1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

大研生醫國際股份有限公司股權

2.事實發生日:113/5/24~113/5/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：增加37,594仟股
(2)每單位價格：新台幣26.6元
(3)交易總金額：增加新台幣1,000,000,400元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

大研生醫國際股份有限公司，本公司100%持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依子公司營運需求投入資金

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

9.65元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有數量：60,002仟股
(2)累積金額：新台幣1,224,085仟元
(3)持股比例：100%
(4)權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占總資產比率：113.34%
(2)占歸屬於母公司業主之權益比率：248.03%
(3)營運資金數額：新台幣-82,955仟元
(4)取得有價證券之資金來源:自有資金

14.經紀人及經紀費用:

不適用。

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月24日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月24日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

尚凡自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事:王聖舜
(2)獨立董事:王惠民
(3)獨立董事:陳麗美
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同之行為
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數過半數以上
股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:隆昕實業(股)公司代表人:彭朋煌
董事:林展列
董事:謝君山
獨立董事:張文添
獨立董事:曾天運
獨立董事:陳志弘
獨立董事:方燕玲
4.舊任者簡歷:
董事:隆昕實業(股)公司代表人:彭朋煌/本公司董事長
董事:林展列/胡連精密(股)公司獨立董事
董事:謝君山/緯聖投資(股)公司董事長
獨立董事:張文添/本公司獨立董事
獨立董事:曾天運/大哲聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:陳志弘/澎湖有線電視(股)公司總經理
獨立董事:方燕玲/緯創軟體(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:信音企業(股)公司代表人:甘信男
董事:信音企業(股)公司代表人:彭朋煌
董事:信音企業(股)公司代表人:楊政綱
董事:謝君山
獨立董事:王聖舜
獨立董事:王惠民
獨立董事:陳麗美
6.新任者簡歷:
董事:信音企業(股)公司代表人:甘信男/信音企業(股)公司董事長
董事:信音企業(股)公司代表人:彭朋煌/本公司董事長
董事:信音企業(股)公司代表人:楊政綱/信音電子(中國)(股)公司董事長
董事:謝君山/緯聖投資(股)公司董事長
獨立董事:王聖舜/博聖法律事務所合夥律師兼所長
獨立董事:王惠民/技嘉科技(股)公司獨立董事
獨立董事:陳麗美/志豐電子(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:信音企業(股)公司代表人:甘信男
10,367,000股
董事:信音企業(股)公司代表人:彭朋煌
10,367,000股
董事:信音企業(股)公司代表人:楊政綱
10,367,000股
董事:謝君山
888,276股
獨立董事:王聖舜
0股
獨立董事:王惠民
0股
獨立董事:陳麗美
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：友興投資股份有限公司代表人:黃文亮
董事：友興投資股份有限公司代表人:楊志祥
董事：張昭彬
董事：黃明智
董事：林嚴山
獨立董事：姚睿
獨立董事：吳大任
獨立董事：陳天輪
獨立董事：楊曉文
4.舊任者簡歷:
友興投資股份有限公司代表人:黃文亮

耕興股份有限公司董事長
友興投資股份有限公司代表人:楊志祥

耕興股份有限公司董事
張昭彬

耕興股份有限公司副總經理
黃明智

耕興股份有限公司副總經理
林嚴山

新港文教基金會榮譽董事兼財務長
姚睿

中央大學EMBA執行長暨管理學術研究中心主任
吳大任
中央大學經濟系教授
陳天輪
台北科技大學機械系控制組講師
楊曉文
國立政治大學商學院金融研究中心主任
5.新任者職稱及姓名:
董事：友興投資股份有限公司代表人:黃文亮
董事：友興投資股份有限公司代表人:楊志祥
董事：張昭彬
董事：黃明智
董事：林嚴山
獨立董事：姚睿
獨立董事：吳大任
獨立董事：陳天輪
獨立董事：楊曉文
6.新任者簡歷:
友興投資股份有限公司代表人:黃文亮

耕興股份有限公司董事長
友興投資股份有限公司代表人:楊志祥

耕興股份有限公司董事
張昭彬

耕興股份有限公司副總經理
黃明智

耕興股份有限公司副總經理
林嚴山

新港文教基金會榮譽董事兼財務長
姚睿

中央大學經濟系教授
吳大任
中央大學經濟系教授
陳天輪
台北科技大學機械系控制組講師
楊曉文
國立政治大學商學院金融研究中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
友興投資股份有限公司代表人:黃文亮

27,782,370股
友興投資股份有限公司代表人:楊志祥

27,782,370股
董事：張昭彬

329,450股
董事：黃明智

5,838股
董事：林嚴山

19,885股
獨立董事：姚睿

0股
獨立董事：吳大任

720股
獨立董事：陳天輪

0股
獨立董事：楊曉文

0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及

財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事案。

董事當選名單：邱銘乾、林添瑞、黃崇鵬、韋志方、胡惠森。

獨立董事當選名單：羅文豪、沈榮津、秦嘉鴻、歐淑芳。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(2)解除第八屆董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及
財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事7名(含獨立董事3人)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣99,025,974元(每股配發0.8元)
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.債券最後申請轉換日期:113/06/05
10.債券停止轉換起始日期:113/06/07
11.債券停止轉換截止日期:113/07//05
12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本發生變動影響流通在外股份數量，
股東配股、配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席(含獨立董事4席)案。
董事當選人：
友興投資股份有限公司代表人:黃文亮
友興投資股份有限公司代表人:楊志祥
張昭彬
黃明智
林嚴山
獨立董事當選人：
姚

