1.股東會決議日:
113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人代表董事：林昭陽

獨立董事：林玉芬、杜奕瑾、林世銘、陳嘉鐘
3.許可從事競業行為之項目:

林昭陽：財團法人資訊工業策進會董事

林玉芬：易達通科技股份有限公司監察人

杜奕瑾：網路家庭國際資訊股份有限公司獨立董事

林世銘：圓祥生技股份有限公司獨立董事及日友環保科技股份有限公司獨立董事

陳嘉鐘：嘉實資訊股份有限公司董事及統懋半導體股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

業經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，經出席股東投票表決權過半數

同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:
無

1.發生變動日期:113/05/31
2.法人名稱:瑞康資產股份有限公司
3.舊任者姓名:瑞康資產股份有限公司

代表人：黃兆煒
4.舊任者簡歷:牧東光電股份有限公司董事
5.新任者姓名:瑞康資產股份有限公司

代表人：洪啟帆
6.新任者簡歷:牧東廣電股份有限公司董事
7.異動原因:瑞康資產股份有限公司改派法人代表，
生效日期為113/05/31
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/29~113/09/28
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項:依據瑞康資產股份有限公司董事改派書辦理。

1.董事會決議日期:113/05/31
2.股東臨時會召開日期:113/07/19
3.股東臨時會召開地點:台北市信義路四段236號(宏遠證券)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事四席及獨立董事三席案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/06/20
12.停止過戶截止日期:113/07/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名



董事及獨立董事候選人之期間自113年06月07日至113年06月20日止，凡有意提名



之股東請於113年06月20日17時前送達受理處所：牧東光電股份有限公司財務部



（地址：臺北市內湖區瑞光路408號12樓）。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年07月04日至



113年07月16日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司



「股東e票通」【網址：https://
www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

1.股東常會日期:
113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分配案。

每股配發現金股利4.758元，並授權董事長訂定除息基準日。
3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:牧東光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
　本公司之證期憑證於113/5/30遭不明人士盜用，且未經本公司內部重大訊息處理
　作業程序即不實發布四則重大訊息。
6.更正資訊項目/報表名稱:
　廢除：本公司113/05/30
17:33:48
所發重訊「公告本公司全面改選董事6席及
　　　　獨立董事3席」
　廢除：本公司113/05/30
18:36:29
所發重訊「公告本公司113年股東臨時會重
　　　　要決議事項」
　廢除：本公司113/05/30
18:36:51
所發重訊「公告本公司法人董事改派代表人」
　廢除：本公司113/05/30
18:37:13
所發重訊「（更正）公告本公司全面改選董
　　　　事6席及獨立董事3席（更正第15點）」
7.更正前金額/內容/頁次:
　本公司113/05/30
17:33:48
所發重訊「公告本公司全面改選董事6席及獨立董事
　3席」
　本公司113/05/30
18:36:29
所發重訊「公告本公司113年股東臨時會重要決議事
　項」
　本公司113/05/30
18:36:51
所發重訊「公告本公司法人董事改派代表人」
　本公司113/05/30
18:37:13
所發重訊「(更正)公告本公司全面改選董事6席及獨
　立董事3席(更正第15點)」
8.更正後金額/內容/頁次:
　廢除：本公司113/05/30
17:33:48
所發重訊「公告本公司全面改選董事6席及
　　　　獨立董事3席」
　廢除：本公司113/05/30
18:36:29
所發重訊「公告本公司113年股東臨時會重
　　　　要決議事項」
　廢除：本公司113/05/30
18:36:51
所發重訊「公告本公司法人董事改派代表人」
　廢除：本公司113/05/30
18:37:13
所發重訊「（更正）公告本公司全面改選董
　　　　事6席及獨立董事3席（更正第15點）」
9.因應措施:
　本公司之證期憑證遭不明人士盜用，特至台北市政府警察局報案，提出妨害電腦
　使用、加重誹謗、證券交易法第155條告訴取得證明。
10.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:

聲請人：國巨全球有限公司、宋南杏、馮文津、方政武

相對人：楊錦龍、許聖文、胡朝惟、王俊傑、洪玉茹、高木山、陳宗逸、

　　　　許吟竹、張淑華
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:113053016495552996
4.事實發生日:113/05/30
5.發生原委(含爭訟標的):113/05/29股東會決議程序、方法及內容之合法性
6.處理過程:

