1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:環創電行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):間接持股之子公司
4.相互持股比例:68.25%
5.發生緣由:
簽訂新經銷合約,擬取消原先對環創公司背書保證金額新台幣300,000,000元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案經民國113年05月03日審計委員會和董事會決議通過。

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.契約種類:合建分屋

2.事實發生日:113/5/3~113/5/3

3.契約相對人及其與公司之關係:

南寶實業(股)公司等非關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1).土地標示：台北市大同區大龍段一小段697、698、699、
699-1、700、705、706、707、708、709、709-1、710、710-1、711地號等14筆土地
(2).基地面積：土地面積約396.28坪
(3)分配比例：a.房屋:地主60%,公司40%.
b.車位:地主55%,公司45%
(4)預計參與投入金額：約為新台幣93,403萬元整。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

庭譽不動產估價師聯合事務所，估價結果地主為59.21%，公司為40.79%。

6.不動產估價師姓名:

庭譽不動產估價師聯合事務所-張瑜晏

7.不動產估價師開業證書字號:

(107)新北估字第000125號

8.取得之具體目的:

開發興建以供出售

9.本次交易表示異議之董事意見:

根據本公司授權辦法，授權董事長核准。

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

根據本公司授權辦法，授權董事長核准。

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

根據本公司授權辦法，授權董事長核准。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季之財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/19
2.公司名稱:聯純科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年3月19日董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(1)董事酬勞金額：新台幣1,100,000元
(2)員工酬勞金額：新台幣1,900,000元
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)上述決議金額與112年度認列費用無差異。
(5)本案經113年3月19日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報113年股東常會。

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無