1.
董事會擬議日期：113/04/26

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：224,499,140

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:113/04/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:中華開發金融控股股份有限公司法人董事代表人
Stefano
Paolo
Bertamini
4.舊任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司董事暨總經理
5.新任者職稱及姓名:
中華開發金融控股股份有限公司法人董事代表人王銘陽先生
中華開發金融控股股份有限公司法人董事代表人郭瑜玲女士
中華開發金融控股股份有限公司法人董事代表人楊文鈞先生
6.新任者簡歷:
王銘陽董事/中華開發金融控股股份有限公司董事及總經理、
中國人壽保險股份有限公司董事長
郭瑜玲董事/中華開發金融控股股份有限公司執行副總經理、
中國人壽保險股份有限公司董事長
楊文鈞董事/中華開發金融控股股份有限公司董事及總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:法人董事指派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/27
~115/05/26
11.新任生效日期:113/04/26
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:Stefano
Paolo
Bertamini
4.舊任者簡歷:凱基商業銀行股份有限公司董事長
5.新任者姓名:楊文鈞
6.新任者簡歷:

(1)學歷:美國哈佛大學企管碩士。

(2)經歷:中華開發金融控股股份有限公司董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:董事會選任
9.新任生效日期:113/04/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/04/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事。
3.舊任者職稱及姓名:中華開發金融控股股份有限公司法人董事代表人
Stefano
Paolo
Bertamini
4.舊任者簡歷:凱基商業銀行股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:中華開發金融控股股份有限公司法人董事代表人楊文鈞
6.新任者簡歷:
(1)學歷:美國哈佛大學企管碩士。
(2)經歷:中華開發金融控股股份有限公司董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:法人董事改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:113/04/26
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日:113/04/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊文鈞先生，
中華開發金融控股股份有限公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:
Carlton
Holdings
(Cayman)
Limited
/董事
Asian
Equity
Limited
/董事
DHC
One
Dalton
(HK)
Limited
/董事
中磊電子股份有限公司/
獨立董事
Sorin
Investment
Fund
/
顧問
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除有利害關係之董事迴避外，
其餘出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:Mr.
Stefano
Paolo
Bertamini
4.舊任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司總經理
5.新任者姓名:楊文鈞
6.新任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:俟主管機關審查合格後生效
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會通過由楊文鈞先生擔任總經理職務，於其資格送主管機關審查合格前，
總經理職務由楊文鈞先生暫代。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王銘陽
6.新任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司董事及總經理、
中國人壽保險股份有限公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會選任
9.新任生效日期:113/04/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/04/26
2.法人名稱:基捷投資股份有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:王銘陽
6.新任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司董事及總經理、
中國人壽保險股份有限公司董事長。
7.異動原因:法人董事指派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/17-114/06/16
9.新任生效日期:113/04/26
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

中租迪和(股)公司依信託契約約定之適格分期付款買賣債權及融資性租賃債權。

2.事實發生日:113/4/26~113/4/26

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

共計51筆之分期付款買賣債權及融資性租賃債權，交易總金額為新台幣569,977,017元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：臺灣土地銀行
與公司關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

前述移轉之分期付款買賣債權及融資性租賃債權，部分債權有附隨移轉擔保物權
及利益如：動產抵押權、不動產最高限額抵押權及履約保證金。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

無

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

受託機構一次給付全部買賣價金，中租迪和(股)公司須就不適格之信託債權，
負買回責任。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

不適用

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

不適用

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

依信託契約約定於債權循環轉讓期間內，由中租迪和(股)公司定期交割轉讓一定金額
之債權予受託機構，並藉以取得處分資產之價金。可有效增加中租迪和(股)公司銀行
以外之資金額度，以達多元籌資目的及活化資產之用途。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度第一季
4.其他應敘明事項:無