1.股東常會日期:113/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:不適用。
7.其他應敘明事項:
一、112年度盈餘分配:股東現金股利:總計新台幣1,913,258,122元，
每股新台幣1.0353元；股票股利:總計新台幣0元。
二、現金股利發放對象為本公司之法人股東國票金融控股股份有限公司。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/29
2.捐贈原由:為提昇集團形象，善盡社會責任，增進社會福祉
3.捐贈金額:新台幣60萬元
4.受贈對象:中鋼集團教育基金會
5.與公司關係:母公司為主要捐助人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
2.審計委員會通過日期:113/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,729,241
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):410,477
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):277,494
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):328,208
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):277,597
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):277,597
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.20
11.期末總資產(仟元):10,850,366
12.期末總負債(仟元):2,466,986
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,383,380
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:


113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/29
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字
第1120100691號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:113年3月
4.自結流動比率:117.90%
5.自結速動比率:103.40%
6.自結負債比率:71.84%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
2.審計委員會通過日期:113/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,738,569
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):508,923
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):246,393
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):411,139
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):257,617
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):259,259
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.74
11.期末總資產(仟元):12,416,068
12.期末總負債(仟元):5,185,533
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,187,398
14.其他應敘明事項:無