1.事實發生日:113/05/03
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
3.財務業務資訊:
　　期間　　　　　　　　(月)　　　　　　　　　(季)　　　　　　(最近四季累計)
==============　====================　======================　==============
　　　　　　　　
最近一月　
與去年　


最近一季　　與去年　



112年第1季至
　　科目　　

　113年03月　同期增減%

112年第4季　同期增減%

　
112年第4季
　　　　　　　　　　(合併自結數)　　　　　
(合併核閱數)　　　　(合併查核數)
==============　====================　======================　==============
營業收入(百萬)





323






40%









619







6%











2617
稅前淨利(百萬)






74




1133%










43





207%












248
歸屬母公司
業主淨利(百萬)






53





960%










25





178%












168
每股盈餘(元)






0.76





986%








0.39





200%











2.53
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-林瑞章
董事-陳建昆
董事-朱榮和
董事-林子軒
董事-劉如山
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司董事
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經董事會(代行股東會)無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：林瑞章
董事：陳建昆
董事：林子軒
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
林瑞章
擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務如下：
艾德克安防科技（上海）有限公司
法人董事代表人擔任董事
陳建昆
擔任其他公司名稱及職務如下：
艾德克安防科技（上海）有限公司
法人董事代表人擔任董事
林子軒
擔任其他公司名稱及職務如下：
艾德克安防科技（上海）有限公司
總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
艾德克安防科技（上海）有限公司：
上海市閘北區共和新路4666弄11號4樓412室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
艾德克安防科技（上海）有限公司：
銷售關門器及天地鉸鏈之相關產品
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
本(113)年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事
台灣福興工業(股)公司代表人
林瑞章
台灣福興工業(股)公司代表人
陳建昆
台灣福興工業(股)公司代表人
朱榮和
台灣福興工業(股)公司代表人
林子軒
台灣福興工業(股)公司代表人
劉如山
法人監察人
台灣福興工業(股)公司代表人
李國偉
台灣福興工業(股)公司代表人
黃福地
4.舊任者簡歷:
法人董事
台灣福興工業(股)公司代表人
林瑞章/台灣福興工業(股)公司
董事長
台灣福興工業(股)公司代表人
陳建昆/台灣福興工業(股)公司
總經理
台灣福興工業(股)公司代表人
朱榮和/台灣福興工業(股)公司
事業群總經理
台灣福興工業(股)公司代表人
林子軒/台灣福興工業(股)公司
副總經理
台灣福興工業(股)公司代表人
劉如山/台灣福興工業(股)公司
董事
法人監察人
台灣福興工業(股)公司代表人
李國偉/台灣福興工業(股)公司
財務長
台灣福興工業(股)公司代表人
黃福地/合興工業(股)公司
監察人
5.新任者職稱及姓名:
法人董事
台灣福興工業(股)公司代表人
林瑞章
台灣福興工業(股)公司代表人
陳建昆
台灣福興工業(股)公司代表人
朱榮和
台灣福興工業(股)公司代表人
林子軒
台灣福興工業(股)公司代表人
劉如山
法人監察人
台灣福興工業(股)公司代表人
李國偉
6.新任者簡歷:
法人董事
台灣福興工業(股)公司代表人
林瑞章/台灣福興工業(股)公司
董事長
台灣福興工業(股)公司代表人
陳建昆/台灣福興工業(股)公司
總經理
台灣福興工業(股)公司代表人
朱榮和/台灣福興工業(股)公司
事業群總經理
台灣福興工業(股)公司代表人
林子軒/台灣福興工業(股)公司
副總經理
台灣福興工業(股)公司代表人
劉如山/台灣福興工業(股)公司
董事
法人監察人
台灣福興工業(股)公司代表人
李國偉/台灣福興工業(股)公司
財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，法人董事重新改派。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/07~113/05/06
11.新任生效日期:113/05/03
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:50%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):37,367
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):-3,935
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-20,018
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-18,610
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-16,259
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-16,259
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.47
11.期末總資產(仟元):483,059
12.期末總負債(仟元):67,014
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):416,045
14.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
依公司法128-1條規定，本次股東常會決議係由
合興工業股份有限公司董事會代行　

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):138,308
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):44,903
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(30,622)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(52,871)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(52,871)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(52,871)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.77)
11.期末總資產(仟元):842,417
12.期末總負債(仟元):212,243
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):630,174
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/03
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,907,561
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):416,167
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):199,258
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):312,221
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):246,771
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):245,482
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.30
11.期末總資產(仟元):9,559,615
12.期末總負債(仟元):2,832,034
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,676,805
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報表
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

SUNON
Properties
Philippines
Corp.

2.事實發生日:113/5/3~113/5/3

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額：美元貳仟萬元(NTD647,900,000元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

SUNON
Properties
Philippines
Corp.
99.99%持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

逐步增資，分次投入

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累計持有美元64,600,000元,持股比例99.999999%

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：5.98%
占業主權益比例：8.44%
營運資金數額：新台幣2,627,379,795元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

增資款用途為興建廠房

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月3日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月3日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

本次增資案之資金運用，授權董事長於美元貳仟萬元內全權處理。