113年5月29日由楊錦龍、孫蓮芳依公司法第173條第2項規定召開牧東光電

股份有限公司第一次臨時股東會，於當日開會時已有股東反應該決議程序

、方法及內容之合法性容有疑慮，且本公司亦接獲有股東已提出相關法律

訴訟，以維護全體股東之權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):

公司重申該次股臨會決議程序、方法及內容合法性應循司法處理，最終應

有司法判決認定。

1.法律事件之當事人:上海為彪汽配製造有限公司
(下稱上海為彪)
交易對象名稱:
尼得科艾萊希斯電子(中山)有限公司
(下稱尼得科)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:廣東省中山市第一人民法院
3.法律事件之相關文書案號:不適用
4.事實發生日:113/05/31
5.發生原委(含爭訟標的):依尼得科對上海為彪採購之80,000套雷達產品
(前雷達及右側內輪差雷達)正式訂單及合約出貨，貨款總金額

RMB$
126,560,000元，，其逾期貨款尚有RMB
110,730,508元
6.處理過程:雙方多次召開會議協商交涉，尼得科仍未支付剩餘貨款，
故對該公司進行財產保全。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
與本公司子公司上海為彪交易的尼得科艾萊希斯電子（中山）有限公司，
係屬於日本上市公司尼得科（日本電產）集團，其為全球頗具實力的
綜合馬達製造商。
另，由2023年11月29日廣東中山市相關機構新聞內容，尼得科
艾萊希斯株式會社表示，該社就大型商用車轉彎及盲區輔助系統
提供領先的解決方案，市場前景廣闊，顯示其對與上海為彪
交易的雷達產品市場銷售亦屬正向。
綜合上述判斷，上海為彪提起訴訟係基於保護公司權益，而本公司
目前評估可全數收回剩餘貨款，惟就實務調解經驗並基於保守穩健
原則，本公司已提列5%預期信用減損損失，因此，目前對
本公司財務業務尚無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
上海為彪委任律師向廣東省中山市第一人民法院提起聲請
對尼得科之財產進行財產保全，並積極與其調解，以全數收回為目標。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州
董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森
董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆
董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平
董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕
獨立董事：林建平
獨立董事：楊德勝
獨立董事：游庭瑄
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州
佳世達科技(股)公司








法人董事代表人暨總經理
友達光電(股)公司










法人董事代表人
明泰科技(股)公司










法人董事代表人
矽瑪科技(股)公司










法人董事長代表人
同星科技(股)公司










法人董事長代表人
眾福科技(股)公司










法人董事長代表人
佳世達光電(股)公司








法人董事長代表人
財團法人明基文教基金會




董事
(2)董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森
大昕(股)公司















董事長
(3)董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆
佳世達光電(股)公司








法人董事代表人
Qisda
America
Corp.







董事
眾福科技(股)公司










法人董事代表人
(4)董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平
眾福科技(股)公司


















副董事長暨總經理
Data
Image
(MAURITIUS)
Corporation
董事長
眾福科技(蘇州)有限公司












董事長
(5)董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕
晶達光電(股)公司










獨立董事
(6)獨立董事:林建平
宏塑工業(股)公司	



獨立董事
大東紡織(股)公司	



獨立董事
拉法生醫(股)公司	



獨立董事
(7)獨立董事:楊德勝
晶碩光學(股)公司	



法人董事代表人暨總經理
(8)獨立董事:游庭瑄
得魚創新投資有限公司	



總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權
過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
眾福科技(蘇州)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
眾福科技(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州工業園區唐庄路205號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
眾福科技(蘇州)有限公司:液晶顯示器模組之製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十屆董事(含獨立董事)改選，當選名單
董事：
東友科技(股)公司
代表人：黃育仁
環球水泥(股)公司
代表人：侯智升
光菱電子(股)公司
代表人：陳建龍
獨立董事：
黃詩瑩
王修銘
蕭雲祥
顧啟東
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司辦理現金減資
通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/31
2.股東臨時會召開日期:113/07/26
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號多功能音樂廳
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無


「公司章程」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/06/27
12.停止過戶截止日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:無