1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

台塑新智能科技股份有限公司股權

2.事實發生日:113/5/3~113/5/3

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：250,000,000股；
每單位價格：新台幣10元；
交易總金額：新台幣2,500,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：台塑新智能科技股份有限公司；
與公司之關係：本公司持有25%股權之轉投資公司。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：本公司依原持股比例25％認購該公司現金增資；
其餘不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依台塑新智能科技股份有限公司資金需求匯出；
契約限制條款及其他重要約定事項：無。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易之決定方式、價格決定之參考依據：
依台塑新智能科技股份有限公司股票面額訂價；
決策單位：本公司董事會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

9.91元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積數量：425,000,000股；
金額：新台幣4,250,000,000元；
持股比例：25%；
權利受限情形：無。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產之比例：78.41%
占公司最近期財務報表中業主權益之比例：111.72%
最近期財務報表中營運資金數額：56,369,669千元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

提民國113年5月8日董事會

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

提民國113年5月8日審計委員會

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

本公司自有資金。

28.其他敘明事項:

實際交易尚未執行，若決議內容有變更將另行公告。

1.事實發生日:113/05/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:北京其陽華夏科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):248,965

(4)原資金貸與之餘額(仟元):185,782

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):41,459

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):227,241

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應子公司營運發展上之營運週轉金需求。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):46,129

(2)累積盈虧金額(仟元):82,289

5.計息方式:

0%

6.還款之:

(1)條件:

期限一年。

(2)日期:

於資金貸與期限屆滿前償還。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

227,241

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

18.25

9.公司貸與他人資金之來源:

其他

10.其他應敘明事項:

公司貸與他人資金之來源為自有資金。

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:家碩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於113年5月3日截止
　　　　　，惟仍有部份員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
　(1)依公司法第267條第一項準用同法第142條之規定辦理，自113年5月4日起至113
　　
年6月4日下午3時30分止為股款催繳期間。
　(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至台北富邦商業銀行新竹分行暨
　　
全國各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
　(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥
　　
入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季.
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/03
2.發放股利種類及金額:新世紀資通股份有限公司一一二年度盈餘分配案，業經第十屆
第五次董事會決議擬定如下:擬定分派現金股利新台幣1,646,190,000元，每股新台幣
0.7839元。
3.其他應敘明事項:
本次董事會授權董事長於股東常會通過後，另訂定除息基準日分配之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,341,505
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):287,802
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):103,340
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):224,711
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):176,958
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):130,045
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.51
11.期末總資產(仟元):6,726,461
12.期末總負債(仟元):2,896,376
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,645,298
14.其他應敘明事項:無