1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):280,013
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):98,610
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):33,499
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):33,905
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):27,124
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):27,124
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.41
11.期末總資產(仟元):1,383,285
12.期末總負債(仟元):294,105
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,089,180
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):588,159
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):312,660
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):179,043
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):216,145
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):181,079
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):181,079
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.06
11.期末總資產(仟元):5,590,369
12.期末總負債(仟元):2,578,581
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,011,788
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,754,284
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):564,418
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):450,246
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):458,506
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):361,096
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):361,096
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):4.13
11.期末總資產(仟元):11,743,006
12.期末總負債(仟元):7,140,731
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,602,275
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):443499
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):-13530
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-24699
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):5334
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):4177
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):4177
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.12
11.期末總資產(仟元):2351591
12.期末總負債(仟元):1050388
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1301203
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:

本公司113/05/03董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過本公司民國113年第1季合併財務報告案。
二、通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債訂定轉換普通股增資基準日案。
三、通過向銀行申請授信額度延展案。
四、通過向基隆海關申請進口船運貨物先放後稅案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,826,569
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):2,011,804
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):442,412
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):503,904
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):409,781
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):409,781
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.46
11.期末總資產(仟元):21,082,673
12.期末總負債(仟元):4,878,345
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):16,204,328
14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

達方越南有限公司

2.事實發生日:113/5/3~113/5/3

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:不適用
每單位價格:不適用
交易總金額:美金10,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:達方越南有限公司
與公司之關係:本公司100%投資之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：分次投資。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項:無。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易之決定方式：現金增資。
價格決定之參考依據：不適用。
決策單位：董事會決議通過。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券數量：不適用
金額：美金30,000,000元
持股比例：100%
權利受限情形：無此情形

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：3.54%
占業主權益比例：8.59%
營運資金數額：新台幣-2,671,960仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月3日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月3日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業報告書。
(二)一一二年度審計委員會審查報告書。
(三)本公司截至一一二年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(二)一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司『股東會議事規則』案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:蔡俊嶔
4.舊任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司/總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:新任總經理待董事會聘任後另行公告
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
蔡俊嶔總經理擬申請於113年6月30日退休

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Ally
Bridge
Group
Global
Life
Science
Capital
Partners
V,
L.P.

2.事實發生日:113/5/3~113/5/3

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額：美金23,800仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

ABG
Global
Life
Science
Capital
Partners
V
GP
Limited；非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

非關係人：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依據私募基金合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位：Billion
Sea
Holdings
Limited董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

美金23,800仟元；預定佔基金募集比利7.93%

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

1.35%；4.26%；營運資金：新臺幣17,578,717仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

2024年5月3日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

誠品聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

賴明陽

23.會計師開業證書字號:

北市會證字第2123號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無