睿
吳大任
陳天輪
楊曉文
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書、

財務報表及盈餘分派表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會及提名委員會
3.舊任者姓名:詹惠芬
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12
~
113/07/11及112/11/02
~
113/07/11
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113年5月24日收到詹惠芬女士辭任書，自113年5月25日起
辭去本公司獨立董事及審計委員會與提名委員會委員職務。本公司尚有其他四位獨立董
事足以執行相關職務，且原獨立董事任期亦即將屆至，本公司將於113年5月30日股東常
會進行董事全面改選，故不影響本公司審計委員會與提名委員會之運作。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
交通部代表人鄭貞茂
交通部代表人張建仁
交通部代表人古安中
行政院國家發展基金管理會代表人張建一
行政院國家發展基金管理會代表人陳志立
行政院國家發展基金管理會代表人施克和
臺灣港務股份有限公司代表人陳劭良
台灣航業股份有限公司代表人劉文慶
獨立董事:
唐達興
賀陳旦
黃智聰
4.舊任者簡歷:
董事:
交通部代表人鄭貞茂:陽明海運股份有限公司董事長
交通部代表人張建仁:國立臺灣海洋大學教授
交通部代表人古安中:陽明海運股份有限公司協理
行政院國家發展基金管理會代表人張建一:台灣經濟研究院院長
行政院國家發展基金管理會代表人陳志立:國立臺灣海洋大學專任教師
行政院國家發展基金管理會代表人施克和:國家發展委員會副主任委員
臺灣港務股份有限公司代表人陳劭良:臺灣港務股份有限公司總經理
台灣航業股份有限公司代表人劉文慶:台灣航業股份有限公司董事長
獨立董事:
唐達興:唐達興律師事務所主持律師
賀陳旦:網路家庭國際資訊股份有限公司獨立董事
黃智聰:國立政治大學專任教授、特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:
交通部代表人鄭貞茂
交通部代表人賀陳旦
交通部代表人戴佐敏
交通部代表人陳純純
行政院國家發展基金管理會代表人施克和
行政院國家發展基金管理會代表人張建一
行政院國家發展基金管理會代表人許婉琪
行政院國家發展基金管理會代表人陳方元
臺灣港務股份有限公司公司代表人陳劭良
台灣航業股份有限公司公司代表人劉文慶
獨立董事:
唐達興
邱晃泉
黃智聰
蔡豐明
熊正一
6.新任者簡歷:
董事:
交通部代表人鄭貞茂:陽明海運股份有限公司公司董事長
交通部代表人賀陳旦:網路家庭國際資訊股份有限公司獨立董事
交通部代表人戴佐敏:國立成功大學交通管理科學系副教授
交通部代表人陳純純:陽明海運股份有限公司公司資深經理
行政院國家發展基金管理會代表人施克和:國家發展委員會副主任委員
行政院國家發展基金管理會代表人張建一:台灣經濟研究院院長
行政院國家發展基金管理會代表人許婉琪:中臺科技大學行銷管理學系副教授
行政院國家發展基金管理會代表人陳方元:逢甲大學運輸與物流學系副教授
臺灣港務股份有限公司公司代表人陳劭良:臺灣港務股份有限公司公司總經理
台灣航業股份有限公司公司代表人劉文慶:台灣航業股份有限公司公司董事長
獨立董事:
唐達興:唐達興律師事務所主持律師
邱晃泉:玫瑰道明法律事務所主持律師
黃智聰:國立政治大學專任教授、特聘教授
蔡豐明:國立臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任、國立臺灣海洋大學海洋



觀光管理學位學程合聘教授
熊正一:台南應用科技大學國際企業經營系暨碩士班教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
新任董事:
交通部代表人鄭貞茂:467,682,372股
交通部代表人賀陳旦:467,682,372股
交通部代表人戴佐敏:467,682,372股
交通部代表人陳純純:467,682,372股
行政院國家發展基金管理會代表人施克和：460,000,000股
行政院國家發展基金管理會代表人張建一：460,000,000股
行政院國家發展基金管理會代表人許婉琪：460,000,000股
行政院國家發展基金管理會代表人陳方元：460,000,000股
臺灣港務(股)公司代表人陳劭良:160,438,579股
台灣航業(股)公司代表人劉文慶:37,290,858股
新任獨立董事:
唐達興:0股
邱晃泉:0股
黃智聰:0股
蔡豐明:0股
熊正一:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/14~113/05/13
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一二年度盈虧撥補表。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度「營業報告書」及「財務報表」案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司股東會議事規則。
7.其他應敘明事項:無