1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:本公司屏東磐石園區(屏東縣長治鄉德和村神農路12號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.2023年度營業報告書。
2.2023年度審計委員會審查報告書。
3.2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.2023年度營業報告書及財務報表案。
2.2023年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:家碩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
　一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,717,000股，
　　　每股面額新台幣10元，總額新台幣27,170,000元，業經財團法人中華民國
　　　證券櫃檯買賣中心113年4月10日證櫃審字第1130002075號函申報生效在案。
　二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣188.52
　　　元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單
　　　之價格及其數量加權平均價格為新台幣275.01元，均價高於最低承銷價格
　　　之1.15倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣216.80元溢價發行。
　三、本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。

1.
董事會決議日期：113/04/26

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:113/04/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:李艷榕
4.舊任者簡歷:臺灣大學會計學系暨研究所教授
5.新任者姓名:曾智揚
6.新任者簡歷:臺灣大學會計學系暨研究所副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:113/04/26
~
115/06/14
10.新任生效日期:113/04/26
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過日期:113/04/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):90,880
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):56,473
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):8,473
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):21,557
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):16,754
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):16,754
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.33
11.期末總資產(仟元):1,235,760
12.期末總負債(仟元):186,523
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,049,237
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:欣巴巴事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」訂
定轉換價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債業經113年4月16日金融監督管理委員會
金管證發字第1130338333號函申報生效在案。
(2)本轉換公司債以113年04月26日為轉換價格訂價基準日，以前五個營業日普通股平均
收盤價83.60元為基準價格，乘以轉換價率105.26%，轉換價格為每股新台幣88.0元。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

國泰人壽保險股份有限公司一一三年度第一期無擔保累積
次順位普通公司債(十年期)[更新]
國泰人壽保險股份有限公司一一三年度第二期無擔保累積
次順位普通公司債(十年期)[更新]

2.事實發生日:113/4/15~113/4/26

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

一一三年度第一期無擔保累積次順位普通公司債
(1)
交易數量:
85張[更新]
(2)
單位價格:面額新臺幣1,000,000元整[更新]
(3)
交易總金額:新臺幣85,000,000元整[更新]
一一三年度第二期無擔保累積次順位普通公司債
(1)
交易數量:
20張[更新]
(2)
單位價格:面額美金100,000元整[更新]
(3)
交易總金額:美金2,000,000元整

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

國泰人壽保險股份有限公司，非關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：於交割日一次付清
契約限制條款及其他重要約定事項：依發行公司之公開說明書所載

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司董事會依取得或處分資產處理程序相關規定，授權董事長依法全權處理。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產之比例：12.06%[更新]
占股東權益之比例：14.20%[更新]
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣946,868仟元[更新]

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

民國113年04月8日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年04月8日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:是

25.營運模式變更說明:

無

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/04/26
2.預計發行價格:無償發行。
3.預計發行總額(股):以不超過普通股50,000仟股為限。
4.既得條件:
(1)發行股份之種類：本公司新發行之普通股。
(2)既得期間：第一類型：自中信金控董事會核准配發日起至117年12月31日。
第二類型：自中信金控董事會核准配發日起至115年12月31日。
(3)既得條件：符合本公司訂定之「113年限制員工權利新股發行辦法」(下稱「發行辦
法」)所定之個人績效、公司績效、服務條件，並無違反發行辦法相關規定。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
員工經獲配限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，由本公司無償收回並予以
註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司發行辦法辦理。
6.其他發行條件:依發行辦法辦理。
7.員工之資格條件:
以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司與本公司控制或從屬公司之全職正式
員工為限，其具體名單及得獲配之股份數，將參酌個別員工之年資、職級、工作績效、
整體貢獻、特殊功績或本公司其他管理上需參考之條件等因素擬定分配原則，由董事長
核定，提報審計委員會及董事會同意。惟經理人、具員工身分之董事者，應經薪資報酬
委員會及董事會同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，並鼓勵員工長期持股，
與公司共享盈餘成果，並使其獎酬與營運績效連結，共同創造更高之公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
若以本公司民國113年2月普通股平均收盤價每股28.78元擬制估算，於全數達成既得條
件，可能費用化之最大金額為1,439,000千元；假設於113年9月給與，則113至117年度
費用化金額分別約為110,692千元、332,007千元、332,007千元、332,007千元及
332,007千元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
依目前本公司流通在外股數19,622,009千股及不超過普通股50,000千股之限制員工權利
新股計算，對公司113至117年度每股盈餘可能影響分別約為0.005元、0.014元、0.014
元、0.014元及0.014元，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東
權益無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
不得將限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定負擔，或作其他方式之處
分。其他權利受限制情形，依發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:
本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關法令及
發行辦法辦理。本次限制員工權利新股之各項條件，經主管機關核准後，若於發行前經
主管機關指示或相關法令規定修正需修訂本辦法時，需經董事會三分之二以上董事出席
及出席董事超過二分之一之同意後修訂之。惟如因應主管機關要求修訂本辦法時，授權
董事長依要求先行修訂，嗣後再提報董事會追認。

1.事實發生日:113/04/26
2.原公告申報日期:109/11/20
3.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議通過子公司中國信託商業銀行進行銀行IT
核心現代化專案。
4.變動緣由及主要內容:111/3/25追加預算新臺幣19.4億元，全案投資金額變更為新
臺幣96.1億元。現依據實際需要，將新增追加預算新臺幣17.4億元，全案投資金額
變更為新臺幣113.5億元。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:子公司中國信託商業銀行決議內容如有重大變動時，將再補充公告。

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:傑建有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100.00%
5.發生緣由:為整合集團資源並簡化投資架構，擬辦理香港子公司「傑建有限公司」及
其深圳代表處(香港傑建有限公司深圳代表處)清算解散作業。
6.因應措施:
經董事會決議，授權董事長全權處理該子公司及其深圳代表處
相關解散後續程序。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.
原公告日期：

106/06/05

2.
簡述原公告申報內容：

本公司前於106年6月5日代重要子公司日鼎水務企業(股)公司公告第二期工程

發包予本公司另一重要子公司泰誠發展營造(股)公司。

3.
變動緣由及主要內容：

一、日鼎水務企業(股)公司(下稱日鼎水務)為執行「桃園縣桃園地區污水下水道系





統建設興建、營運、移轉(BOT)計畫」第二期工程，前於106年6月公告發包予





泰誠發展營造(股)公司(下稱泰誠公司)承攬施作，並與其簽訂契約書在案。

二、工程變更金額說明如下:




(1)106年11月至111年12月工程變更金額合計


1,410,339,417元(含稅)。







(已於之前公告)




(2)本次工程追加金額

























9,050,094元(含稅)。




(3)加總上述(1)及(2)後，工程變更金額累計為
1,419,389,511元(含稅)。

4.
變動後對公司財務業務之影響：

未來日鼎水務將因該工程完工後，用戶接管及污水處理費等收入增加可挹注穩定

之現金流量及收益，同時貢獻本公司轉投資收益，對公司財務業務具正面助益。

5.
其他應敘明事項：

無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過日期:113/04/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):

113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,057,149
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):312,451
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):59,861
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):59,715
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):44,505
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):22,698
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.51
11.期末總資產(仟元):4,658,862
12.期末總負債(仟元):2,541,605
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,034,635
14.其他應敘明事項:無