1.董事會決議日期:113/05/24
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/24
2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利，新台幣27,478,939元
3.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：周康記
(2)董事：陳立白
(3)董事：威剛科技股份有限公司代表人：黃啟誠
(4)董事：美音投資股份有限公司代表人：許倖瑞
(5)獨立董事：吳貴霖
(6)獨立董事：謝宏宇
(7)獨立董事：張茂松
4.舊任者簡歷:
(1)周康記：博士旺創新股份有限公司
董事長
(2)陳立白：博士旺創新股份有限公司
副董事長
(3)威剛科技股份有限公司代表人
黃啟誠：博士旺創新股份有限公司
總經理
(4)美音投資股份有限公司代表人
許倖瑞：博士旺創新股份有限公司
營運長
(5)吳貴霖：木工漆藝創作者
(6)謝宏宇：信磊合署會計師事務所
執業會計師
(7)張茂松：撼訊科技股份有限公司
董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：周康記
(2)董事：陳立白
(3)董事：威剛科技股份有限公司代表人：許倖瑞
(4)董事：美音投資股份有限公司代表人：黃啟誠
(5)董事：美音投資股份有限公司代表人：丁健興
(6)董事：億生投資有限公司代表人：林婉菁
(7)獨立董事：吳貴霖
(8)獨立董事：謝宏宇
(9)獨立董事：張茂松
6.新任者簡歷:
(1)周康記：博士旺創新股份有限公司
董事長
(2)陳立白：博士旺創新股份有限公司
副董事長
(3)威剛科技股份有限公司代表人
許倖瑞：博士旺創新股份有限公司
營運長
(4)美音投資股份有限公司代表人
黃啟誠：博士旺創新股份有限公司
總經理
(5)美音投資股份有限公司代表人
丁健興：訊舟科技股份有限公司
董事
(6)億生投資有限公司代表人
林婉菁：立萬利創新股份有限公司
財務長
(7)吳貴霖：木工漆藝創作者
(8)謝宏宇：信磊合署會計師事務所
執業會計師
(9)張茂松：撼訊科技股份有限公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:周康記
































157,537股
董事:陳立白
































268,057股
董事:威剛科技股份有限公司代表人
許倖瑞





6,748,970股
董事:美音投資股份有限公司代表人
黃啟誠









3,623股
董事:美音投資股份有限公司代表人
丁健興









3,623股
董事:億生投資有限公司代表人




林婉菁







664,515股
獨立董事:吳貴霖


































0股
獨立董事:謝宏宇


































0股
獨立董事:張茂松


































0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/05/24~116/05/23
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/05/24
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年盈虧撥補表。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法第128-1條規定，三洋紡織纖維(泰國)股份有限公司
由法人股東一人所組織，其股東會職權由董事會行使之。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：林麗珍

(2)董事：雷科股份有限公司代表人：鄭再興

(3)董事：麗珅國際開發股份有限公司

(4)獨立董事：王瑜哲

(5)獨立董事：黃明展

(6)獨立董事：蘇雅頌
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成表決權數21,956,512權(比例:99.70%)；反對表決權數9,053權；

棄權/未投票權數55,576權，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年盈餘分配表。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法第128-1條規定，上鋌營造股份有限公司由法人股東一人
所組織，其股東會職權由董事會行使之。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第九屆董事九人(含獨立董事五人)。
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。

(3)通過本公司辦理私募普通股案。

(4)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂『董事選舉辦法」案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事-鄭富月
獨立董事-姚文亮
獨立董事-趙士懿
4.舊任者簡歷:
獨立董事-鄭富月，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
獨立董事-姚文亮，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
獨立董事-趙士懿，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事-姚文亮
獨立董事-陳春梅
獨立董事-張世楠
獨立董事-邱景睿
獨立董事-王志隆
6.新任者簡歷:
獨立董事-姚文亮，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
獨立董事-陳春梅，凱悅資產管理有限公司董事長
獨立董事-張世楠，康揚股份有限公司集團執行長
獨立董事-邱景睿，台聯電訊股份有限公司董事
獨立董事-王志隆，易威生醫科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期即將屆滿，提前改選
8.異動原因:提前改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/15~113/10/14
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/05/24
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/05/14
4.董事會決議(追補)發行日期:112/10/20
5.發行總金額及股數:
發行總金額:按面額計新台幣52,000,000元。
發行總股數:5,200,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:實際發行價格於訂定後另行公告。
10.員工認股股數:提撥10%計520千股予本公司員工承購。
11.原股東認購比率:80%計4,160千股由原股東按認股基準日股東名簿記載之
持股比率認購。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額
之10%計520千股，採公開申購方式公開銷售。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務
代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股
部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:原已發行之股份相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款、轉投資子公司及充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:113/07/01
17.最後過戶日:113/06/26
18.停止過戶起始日期:113/06/27
19.停止過戶截止日期:113/07/01
20.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間：113/07/08-113/07/12
特定人認股繳款期間：113/07/15-113/07/16
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待正式簽約後另行公告。
22.委託代收存款機構:待正式簽約後另行公告。
23.委託存儲款項機構:待正式簽約後另行公告。
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理現金增資發行普通股5,200,000股乙案，業經金融監督管理委員會
113年05月14日金管證發字第1130340350號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計
可能產生效益及其他相關發行條件，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應
主客觀環境因素而需訂定或修正時，授權本公司董事長全權處理之。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會委員
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:獨立董事-莊碧陽
6.新任者簡歷:雷大光電(股)公司董事長及旭谷企業有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:113/05/24~115/05/30
11.其他應敘明事項:無