1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單:
董事:童子賢、郭明棟、景碩投資股份有限公司代表人：楊德勝、





景碩投資股份有限公司代表人：陳河旭、華毓投資股份有限





公司代表人：侯文詠、華毓投資股份有限公司代表人：溫木榮
獨立董事:李淑瑜、姚仁祿、賴其萬
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:

公司債。

2.交易日期:112/9/12~113/5/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

06051GKM0：160,000
單位；每單位US$97.98；總金額US$15.7
佰萬元。

06051GLS6：133,800
單位；每單位US$100.58；總金額US$13.5
佰萬元。

74350LAA2：110,000
單位；每單位US$99.46；總金額US$10.9
佰萬元。

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用。

5.與交易標的公司之關係:

無。

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

06051GKM0：603,050
單位；US$59.2
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

06051GLS6：133,800
單位；US$13.5
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

74350LAA2：110,000
單位；US$10.9
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

6.13%；8.21%；NT$422,186
佰萬元。

8.取得或處分之具體目的:

固定收益投資。

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用。

12.董事會通過日期:

不適用。

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

14.其他敘明事項:

無。

1.證券名稱:

聯電普通股

2.交易日期:112/6/12~113/5/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

處分交易數量(仟股)：3,194

處分每單位價格(元)：52.93

處分交易總金額(元)：169,073,300

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分利益10,377仟元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有餘額：1,815,000股、金額：99,099,000元

持股比例：0.01%、權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：60.15%；

占歸屬於母公司業主之權益比例：61.86%；

營運資金數額：124,399仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資組合

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/27

1.召開法人說明會之日期：113/05/27

2.召開法人說明會之時間：17
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區基湖路32號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信建投證券舉辦之法人交流會，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:

董事長:杜家濱

副董事長:潘永太
4.舊任者簡歷:

董事長:本公司董事長

副董事長:本公司董事
5.新任者姓名:

董事長:潘永中

副董事長:潘永太
6.新任者簡歷:

董事長:本公司董事

副董事長:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無。

1.
原公告日期：

107/07/27

2.
簡述原公告申報內容：

本公司預計投入總興建成本新台幣5.3億元

3.
變動緣由及主要內容：

本公司預計投入總興建成本新台幣6.21億元

4.
變動後對公司財務業務之影響：

無

5.
其他應敘明事項：

無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)林宛瑩
(2)周士祺
(3)劉俊麟
4.舊任者簡歷:
(1)林宛瑩/本公司獨立董事
(2)周士祺/本公司獨立董事
(3)劉俊麟/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)林宛瑩
(2)黃恩旭
(3)周士祺
(4)向富棋
6.新任者簡歷:
(1)林宛瑩/本公司獨立董事
(2)黃恩旭/中磊電子(股)公司副總經理暨法務長
(3)周士祺/本公司獨立董事
(4)向富棋/銘旺科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王威
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:王威
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：王威
董事：莊仲平
董事：視陽光學(股)公司代表人：李重儀
董事：小威創業投資(股)公司代表人：高誌廷
獨立董事：林宛瑩
獨立董事：黃恩旭
獨立董事：周士祺
獨立董事：向富棋
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經有代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)林宛瑩
(2)周士祺
(3)劉俊麟
4.舊任者簡歷:
(1)林宛瑩/本公司獨立董事
(2)周士祺/本公司獨立董事
(3)劉俊麟/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)林宛瑩
(2)黃恩旭
(3)周士祺
(4)向富棋
6.新任者簡歷:
(1)林宛瑩/本公司獨立董事
(2)黃恩旭/中磊電子(股)公司副總經理暨法務長
(3)周士祺/本公司獨立董事
(4)向富棋/銘旺科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/05/28

1.召開法人說明會之日期：113/05/28

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：櫃買中心多功能資訊媒體區（台北市羅斯福路二段





















100號11樓）

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「興櫃公司業績說明會」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王威
董事：莊仲平
董事：視陽光學(股)公司代表人：李重儀
董事：普訊玖創業投資(股)公司代表人：高誌廷
獨立董事：林宛瑩
獨立董事：周士祺
獨立董事：劉俊麟
4.舊任者簡歷:
董事：王威/本公司董事長
董事：莊仲平/本公司總經理
董事：視陽光學(股)公司代表人：李重儀/視陽光學(股)公司董事長暨總經理
董事：普訊玖創業投資(股)公司代表人：高誌廷/普訊創新(股)公司副總兼合夥人及董事
獨立董事：林宛瑩/本公司獨立董事
獨立董事：周士祺/本公司獨立董事
獨立董事：劉俊麟/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：王威
董事：莊仲平
董事：視陽光學(股)公司代表人：李重儀
董事：小威創業投資(股)公司代表人：高誌廷
獨立董事：林宛瑩
獨立董事：黃恩旭
獨立董事：周士祺
獨立董事：向富棋
6.新任者簡歷:
董事：王威/本公司董事長
董事：莊仲平/本公司總經理
董事：視陽光學(股)公司代表人：李重儀/視陽光學(股)公司董事長暨總經理
董事：小威創業投資(股)公司代表人：高誌廷/普訊創新(股)公司總經理兼合夥人及董事
獨立董事：林宛瑩/本公司獨立董事
獨立董事：黃恩旭/中磊電子(股)公司副總經理暨法務長
獨立董事：周士祺/本公司獨立董事
獨立董事：向富棋/銘旺科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：王威，選任時持有184,000股
董事：莊仲平，選任時持有351,476股
董事：視陽光學(股)公司代表人：李重儀，選任時持有3,411,853股
董事：小威創業投資(股)公司代表人：高誌廷，選任時持有1,000股
獨立董事：林宛瑩，選任時持有0股
獨立董事：黃恩旭，選任時持有0股
獨立董事：周士祺，選任時持有0股
獨立董事：向富棋，選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無