1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:不適用
7.其他應敘明事項:


(1)通過修正「衍生性商品交易作業程序」部分條文案

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理
3.舊任者姓名:

董事長：郭林諒

總經理：鍾政諺
4.舊任者簡歷:

董事長：郭林諒：泰豐輪胎(股)公司董事長

總經理：鍾政諺：泰豐輪胎(股)公司總經理
5.新任者姓名:

董事長：郭林諒

總經理：鍾政諺
6.新任者簡歷:

董事長：郭林諒：泰豐輪胎(股)公司董事長

總經理：鍾政諺：泰豐輪胎(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期即將屆滿，提前改選
8.異動原因:提前改選
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/陳進雄
6.新任者簡歷:財政部綜規司司長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/25至115/05/24
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:2/12
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第15屆獨立董事案。新任獨立董事：陳進雄
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.
董事會決議日期：113/05/24

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,400,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)案。

當選名單如下：

董事：林麗珍

董事：楊慶堂

董事：雷科股份有限公司代表人鄭再興

董事：麗珅國際開發股份有限公司

獨立董事：王瑜哲

獨立董事：黃明展

獨立董事：蘇雅頌
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司辦理113年度私募發行普通股案。

(2)通過發行低於市價員工認股權憑證案。

(3)通過解除本公司第十屆董事及其代表人競業行為之禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-南港輪胎股份有限公司,代表人：郭林諒
3.許可從事競業行為之項目:

董事-南港輪胎股份有限公司

競業行為之項目:輪胎製造及銷售等

南港輪胎股份有限公司代表人-郭林諒

競業行為之項目:南港輪胎股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司113年股東常會票決同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/24
2.公司名稱:聚賢研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司配管工程施作之承攬商因作業疏失導致客戶附屬設備受損，
客戶請求賠償，目前持續與客戶協商賠償範圍及金額，本公司於113/5/24經董事
會決議，預計將以日幣120,000,000元提請和解，其餘細節授權董事長全權處理。
6.因應措施:本公司已加強外包商教育訓練並優化施工流程。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次賠償損失屬於單一事件，113年第　
一季財務報告已估列賠償損失新台幣25,380千元，且本公司營運資金充沛足以支
付賠償損失，故對本公司財務及業務狀況並無重大影響。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:


(1)歐進士


(2)林秋賢


(3)陳志昌
4.舊任者簡歷:


(1)歐進士：本公司獨立董事、國立中正大學會計與資訊科技學系榮譽教授


(2)林秋賢：本公司獨立董事、台南縣佳里鎮公所財政課長(退休)


(3)陳志昌：本公司獨立董事、帝碩科技(股)公司
董事長
5.新任者姓名:


(1)歐進士


(2)林秋賢


(3)陳志昌
6.新任者簡歷:


(1)歐進士：本公司獨立董事、國立中正大學會計與資訊科技學系榮譽教授


(2)林秋賢：本公司獨立董事、台南縣佳里鎮公所財政課長(退休)


(3)陳志昌：本公司獨立董事、帝碩科技(股)公司
董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/24
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):153,705
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):43,904
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):15,536
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(9,115)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(7,292)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(7,292)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.43)
11.期末總資產(仟元):782,600
12.期末總負債(仟元):306,696
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):475,904
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:


(1)歐進士


(2)林秋賢


(3)陳志昌
4.舊任者簡歷:


(1)歐進士：本公司獨立董事、國立中正大學會計與資訊科技學系榮譽教授


(2)林秋賢：本公司獨立董事、台南縣佳里鎮公所財政課長(退休)


(3)陳志昌：本公司獨立董事、帝碩科技(股)公司
董事長
5.新任者姓名:


(1)歐進士


(2)林秋賢


(3)陳志昌
6.新任者簡歷:


(1)歐進士：本公司獨立董事、國立中正大學會計與資訊科技學系榮譽教授


(2)林秋賢：本公司獨立董事、台南縣佳里鎮公所財政課長(退休)


(3)陳志昌：本公司獨立董事、帝碩科技(股)公司
董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘現金股利總額新台幣1,222,309,176
(每股配發2.68元)
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.債券最後申請轉換日期:113/06/05
10.債券停止轉換起始日期:113/06/07
11.債券停止轉換截止日期:113/07/05
12.普通股現金股利發放日期:113/07/19
13.其他應敘明事項:無