1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉雨欣副理/傑霖科技-稽核主管、乾杯(股)公司-稽核主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因稽核主管個人生涯規劃，擬於本公司服務至113/04/30止。
7.生效日期:113/05/01
8.其他應敘明事項:待找到適合人選經董事會通過後另行公告。

1.股東常會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及
財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議變更日期:113/04/30
2.原計畫申報生效日期:112/06/13
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:本公司於民國112年6月13日股東常會決議通過以私募方式辦理
現金增資發行新股1,280萬股為上限，每股面額新台幣10元；尚未
執行1,280萬股發行期限將屆滿，屆期則不予辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/04/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
蔡松晏資深經理/傑霖科技-業務部資深經理、廣州思林杰科技-業務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/26
8.其他應敘明事項:依營運需求及公司治理管理，委任業務部主管為重要營運主管。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇亮宇/晶悅國際飯店股份有限公司會計主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:留職停薪。
7.生效日期:113/05/08
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/26
2.解散事由:為整合集團資源並簡化投資架構，擬辦理香港子公司「傑建有限公司」及
其深圳代表處(香港傑建有限公司深圳代表處)清算解散作業。
3.預計股東會日期:NA
4.其他應敘明事項:經董事會決議，授權董事長全權處理該子公司及其深圳代表處相關
解散後續程序。

1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:宣德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:鉅亨網、經濟日報
6.報導內容:
鉅亨網：
宣德是立訊精密旗下的連接器廠，除了高頻高速、大電流連接器及線束外，還有精密
機構件、系統組裝等業務。宣德看好，隨著母集團積極搶進AI供應鏈，有機會展開
進一步合作，可望因此同步受惠。
經濟日報：
紅色供應鏈指標廠立訊劍指輝達（NVIDIA）GB200
AI伺服器供應鏈，雖然可能讓部份
台廠面臨競爭，惟其台灣子公司宣德（5457）可望迎來轉單，大咬AI相關商機。
7.發生緣由:
本公司並未對外界提供或公開揭露任何預測性財務資訊。相關媒體報導的客戶群及產
品部分資訊為媒體單方面臆測。有關於本公司產品，財務及業務發展資訊應應以公開
觀測站資訊及公司官網為準。特此聲明。
8.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
9.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
2.審計委員會通過日期:113/04/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,161,942
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):990,711
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):590,691
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,088,009
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):864,092
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):744,200
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.62
11.期末總資產(仟元):38,048,630
12.期末總負債(仟元):17,976,716
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,255,292
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案，修正第四條資本總額為
新臺幣120,113,138,660元。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度決算財務報表及
合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。