1.
董事會擬議日期：113/04/30

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：29,338,420,256

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

後續如因買回本公司股份、發行GDR或其他

原因，致分派股利基準日之流通在外股數

有所增減者，將依實際流通在外股數調整

股東配息率。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:


(1)陳錦隆


(2)陳文侯


(3)呂惠民
4.舊任者簡歷:


(1)陳錦隆，傑宇法律事務所主持律師


(2)陳文侯，中華民國醫師公會全國聯合會理事


(3)呂惠民，呂惠民會計師事務所所長
5.新任者姓名:尚未選任，將依法召開董事會推選之。
6.新任者簡歷:尚未選任，將依法召開董事會推選之。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:新任「薪資報酬委員會」成員將由第四屆董事會決議委任之。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/03
~
113/07/05
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
2.審計委員會通過日期:113/04/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):210978
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):106156
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):47898
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):74296
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):62658
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):62658
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.78
11.期末總資產(仟元):1932861
12.期末總負債(仟元):450856
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1482005
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:


(1)陳錦隆


(2)陳文侯


(3)呂惠民
4.舊任者簡歷:


(1)陳錦隆，傑宇法律事務所主持律師


(2)陳文侯，中華民國醫師公會全國聯合會理事


(3)呂惠民，呂惠民會計師事務所所長
5.新任者姓名:


(1)陳錦隆


(2)陳文侯


(3)呂惠民
6.新任者簡歷:


(1)陳錦隆，傑宇法律事務所主持律師


(2)陳文侯，中華民國醫師公會全國聯合會理事


(3)呂惠民，呂惠民會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/06
~
113/07/05。
10.新任生效日期:113/04/30。
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉銖淇。
4.舊任者簡歷:長聖國際生技(股)公司董事長。
5.新任者姓名:劉銖淇。
6.新任者簡歷:長聖國際生技(股)公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任生效日期:113/04/30。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:


(1)董事：劉銖淇


(2)董事：黃文良


(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人洪士杰


(4)董事：賀士郡


(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人陳佩君


(6)獨立董事：陳錦隆


(7)獨立董事：陳文侯


(8)獨立董事：呂惠民
4.舊任者簡歷:


(1)董事：劉銖淇，長聖國際生技(股)公司董事長


(2)董事：黃文良，長聖國際生技(股)公司總經理


(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人洪士杰，中國醫藥大學附設醫院整合幹細胞











中心主任


(4)董事：賀士郡，關貿網路(股)公司副董事長


(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人陳佩君，永昕生物醫藥(股)公司總經理


(6)獨立董事：陳錦隆，傑宇法律事務所主持律師


(7)獨立董事：陳文侯，中華民國醫師公會全國聯合會理事


(8)獨立董事：呂惠民，呂惠民會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:


(1)董事：劉銖淇


(2)董事：黃文良


(3)董事：安基生醫股份有限公司


(4)董事：賀士郡


(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司


(6)獨立董事：陳錦隆


(7)獨立董事：陳文侯


(8)獨立董事：呂惠民
6.新任者簡歷:


(1)董事：劉銖淇，長聖國際生技(股)公司董事長


(2)董事：黃文良，長聖國際生技(股)公司總經理


(3)董事：安基生醫股份有限公司，長聖國際生技(股)公司董事


(4)董事：賀士郡，關貿網路(股)公司副董事長


(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司，長聖國際生技(股)公司總經理


(6)獨立董事：陳錦隆，傑宇法律事務所主持律師


(7)獨立董事：陳文侯，中華民國醫師公會全國聯合會理事


(8)獨立董事：呂惠民，呂惠民會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:


(1)董事：劉銖淇，1,122,010股


(2)董事：黃文良，568,697股


(3)董事：安基生醫股份有限公司，10,386,167股


(4)董事：賀士郡，857,011股


(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司，8,912,563股


(6)獨立董事：陳錦隆，0股


(7)獨立董事：陳文侯，0股


(8)獨立董事：呂惠民，0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/06
~
113/07/05
11.新任生效日期:113/04/30
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心112年9月6日證櫃審字第11201014601號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年03月
4.自結流動比率:123.60%
5.自結速動比率:109.81%
6.自結負債比率:
74.25%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無