1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,775,154
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):
384,583
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):
267,446
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):
336,635
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):259,267
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):260,200
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.91
11.期末總資產(仟元):
7,089,206
12.期末總負債(仟元):
2,099,523
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):
4,974,558
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:桃園市新屋區永福路800號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2023年度營業報告。
(2)審計委員會查核2023年度決算表冊報告。
(3)2023年度員工及董事酬勞分派提列情形報告。
(4)修正本公司「董事會議事辦法」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認2023年度營業報告書及財務報表案。
(2)提請承認2023年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修正本公司「董事選任程序」案。
(3)辦理盈餘轉增資發行新股案。（新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於113年4月1日
起至113年4月11日止受理股東之書面提案，凡有意提案之股東請於113年4月11
日下午17時前，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續，將提案函件送
達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註
「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：保綠資源股份有限公司。地址
:桃園市新屋區永福路800號。電話:03-4863800。
(2)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券
股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-2768-6668。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):87,328
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):25,600
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):8,753
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):10,757
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):7,931
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):7,931
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.26
11.期末總資產(仟元):896,745
12.期末總負債(仟元):308,271
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):588,474
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113-03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):861,386
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):207,672
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):80,531
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):80,817
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):60,979
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):48,224
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.69
11.期末總資產(仟元):3,991,474
12.期末總負債(仟元):1,421,824
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,772,846
14.其他應敘明事項:無

1.
董事會擬議日期：113/05/02

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,428,213

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：1,928,527

5.
其他應敘明事項：

無。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/05/02
2.增資資金來源:112年度盈餘分配之股東紅利
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
股東股票利新台幣19,285,270元，計1,928,527股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發約50股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，按規定股東得自行歸併成一股，並於停
過戶日起五日內向本公司股務代理人辦理，逾期未申請歸併者，依
公司法第240條規定以現金分派至元止，並授權由董事長洽特定人按
面額承購，配發不足一股之畸零股款充抵帳簿劃撥費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
若基於法令變更、主管機關要求、本公司買回公司股份/將庫藏股轉
讓員工/員工認股權之行使等因素，影響流通在外股份數量，致使股
東配息比率及配股比率發生變動而需修正時，將提請股東會授權董事
會全權處理並調整之。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務
報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,341,448
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):321,989
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):155,651
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):203,518
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):154,093
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):152,443
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.44
11.期末總資產(仟元):9,118,699
12.期末總負債(仟元):3,583,230
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,132,764
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無