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本資料由  (上櫃公司) 3313 斐成 公司提供

主旨:公告本公司薪酬委員會委員異動
序號 6 發言日期 113/05/24 發言時間 19:09:04
發言人 曾鵬光 發言人職稱 總經理 發言人電話 06-2995586
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:

胡敬熙

陳裕文

祁瑄
4.舊任者簡歷:

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長

祁瑄/盛康資本有限公司董事長
5.新任者姓名:

胡敬熙

陳裕文

楊茹惠
6.新任者簡歷:

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長

楊茹惠/中國信託證券投資信託股份有限公司法人董事代表人

床的世界股份有限公司獨立董事

世紀民生科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/8/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3313 斐成 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會委員異動
序號 5 發言日期 113/05/24 發言時間 19:07:16
發言人 曾鵬光 發言人職稱 總經理 發言人電話 06-2995586
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

胡敬熙

陳裕文

祁瑄
4.舊任者簡歷:

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長

祁瑄/盛康資本有限公司董事長
5.新任者姓名:

胡敬熙

陳裕文

楊茹惠
6.新任者簡歷:

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長

楊茹惠/中國信託證券投資信託股份有限公司法人董事代表人

床的世界股份有限公司獨立董事

世紀民生科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6491 晶碩 公司提供

主旨:公告本公司董事會選任董事長
序號 6 發言日期 113/05/24 發言時間 19:05:42
發言人 王景祥 發言人職稱 財會處資深處長 發言人電話 03-3298808
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:郭明棟
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:郭明棟
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。
8.異動原因:董事全面改選後選任。
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5227 立凱-KY 公司提供

主旨:本公司與五龍電動車(集團)有限公司、五龍動力有限公司 及五龍動力投資有限公司間策略聯盟爭議進度說明。
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 18:58:43
發言人 朱瑞陽 發言人職稱 投資長 發言人電話 03-364-6655
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.事實發生日:113/05/24
2.公司名稱:英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司與五龍電動車(集團)有限公司、五龍動力有限公司及五龍動力投資
有限公司間策略聯盟爭議進度說明。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司前聲請法院命五龍動力投資有限公司(下稱五龍動力投資)不得就其持有本公
司之私募普通股9,283仟股(110年下半年完成減資後)行使股東權利,經最高法院112年
台抗字第1076號裁定認為假處分(暫時處分)之原因已消滅,恢復五龍動力投資之股東
權利。
2.惟因策略聯盟爭議仍未解決,為維護股東權益,本公司旋即向台北地方法院重新聲請
禁止五龍動力投資行使股東權利之假處分,於今日收到台北地方法院113年度全字第106
號裁定,駁回本公司之聲請。
3.本公司將在不影響股東權益及符合相關法令規範之前提下,評估及續行本爭議案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2762 世界健身-KY 公司提供

主旨:公告本公司股東會解除新任董事競業行為之限制
序號 7 發言日期 113/05/24 發言時間 18:58:30
發言人 柯約翰 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 04-36010880
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事
王詩婷
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
發行股份總數三分之二以上股東出席,投票表決後,照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6491 晶碩 公司提供

主旨:公告本公司解除新任董事競業禁止案
序號 5 發言日期 113/05/24 發言時間 18:56:12
發言人 王景祥 發言人職稱 財會處資深處長 發言人電話 03-3298808
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:童子賢
(2)董事:郭明棟
(3)董事:景碩投資股份有限公司代表人:楊德勝
(4)董事:景碩投資股份有限公司代表人:陳河旭
(5)董事:華毓投資股份有限公司代表人:溫木榮
(6)董事:華毓投資股份有限公司代表人:侯文詠
(7)獨立董事:李淑瑜
(8)獨立董事:姚仁祿
(9)獨立董事:賴其萬
3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
本案表決時出席股東表決權總數為60,382,633權(其中以電子方式
行使表決權數57,717,788權);經票決結果,贊成53,186,108權
(其中以電子方式行使表決權數50,554,963權),反對340,871權
(其中以電子方式行使表決權數340,871權),無效票0權,
棄權及未投票6,855,654權(其中以電子方式行使表決權數6,821,954權)。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5287 數字 公司提供

