1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣$12,000,000元
4.除權（息）交易日:113/08/01
5.最後過戶日:113/08/02
6.停止過戶起始日期:113/08/03
7.停止過戶截止日期:113/08/07
8.除權（息）基準日:113/08/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/08/28
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張淑娟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司公司治理主管之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除有利害關係之董事迴避外，其餘全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1).生達化學製藥股份有限公司代表人董事：范滋庭

(2).優盛醫學科技股份有限公司代表人董事：張淑娟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

除有利害關係之董事迴避外，其餘全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:
事實發生日：113/05/31
(1)召開法人說明會之日期：113/05/31
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：富邦綜合證券股份有限公司仁愛分公司
（台北市大安區仁愛路四段376號10樓）
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請
舉辦法人說明會
(5)其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)林義郎
(2)謝國煌
(3)魏嘉民
4.舊任者簡歷:
(1)林義郎

榮剛材料科技(股)公司
獨立董事
(2)謝國煌

晉倫科技股份有限公司
董事
(3)魏嘉民

金屬工業研究發展中心
資深顧問
5.新任者姓名:
(1)林義郎
(2)謝國煌
(3)魏嘉民
6.新任者簡歷:
(1)林義郎

榮剛材料科技(股)公司
獨立董事
(2)謝國煌

晉倫科技股份有限公司
董事
(3)魏嘉民

金屬工業研究發展中心
資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，任期與董事任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12
~
113/07/11
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會成員推舉林義郎委員為召集人。

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:中菲行國際物流股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正民國一百一十三年第一季合併財務報告第四頁及第七頁，及
財報附註第二十五頁部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正合併現金流量表、合併資產負債表及財報附註
7.更正前金額/內容/頁次:
第四頁應付帳款新台幣1,501,543仟元
第四頁應付股利新台幣947,782仟元
第七頁應付帳款淨變動新台幣-188,987仟元
第七頁發放現金股利新台幣90,365仟元
第二十五頁財報附註(十七)金融工具2.流動性風險
應付帳款新台幣1,501,543仟元
及應付股利新台幣947,782仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
第四頁應付帳款新台幣1,591,908仟元
第四頁應付股利新台幣857,417仟元
第七頁應付帳款淨變動新台幣-98,622仟元
第七頁發放現金股利新台幣0仟元
第二十五頁財報附註(十七)金融工具2.流動性風險
應付帳款新台幣1,591,908仟元
及應付股利新台幣857,417仟元
9.因應措施:修正民國一百一十三年第一季合併財務報告資訊並重新上傳公開
資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:合併財務資訊揭露如下:










最近一月

與去年同期


最近一季



與去年同期




最近四季累積










(113/04)


增減%






(113年





增減%








(112年第二季

































第一季)


















至113年第一季)












自結數
















核閱數



















核閱數

營業收入


5,610





-0.78%





16,817






9.67%







65,944
(百萬元)
稅前淨利




558




-12.37%






1,803






2.43%








8,118
(百萬元)
歸屬母公司


422




-18.48%






1,385






2.44%








6,331
業主淨利
(百萬元)
每股盈餘



0.53




-18.46%







1.75






2.34%









7.99
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:無。
7.其他應敘明事項:113年4月尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

中租迪和(股)公司依信託契約約定之適格分期付款買賣債權及融資性租賃債權。

2.事實發生日:113/5/27~113/5/27

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

共計55筆之分期付款買賣債權及融資性租賃債權，交易總金額為新台幣541,013,904元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：臺灣土地銀行
與公司關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

前述移轉之分期付款買賣債權及融資性租賃債權，部分債權有附隨移轉擔保物權
及利益如：動產抵押權、不動產最高限額抵押權及履約保證金。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

無

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

受託機構一次給付全部買賣價金，中租迪和(股)公司須就不適格之信託債權，
負買回責任。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

不適用

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

不適用

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

依信託契約約定於債權循環轉讓期間內，由中租迪和(股)公司定期交割轉讓
一定金額之債權予受託機構，並藉以取得處分資產之價金。可有效增加
中租迪和(股)公司銀行以外之資金額度，以達多元籌資目的及活化資產之用途。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/28
2.發生緣由:
事實發生日：113/05/28
(1)召開法人說明會之日期：113/05/28
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：統一證券股份有限公司（台北市東興路8號15樓）
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦法人說明會
(5)其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張汶欣/本公司公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑娟/本公司總經理室特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/27
8.其他應敘明事項:經113/05/27董事會決議通過。

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:家城股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:為本公司持股100%之子公司
5.發生緣由:因經營發展需要，子公司「家城股份有限公司」更名為
「台鋼漢堡王股份有限公司」」
(以台北市政府經濟發展局最終核准的公司名稱為準)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:新光紡織(股)公司
代表人吳昕恩
4.舊任者簡歷:新光紡織(股)公司
代表人吳昕恩

新光紡織(股)公司董事長
5.新任者姓名:新光紡織(股)公司
代表人吳昕恩
6.新任者簡歷:新光紡織(股)公司
代表人吳昕恩

新光紡織(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無