1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事

劉清如
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經富野大飯店(股)公司113年度股東會決議通過，
同意以上董事兼任及競業行為許可。
表決時出席股東表決權數25,484,114權(含電子投票)
贊成權數25,080,752權，占表決權數98.42%
反對權數33,291權，占表決權數0.13%
無效權數0權，占表決權數0.00%
棄權/未投票權數370,071權，占表決權數1.45%
本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用。
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:

董事：劉清如
6.新任者簡歷:

董事：劉清如
富野大飯店(股)公司監察人/嶺南師範學院副教授/南榮科技大學副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選董事一席
9.新任者選任時持股數:無
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/5/23~114/5/22
11.新任生效日期:113/5/24
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/05/24
2.發放股利種類及金額:現金股利RMB71,000,000元。
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及財
務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席。
(1)董事:劉清如
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/24
2.股東臨時會召開日期:113/06/26
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區園區街3-1號4樓A室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:本公司補選1席董事案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/06/12
11.停止過戶截止日期:113/06/26
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)吳秀明
(2)賴允亮
6.新任者簡歷:
(1)吳秀明：
學歷：德國慕尼黑大學法學博士、國立政治大學法學碩士
經歷：國立政治大學地政學系教授、創益生技股份有限公司獨立董事、
公平交易委員會副主任委員、主任委員
(2)賴允亮：
學歷：Diploma
of
Palliative
Medicine,
College
of
Medicine,
University
of
Wales、中山醫學大學醫學士、台北醫學大學藥學士
經歷：馬偕紀念醫院名譽顧問醫師、馬偕醫學院兼任教授、創益生技股份有限公司
獨立董事、台灣安寧緩和醫學學會常務監事、衛生福利部雙和醫院副院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:113年股東常會增選二席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)吳秀明
(2)賴允亮
6.新任者簡歷:
(1)吳秀明：
學歷：德國慕尼黑大學法學博士、國立政治大學法學碩士
經歷：國立政治大學地政學系教授、創益生技股份有限公司獨立董事、
公平交易委員會副主任委員、主任委員
(2)賴允亮：
學歷：Diploma
of
Palliative
Medicine,
College
of
Medicine,
University
of
Wales、中山醫學大學醫學士、台北醫學大學藥學士
經歷：馬偕紀念醫院名譽顧問醫師、馬偕醫學院兼任教授、創益生技股份有限公司
獨立董事、台灣安寧緩和醫學學會常務監事、衛生福利部雙和醫院副院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:113年股東常會增選二席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利RMB67,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/07/10
9.其他應敘明事項:現金股利於7月發放

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：Carl
Hsiao(蕭家斌)；董事
(2)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：周康記；董事
(3)賴允亮：獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同他公司董事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時表決權總數：23,535,438權
(2)贊成權數23,450,891權，佔表決權總數99.64%
(3)反對權數46,682權，佔表決權總數0.19%
(4)無效權數0權，佔表決權總數0%
(5)棄權與未投票權數37,865權，佔表決權總數0.16%
(6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事：吳秀明
(2)獨立董事：賴允亮
6.新任者簡歷:
(1)吳秀明：
學歷：德國慕尼黑大學法學博士、國立政治大學法學碩士
經歷：國立政治大學地政學系教授、創益生技股份有限公司獨立董事、
公平交易委員會副主任委員、主任委員
(2)賴允亮：
學歷：Diploma
of
Palliative
Medicine,
College
of
Medicine,
University
of
Wales、中山醫學大學醫學士、台北醫學大學藥學士
經歷：馬偕紀念醫院名譽顧問醫師、馬偕醫學院兼任教授、創益生技股份有限公司
獨立董事、台灣安寧緩和醫學學會常務監事、衛生福利部雙和醫院副院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:113年股東常會增選二席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事：吳秀明；0股
(2)獨立董事：賴允亮；0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/5
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利計49,149,619元，每股1.28元。
4.除權（息）交易日:113/06/17
5.最後過戶日:113/06/18
6.停止過戶起始日期:113/06/19
7.停止過戶截止日期:113/06/23
8.除權（息）基準日:113/06/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘
分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度營業
報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成增選二席獨立董事案。
當選名單如下：
獨立董事：吳秀明、賴允亮
6.重要決議事項五、其他事項:討論通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。