主旨:公告本公司營運主管異動
序號 2 發言日期 113/05/24 發言時間 18:55:49
發言人 吳聰賢 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2999-5691
符合條款 第 8 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人):營運主管
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱建銘
事業處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳聰賢
總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/05/24
8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2762 世界健身-KY 公司提供

主旨:公告本公司功能性委員會成員新任
序號 6 發言日期 113/05/24 發言時間 18:55:02
發言人 柯約翰 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 04-36010880
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王詩婷
6.新任者簡歷:
光田綜合醫院
副執行長
仁馨樂活園區
執行長
奧德曼股份有限公司
董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:新任
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):112/01/17~115/01/16
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3313 斐成 公司提供

主旨:公告本公司股東會決議通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
序號 4 發言日期 113/05/24 發言時間 18:53:37
發言人 曾鵬光 發言人職稱 總經理 發言人電話 06-2995586
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事/梅森控股有限公司代表人:張祐銘
(2)董事/梅森控股有限公司代表人:曾鵬光
(3)董事/永捷創新科技股份有限公司代表人:黃南豪
(4)董事/麒富投資股份有限公司代表人:蔡建賢
(5)獨立董事/胡敬熙
(6)獨立董事/楊茹惠
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事/梅森控股有限公司代表人:張祐銘

上曜建設開發股份有限公司董事長兼總經理

永捷創新科技股份有限公司董事長

信立化學工業股份有限公司董事長

世紀民生科技股份有限公司董事長
(2)董事/梅森控股有限公司代表人:曾鵬光

上曜建設開發股份有限公司董事之法人代表人

上曜建設開發股份有限公司建設事業群副總經理

永捷創新科技股份有限公司董事之法人代表人

世紀民生科技股份有限公司董事之法人代表人
(3)董事/永捷創新科技股份有限公司代表人:黃南豪

永捷創新科技股份有限公司總經理兼董事

信立化學工業股份有限公司董事之法人代表人
(4)董事/麒富投資股份有限公司代表人:蔡建賢

匯理律師事務所負責人
(5)獨立董事/胡敬熙

永捷創新科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事/楊茹惠

中國信託證券投資信託股份有限公司法人董事代表人

床的世界股份有限公司獨立董事

世紀民生科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3313 斐成 公司提供

主旨:公告本公司董事長異動
序號 3 發言日期 113/05/24 發言時間 18:52:10
發言人 曾鵬光 發言人職稱 總經理 發言人電話 06-2995586
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:永捷創新科技股份有限公司代表人:張祐銘
4.舊任者簡歷:
上曜建設開發股份有限公司董事長
永捷創新科技股份有限公司董事長
信立化學工業股份有限公司董事長
世紀民生科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:梅森控股有限公司代表人:張祐銘
6.新任者簡歷:
上曜建設開發股份有限公司董事長
永捷創新科技股份有限公司董事長
信立化學工業股份有限公司董事長
世紀民生科技股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:董事改選新任
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2762 世界健身-KY 公司提供

主旨:公告本公司113年股東會新任獨立董事
序號 5 發言日期 113/05/24 發言時間 18:50:24
發言人 柯約翰 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 04-36010880
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:王詩婷
6.新任者簡歷:
光田綜合醫院副執行長
仁馨樂活園區執行長
奧德曼股份有限公司
董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):112/01/17~115/01/16
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:11.11%
13.同任期獨立董事變動比率:25%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6720 久昌 公司提供

主旨:公告本公司董事會推選董事長
序號 6 發言日期 113/05/24 發言時間 18:49:46
發言人 吳孟家 發言人職稱 財務行政處經理 發言人電話 (03)5752568
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:葉錦祥
4.舊任者簡歷:久昌科技股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:葉錦祥
6.新任者簡歷:久昌科技股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:本公司第七屆董事會推選葉錦祥先生擔任董事長。
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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