1.事實發生日:113/05/10
2.公司名稱:東元精電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)因本公司與東元電機股份有限公司進行合併(下稱「本合併案」)，以東元電機股份
有限公司為存續公司，本公司為消滅公司，本合併案經股東常會通過後，擬依相關法
令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請有價證券終止櫃檯買賣、向金融監
督管理委員會申請停止公開發行以及向本公司所在地之主管機關申請辦理解散。
(2)前述事項及辦理其他與合併解散相關之主管機關申請、申報及其他必要及有關事宜，
謹提請股東會授權董事長或其指定之人全權處理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):267,155
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):39,820
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(11,433)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(4,797)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(7,136)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(10,363)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.13)
11.期末總資產(仟元):2,348,230
12.期末總負債(仟元):959,185
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):827,544
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:襄陽元創汽車零部件實業有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):249,255

(4)原資金貸與之餘額(仟元):96,175

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):36,638

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):132,813

(8)本次新增資金貸與之原因:

因營運週轉有短期資金融通之需

(1)公司名稱:湖南寶元汽車部件有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):249,255

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):36,638

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):36,638

(8)本次新增資金貸與之原因:

因營運週轉有短期資金融通之需

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):351,200

(2)累積盈虧金額(仟元):-15,885

5.計息方式:

依借款合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依借款合約規定

(2)日期:

依借款合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

311,423

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

37.48

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

(1)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本額分拆列示如下：




襄陽元創零部件公司:221,104千元




湖南寶元公司:130,096千元

(2)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額分拆列示如下：




襄陽元創零部件公司:22,770千元




湖南寶元公司:(38,655)千元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):726,703
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):68,288
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(25,702)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):340,129
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):334,737
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):265,277
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.62
11.期末總資產(仟元):11,859,219
12.期末總負債(仟元):4,732,665
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,727,626
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機廠區
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會審查報告。
(三)112年度員工及董事酬勞分派報告。
(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)就本公司與東元電機股份有限公司合併案審議本次併購計畫、交易公平性
與合理性之審議結果報告。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
第一案：112年度營業報告書及財務報表案。
第二案：112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司擬與東元電機股份有限公司進行合併案。
第二案：本公司擬申請終止興櫃、停止公開發行暨辦理解散案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
第一案:第十屆董事選任案。
9.召集事由五、其他議案:
第一案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:裝修工程承攬合約

2.事實發生日:113/5/10~113/5/10

3.契約相對人及其與公司之關係:

瑞群營造有限公司為本公司100%持有之子公司

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

董事會授權董事長已不超過新台幣338,377,998
元(含稅),
簽訂「台南市永康區平道段」裝修工程承攬合約.
工程名稱:台南永康區平道段
工程總價(含稅):新臺幣338,377,998元整。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

興建住宅大樓供出售

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

1.民國113年5月10日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年5月10日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

董事會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事長全權辦理；
未來如遇法令變更或主管機關要求或為因應市場客觀環境而有修正必要時，
亦授權董事長依相關規定辦理及簽署一切有關上述事項之契約及文件，
辦理本次簽約事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):869,956
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):211,812
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):56,500
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):73,989
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):52,632
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):45,342
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.34
11.期末總資產(仟元):4,939,605
12.期末總負債(仟元):526,002
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,900,304
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:官田鋼鐵股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):452,941

(4)原資金貸與之餘額(仟元):29,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):58,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉之需及短期資金融通

(1)公司名稱:嘉園投資開發股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

母公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):452,941

(4)原資金貸與之餘額(仟元):39,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):68,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉之需及短期資金融通

(1)公司名稱:美優實業股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):452,941

(4)原資金貸與之餘額(仟元):45,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):75,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉之需及短期資金融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):4,866,447

(2)累積盈虧金額(仟元):134,835

5.計息方式:

依資金貸與期間，本公司向金融機構短期借款之最高利率

6.還款之:

(1)條件:

無

(2)日期:

資金借貸後一年內到期

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

201,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

3.51

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構、其他

10.其他應敘明事項:

各接受資金貸與公司資本額及累積盈虧(仟元)

1.官田鋼鐵：資本額4,468,747；累計盈虧260,392。

2.嘉園投資：資本額131,000；累計盈虧-72,379。

3.美優實業：資本額266,700；累計盈虧-53,178。

1.事實發生日:113/05/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:官田投資開發股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):572,763

(4)原資金貸與之餘額(仟元):29,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):58,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉之需及短期資金融通

(1)公司名稱:嘉園投資開發股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):572,763

(4)原資金貸與之餘額(仟元):57,500

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):86,500

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉之需及短期資金融通

(1)公司名稱:夏都投資股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):572,763

(4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉之需及短期資金融通

(1)公司名稱:美優實業股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):572,763

(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉之需及短期資金融通

(1)公司名稱:夏都國際開發股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):572,763

(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

不適用

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):2,296,396

(2)累積盈虧金額(仟元):729,479

5.計息方式:

依資金貸與期間，本公司向金融機構短期借款之最高利率

6.還款之:

(1)條件:

無

(2)日期:

資金借貸後一年內到期

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

324,500

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

5.67

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構、其他

10.其他應敘明事項:

各接受資金貸與公司資本額及累積盈虧(仟元)

1.官田投資：資本額666,553；累計盈虧276,125。

2.嘉園投資：資本額131,000；累計盈虧-72,379。

3.夏都投資：資本額50,000；累計盈虧634。

4.美優實業：資本額266,700；累計盈虧-53,178。

5.夏都國際：資本額1,182,143；累計盈虧578,277。

1.事實發生日:113/05/10

2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:

(1)被背書保證之公司名稱:池州市廣郁電子科技有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

間接投資100%之轉投資公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

因應子公司營運週轉之融資保證。

(4)背書保證之限額(仟元):706,514

(5)原背書保證之餘額(仟元):296,047

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):377,184

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):259,790

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):81,137

(9)本次新增背書保證之原因:

本次新增背書保證USD2,500仟元，原授信額度於113/5/31因授信合約

到期解除，本公司113/5/10背書保證餘額NTD81,137仟元係董事會提前

召開致額度重覆計算。

2.背書保證之總限額(仟元):

706,514

3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

377,184

3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比

率:

53.39

4.其他應敘明事項:

美金匯率換算以公告前一日臺銀收盤即期平均匯率:
32.455
計算之

人民幣匯率換算以公告前一日臺銀收盤即期平均匯率:
4.488計算之

1.股東常會日期:113/05/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」訂定案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:營運長、資訊安全長
2.發生變動日期:113/05/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
營運長：林瑩嬰
夠麻吉股份有限公司
營運長
資訊安全長：李建寬
夠麻吉股份有限公司
技術部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
營運長：
無
資訊安全長：夏千惠
科科科技股份有限公司
資深開發工程師
樂利數位科技股份有限公司
副總經理
有閑數位科技股份有限公司
營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/10
8.其他應敘明事項:配合組織調整，擬不設置營運長職務。