1.事實發生日:113/05/24
2.公司名稱:詮欣股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C03版報導。
6.報導內容:「詮欣今年業績可望年增20%，第2季業績將季增兩成…」
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:報導內容純屬媒體自行臆測，有關本公司之財務與業務資訊，請以本
公司於公開資訊觀測站公告為主。
9.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過本公司民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司112年度營業報告書及
財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
票決通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國112年度之營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/05/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣97,159,500元(每股配發1元)
4.除權（息）交易日:113/06/07
5.最後過戶日:113/06/11
6.停止過戶起始日期:113/06/12
7.停止過戶截止日期:113/06/16
8.除權（息）基準日:113/06/16
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：民國113年05月02日

2.公司名稱：皇家國際美食股份有限公司(原名：元勝國際實業股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年05月02日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字11330067410號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年03月27日

(4)變更前公司名稱：元勝國際實業股份有限公司

(5)變更後公司名稱：皇家國際美食股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：元勝

(7)變更後公司簡稱：皇家美食

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4419」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年5月3日收到經濟部變更登記核准函。

1.法律事件之當事人:本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:北院英113司執全乙字第276號
4.事實發生日:113/05/23
5.發生原委（含爭訟標的）:股東常珵科技股份有限公司所提名之獨立董事候選人，
經本公司董事會決議不予列入候選人名單，衍生司法爭訟，常珵科技股份有限公司
向智慧財產及商業法院聲請暫時處分暨緊急處置。
6.處理過程:
本公司於113年5月23日收到臺灣臺北地方法院執行命令，要求本公司與常珵科技股份
有限公司間暫時處分強制執行事件，應依智慧財產及商業法院113年度商暫字第13號
定暫時狀態處分裁定之主文：「相對人即債務人應將聲請人即債權人提名之獨立董事
候選人蔡銘書、高靜怡、姚文容列入相對人民國113年6月26日股東常會之董事會公告
董事及獨立董事候選人名單、臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台之董事及獨立
董事候選人名單、股東會召集通知及股東會董事及獨立董事候選人名單，並禁止相對
人再為任何異動」履行。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運正常，本案對本公司之財務及
業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司配合司法程序辦理。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地:桃園市觀音區觀玉段57-3地號

2.事實發生日:113/5/23~113/5/23

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

與子公司軒銘科技股份有限公司共同取得，
軒銘科技股份有限公司出資65%，取得所有權65/100；
本公司出資35%，取得所有權35/100。
土地總面積:3732.44平方公尺。
交易總金額新台幣2.23億元，
本公司取得35%所有權出資新台幣0.78億元；
軒銘科技股份有限公司取得65%所有權出資新台幣1.45億元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

百吉定企業有限公司
與公司之關係:無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依買賣合約約定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式:雙方議價
價格決定之參考依據:參考專業估價事務所之估價金額
決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

大有國際不動產估價師聯合事務所
估價金額:
新台幣223,553,880元

11.專業估價師姓名:

王璽仲
梁祐齊

12.專業估價師開業證書字號:

(91)台內估字第000030號
(91)台內估字第000010號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求，取得興建廠房用地

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年4月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月26日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，人民幣84,654,602.10元
4.除權（息）交易日:113/05/31
5.最後過戶日:113/05/30
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/05/31
9.其他應敘明事項:公司回購專用證券帳戶中的股份1,317,993股不參與本次權益分派。