1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「章程」部分條文
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書、
財務報表暨合併財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任法人董事代表人之競業行為限制案
(2)通過修訂「背書保證處理程序」部分條文
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
蕭子誼
獨立董事
王錫卿
獨立董事
林宏鈞
4.舊任者簡歷:
獨立董事
蕭子誼









簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事
獨立董事
王錫卿









簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理
獨立董事
林宏鈞









簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理
5.新任者姓名:
獨立董事
蕭子誼
獨立董事
王錫卿
獨立董事
林宏鈞
6.新任者簡歷:
獨立董事
蕭子誼









簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事
獨立董事
王錫卿









簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理
獨立董事
林宏鈞









簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/07~113/10/06
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：
(1)通過審查本公司113年經理人復工留任獎金擬議發放案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張育銓
4.舊任者簡歷:鋒魁科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:張育銓
6.新任者簡歷:鋒魁科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿，全面改選。
8.異動原因:本公司全面改選董事，由新任董事會推選續任。
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112
年度營業報告書及財務
報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第10
屆董事，當選名單如下：
董事：經濟部代表人
胡開宏
董事：經濟部代表人
馬萬鈞
董事：經濟部代表人
張銘斌
董事：經濟部代表人
呂松裕
董事：經濟部代表人
劉英俊
董事：經濟部代表人
蕭木來
董事：經濟部代表人
于正道
董事：財團法人國防工業發展基金會代表人
鄭榮豐
獨立董事：詹家昌
獨立董事：陳櫻琴
獨立董事：王翼升
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司股東會議事規則修正案
(2)通過本公司董事選任程序修正案
(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:113/05/24
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/24
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前:本公司實收資本額為新台幣320,981,250元，流通在外股數為32,098,125股。
(2)減資後:本公司實收資本額為新台幣320,781,250元，流通在外股數為32,078,125股。
(3)對每股淨值之影響:減資比率為0.06%，對每股淨值並無重大影響。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
本公司於113年5月27日接獲主管機關變更登記核准函。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:

董
事
長：陳榮元

副董事長：陳正德
4.舊任者簡歷:

陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事

陳正德，信友實業(股)公司董事
5.新任者姓名:

董
事
長：陳榮元

副董事長：陳正德
6.新任者簡歷:

陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事

陳正德，信友實業(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
蕭子誼
獨立董事
王錫卿
獨立董事
林宏鈞
4.舊任者簡歷:
獨立董事
蕭子誼









簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事
獨立董事
王錫卿









簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理
獨立董事
林宏鈞









簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理
5.新任者姓名:
獨立董事
蕭子誼
獨立董事
王錫卿
獨立董事
林宏鈞
6.新任者簡歷:
獨立董事
蕭子誼









簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事
獨立董事
王錫卿









簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理
獨立董事
林宏鈞









簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/07~113/10/06
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/27
2.契約或承諾相對人:臺北大眾捷運股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/07/01~115/06/30
5.主要內容（解除者不適用）:捷運車站及權管範圍保全警衛工作
6.限制條款（解除者不適用）:依契約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依契約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依契約規定。
9.對公司財務、業務之影響:
本契約將對本公司之業務有正面之實質挹注。
10.具體目的:拓展本公司業務發展及提高營收。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董　　事:張育銓
(2)董　　事:帆宣系統科技(股)公司代表人：高新明
(3)董　　事:許明棋
(4)獨立董事:蕭子誼
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定,經本公司113年度股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)
張育銓
董事。

(2)
許明棋
董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)
張育銓
董事。





A.深圳港勝發真空設備有限公司執行董事兼總經理





B.信強(寧波)半導體設備製造有限公司董事長





C.港勝發科技重慶有限公司董事長

(2)
許明棋
董事。





A.新耕(上海)貿易有限公司董事





B.新耕(香港)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)深圳港勝發真空設備有限公司：




深圳市寶安區沙井街道衙邊社區衙邊學子圍巨基工業園D棟306A。

(2)信強(寧波)半導體設備製造有限公司：浙江省寧波市海曙區高橋鎮新聯村。

(3)港勝發科技重慶有限公司：重慶市北碚區潤興路199號。

(4)新耕(上海)貿易有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區華申路180號1幢七層726室。

(5)新耕(香港)有限公司：香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心2702-03室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)深圳港勝發真空設備有限公司：真空泵浦零組件及新機銷售維修。

(2)信強(寧波)半導體設備製造有限公司：真空泵浦零組件及新機銷售維修。

(3)港勝發科技重慶有限公司：真空泵浦零組件及新機銷售維修。

(4)新耕(上海)貿易有限公司：半導體相關銷售。

(5)新耕(香港)有限公司：半導體相關銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:由該公司唯一董事同意不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,135,107,162元
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/21
6.停止過戶起始日期:113/06/22
7.停止過戶截止日期:113/06/26
8.除權（息）基準日:113/06/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期::不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/11
13.其他應敘明事項:無。