1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:胡開宏
4.舊任者簡歷:漢翔航空工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:胡開宏
6.新任者簡歷:漢翔航空工業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，推選續任
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
發放股東現金股利新台幣1,045,306,890元(以流通在外股數
71,654,206股為基準，每股配發約新台幣14.59元)
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/07
6.停止過戶起始日期:113/07/08
7.停止過戶截止日期:113/07/12
8.除權（息）基準日:113/07/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/24
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
詹家昌
陳櫻琴
連立堅
4.舊任者簡歷:
詹家昌，東海大學財務金融學系教授兼副校長
陳櫻琴，中原大學財經法律系兼任副教授
連立堅，公信聯合律師事務所律師
5.新任者姓名:
詹家昌
陳櫻琴
王翼升
6.新任者簡歷:
詹家昌，東海大學財務金融學系教授兼副校長
陳櫻琴，中原大學財經法律系兼任副教授
王翼升，竑德法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/13~113/05/26
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
中鼎工程股份有限公司代表人:刁秀華
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
股份總數三分之二以上股東之出席及出席股東表決權過半數之同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「章程」部分條文
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書、
財務報表暨合併財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任法人董事代表人之競業行為限制案
(2)通過修訂「背書保證處理程序」部分條文
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
蕭子誼
獨立董事
王錫卿
獨立董事
林宏鈞
4.舊任者簡歷:
獨立董事
蕭子誼









簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事
獨立董事
王錫卿









簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理
獨立董事
林宏鈞









簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理
5.新任者姓名:
獨立董事
蕭子誼
獨立董事
王錫卿
獨立董事
林宏鈞
6.新任者簡歷:
獨立董事
蕭子誼









簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事
獨立董事
王錫卿









簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理
獨立董事
林宏鈞









簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/07~113/10/06
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：
(1)通過審查本公司113年經理人復工留任獎金擬議發放案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張育銓
4.舊任者簡歷:鋒魁科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:張育銓
6.新任者簡歷:鋒魁科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿，全面改選。
8.異動原因:本公司全面改選董事，由新任董事會推選續任。
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112
年度營業報告書及財務
報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第10
屆董事，當選名單如下：
董事：經濟部代表人
胡開宏
董事：經濟部代表人
馬萬鈞
董事：經濟部代表人
張銘斌
董事：經濟部代表人
呂松裕
董事：經濟部代表人
劉英俊
董事：經濟部代表人
蕭木來
董事：經濟部代表人
于正道
董事：財團法人國防工業發展基金會代表人
鄭榮豐
獨立董事：詹家昌
獨立董事：陳櫻琴
獨立董事：王翼升
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司股東會議事規則修正案
(2)通過本公司董事選任程序修正案
(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:113/05/24
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/24
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前:本公司實收資本額為新台幣320,981,250元，流通在外股數為32,098,125股。
(2)減資後:本公司實收資本額為新台幣320,781,250元，流通在外股數為32,078,125股。
(3)對每股淨值之影響:減資比率為0.06%，對每股淨值並無重大影響。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
本公司於113年5月27日接獲主管機關變更登記核准函。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:

董
事
長：陳榮元

副董事長：陳正德
4.舊任者簡歷:

陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事

陳正德，信友實業(股)公司董事
5.新任者姓名:

董
事
長：陳榮元

副董事長：陳正德
6.新任者簡歷:

陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事

陳正德，信友實業(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
蕭子誼
獨立董事
王錫卿
獨立董事
林宏鈞
4.舊任者簡歷:
獨立董事
蕭子誼









簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事
獨立董事
王錫卿









簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理
獨立董事
林宏鈞









簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理
5.新任者姓名:
獨立董事
蕭子誼
獨立董事
王錫卿
獨立董事
林宏鈞
6.新任者簡歷:
獨立董事
蕭子誼









簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事
獨立董事
王錫卿









簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理
獨立董事
林宏鈞









簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/07~113/10/06
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無。