1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:法人董事-永信國際投資控股股份有限公司代表人
林青煌
6.新任者簡歷:
永信國際投資控股股份有限公司法人董事代表人、永日化學工業股份有限公司
總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:
法人董事-永信國際投資控股股份有限公司代表人
林青煌(8,817,302股)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事，董事當選名單如下：



董事:許金隆



董事:資通電腦股份有限公司
代表人:余沁薇



董事:資通電腦股份有限公司
代表人:宋祥榮



董事:威谷股份有限公司



獨立董事:丁鴻勛



獨立董事:張安佐



獨立董事:洪素珍
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蔡碩川
6.新任者簡歷:高雄市梓官區農會總幹事室秘書
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:舊任者魏福全先生於113/01/19辭任，依法於最近期股東會補選獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/蔡碩川
6.新任者簡歷:高雄市梓官區農會總幹事室秘書
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:舊任者魏福全先生於113/01/19辭任，依法於最近期股東會補選獨立董事。
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:1/12
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事選舉案

(1)
獨立董事當選名單：蔡碩川
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：李建興

董事：許泰源

獨立董事：陳順發

獨立董事：劉代洋

獨立董事：蔡慧玲
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司113年5月30日股東常會全體出席股東表決權達2/3以上通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：李建興董事長

董事：許泰源總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

李建興董事長：研威貿易(上海)有限公司
董事長

許泰源總經理：研威貿易(上海)有限公司
總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區宜山路1768號508室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

電子產品、機械設備、數碼產品、上述產品的相關耗材的批發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:台鋼燦星國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:更正本公司113年第一季合併財務報告附註資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司113年第一季合併財務報告第14頁存貨資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
存貨
第14頁














































112年3月31日
商品









































$







677
減：備抵跌價損失





























(








627)













































$








50
8.更正後金額/內容/頁次:
存貨
第14頁


















113年3月31日

112年12月31日
112年3月31日
商品













$








-


$








-


$







677
減：備抵跌價損失












-












-

(








627)

















$








-


$








-


$








50
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:更正對本公司113年第一季合併財務報告損益無影響。

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)李建興：本公司董事長

(2)許泰源：本公司總經理、董事

獨立董事：

(1)祝友軍：本公司獨立董事

(2)廖聰賢：本公司獨立董事

(3)陳順發：本公司獨立董事
4.舊任者簡歷:

董事：

(1)李建興：本公司董事長

(2)許泰源：本公司總經理、董事

獨立董事：

(1)祝友軍：本公司獨立董事

(2)廖聰賢：本公司獨立董事

(3)陳順發：本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)李建興：本公司董事長

(2)許泰源：本公司總經理、董事

獨立董事：

(1)劉代洋：本公司獨立董事

(2)陳順發：本公司獨立董事

(3)蔡慧玲：本公司獨立董事
6.新任者簡歷:

董事：

(1)李建興：本公司董事長

(2)許泰源：本公司總經理、董事

獨立董事：

(1)劉代洋：本公司獨立董事

(2)陳順發：本公司獨立董事

(3)蔡慧玲：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)許泰源：2,367,753股

(2)李建興：3,374,214股

獨立董事：

(1)劉代洋：0股

(2)陳順發：0股

(3)蔡慧玲：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:波力環球企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:


依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第10條第1項第1款規定辦理，本公


司發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債案至公告日止，債款代收銀行業已收足


所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣391,950,000元整，特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/04
4.自結流動比率:131.96
%
5.自結速動比率:87.66
%
6.自結負債比率:84.79
%
7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。