1.董事會決議日期:113/04/30
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%由本公

司員工認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

擬由原股東放棄優先認股權利，全數提撥供本公司辦理創新版上市前之公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之股數，擬授權

董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:未定(作為股票初次上市公開承銷之股份來源)。
13.其他應敘明事項:本次增資發行新股所訂發行股數、發行條件、計畫項目及其


他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予修


修正變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新竹市竹港段623-5、665、666、666-1、666-2、666-3、677地號土地。

2.事實發生日:112/10/11~113/4/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量單位：土地面積2,879.78㎡(約871.13坪)。
每單位價格：約535,930元/坪。
交易總金額：466,864,334元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

自然人及新竹縣政府(非本公司之關係人)。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依合約規定。
契約限制條款：無。
其他重要約定：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：議價。
決策單位：董事長核准後並於最近一次董事會中提案報告。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

為爭取交易時效，無法即時取得鑑價報告，俟二週內補行公告。

11.專業估價師姓名:

為爭取交易時效，無法即時取得鑑價報告，俟二週內補行公告。

12.專業估價師開業證書字號:

為爭取交易時效，無法即時取得鑑價報告，俟二週內補行公告。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:是

15.尚未取得估價報告之原因:

為爭取交易時效，無法即時取得鑑價報告。

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

取得營建用地興建房屋出售。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.股東常會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過112年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過112年度營業報告書及決算財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/14

1.召開法人說明會之日期：113/05/14

2.召開法人說明會之時間：14
時
40
分


3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓

（敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室）

4.法人說明會擇要訊息：受元富證券邀請召開法人說明會，說明公司營運成果及未來展望。

5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

(1)本公司為長期經營發展，延攬優秀專業人才及邁向資本大眾化，以達永續經營，




本公司擬於適當時機向臺灣證券交易所申請股票創新板上市。

(2)擬提請股東會授權董事長依法全權處理臺灣創新板申請相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱、姓名及國籍:Mr.
Piya
Samutchotchung/泰國
6.新任者簡歷:Green
River
Panels
(Thailand)
Co.,
Ltd.董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任
8.異動原因:新增一名董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/04/30
12.同任期董事變動比率:25%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，



填「是」者,請附加說明具體因應措施):不適用
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,


請附加說明具體因應措施):不適用
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:東研信超股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：民國113年4月30日
(2)委託代收價款行庫:第一商業銀行長春分行。
(3)委託存儲專戶行庫:中國信託商業銀行敦北分行。

1.股東常會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書暨
財務報告及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/02

1.召開法人說明會之日期：113/05/02
~
113/05/03

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加寬量國際主辦之「15th
Taiwan
CEO
Week」投資人會議，說明112
年第四季財務業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。