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公告本公司第二屆審計委員會委員17:28:09天弘化
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本公司一一三年股東常會解除法人董事代表人之競業禁止事宜17:24:18科嘉-KY
代子公司蘇州艾普來/嘉駿/百景/嘉吉/嘉財/科德 公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%17:24:06康普
代重要子公司天弘化學股份有限公司公告董事會選任董事長序號 | 3 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:29:44 |
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發言人 | 王承慶 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-5985750 |
符合條款 | 第 113/05/27 款 | 事實發生日 | 1.董事會決議日:113/05/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,本公司董事長 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:113/05/27 7.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.董事會決議日:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:28:50 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 王承慶 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-5985750 |
符合條款 | 第 113/05/27 款 | 事實發生日 | 1.股東會決議日:113/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟 董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵 董事:朱昌辰 董事:鄭志發 獨立董事:王文聰 獨立董事:杜正恭 獨立董事:王彩又 獨立董事:蔡淑惠 3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為 自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:113/05/27~116/05/26 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞, 寧波康普化工有限公司董事長 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞, 康普(漳州)化工有限公司董事長 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞, 江西天江材料有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 寧波康普化工有限公司: 浙江省寧波市鎮海區澥浦鎮鳳鳴路789號 康普(漳州)化工有限公司: 福建省漳州市古雷港經濟開發區濱海路30號 江西天江材料有限公司: 江西省宜春市上高縣塔下鄉 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 寧波康普化工有限公司: 純對苯二甲酸、氧化觸媒、碳酸鈉溶液...等 康普(漳州)化工有限公司: 純對苯二甲酸、氧化觸媒、碳酸鈉溶液...等 江西天江材料有限公司:草酸...等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.股東會決議日:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 6 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:28:27 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 周益男 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 07-8721410 |
符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 9 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:28:09 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 王承慶 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-5985750 |
符合條款 | 第 113/05/27 款 | 事實發生日 | 1.發生變動日期:113/05/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,本公司董事長 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟,本公司董事 董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵,本公司總經理 董事:康普材料科技股份有限公司代表人陸柏儒,本公司董事 董事:鄭志發,本公司董事 監察人:何基州,本公司監察人 監察人:黃朝輝,本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,本公司董事長 董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵,本公司總經理 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟,本公司董事 董事:鄭志發,本公司董事 董事:朱昌辰,台灣保來得股份有限公司,協理 獨立董事:王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事:杜正恭 國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授 獨立董事:王彩又 眾碩法律事務所 主持律師 獨立董事:蔡淑惠 百大會計師事務所執業會計師 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞 43,965,899股 董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵 43,965,899股 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟 43,965,899股 董事:鄭志發 250,000股 董事:朱昌辰 0股 獨立董事:王文聰 0股 獨立董事:杜正恭 0股 獨立董事:王彩又 0股 獨立董事:蔡淑惠 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/30~115/06/29 7.新任生效日期:113/05/27 8.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 9.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:26:40 |
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發言人 | 簡淑勤 | 發言人職稱 | 董事 | 發言人電話 | (04)23580031 |
符合條款 | 第 20 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:25:49 |
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發言人 | 翁健 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-27811999 |
符合條款 | 第 14 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:24:30 |
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發言人 | 陳晏如 | 發言人職稱 | 資深副總經理 | 發言人電話 | 27087698 |
符合條款 | 第 20 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 3 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:24:29 |
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發言人 | 林志峰 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | (02)2243-6177 |
符合條款 | 第 20 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.證券名稱: |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 10 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:24:22 |
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發言人 | 陸柏儒 | 發言人職稱 | 財會處長 | 發言人電話 | (03)598-3101 |
符合條款 | 第 14 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:24:18 |
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發言人 | 何逢有 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-4833665 |
符合條款 | 第 21 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.股東會決議日:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:24:18 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 林志峰 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | (02)2243-6177 |
符合條款 | 第 20 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.證券名稱: |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 9 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:24:06 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 陸柏儒 | 發言人職稱 | 財會處長 | 發言人電話 | (03)598-3101 |
符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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