1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事-鄭富月
獨立董事-姚文亮
獨立董事-趙士懿
4.舊任者簡歷:
獨立董事-鄭富月，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
獨立董事-姚文亮，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
獨立董事-趙士懿，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事-姚文亮
獨立董事-陳春梅
獨立董事-張世楠
獨立董事-邱景睿
獨立董事-王志隆
6.新任者簡歷:
獨立董事-姚文亮，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
獨立董事-陳春梅，凱悅資產管理有限公司董事長
獨立董事-張世楠，康揚股份有限公司集團執行長
獨立董事-邱景睿，台聯電訊股份有限公司董事
獨立董事-王志隆，易威生醫科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期即將屆滿，提前改選
8.異動原因:提前改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/15~113/10/14
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/05/24
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/05/14
4.董事會決議(追補)發行日期:112/10/20
5.發行總金額及股數:
發行總金額:按面額計新台幣52,000,000元。
發行總股數:5,200,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:實際發行價格於訂定後另行公告。
10.員工認股股數:提撥10%計520千股予本公司員工承購。
11.原股東認購比率:80%計4,160千股由原股東按認股基準日股東名簿記載之
持股比率認購。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額
之10%計520千股，採公開申購方式公開銷售。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務
代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股
部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:原已發行之股份相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款、轉投資子公司及充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:113/07/01
17.最後過戶日:113/06/26
18.停止過戶起始日期:113/06/27
19.停止過戶截止日期:113/07/01
20.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間：113/07/08-113/07/12
特定人認股繳款期間：113/07/15-113/07/16
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待正式簽約後另行公告。
22.委託代收存款機構:待正式簽約後另行公告。
23.委託存儲款項機構:待正式簽約後另行公告。
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理現金增資發行普通股5,200,000股乙案，業經金融監督管理委員會
113年05月14日金管證發字第1130340350號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計
可能產生效益及其他相關發行條件，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應
主客觀環境因素而需訂定或修正時，授權本公司董事長全權處理之。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會委員
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:獨立董事-莊碧陽
6.新任者簡歷:雷大光電(股)公司董事長及旭谷企業有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:113/05/24~115/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:蔡明宏
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:陳瑤恬
6.新任者簡歷:本公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配議案

(每股配發現金股利0.65元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書

及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:
董事，許嘉成。
獨立董事，莊碧陽。
6.新任者簡歷:
董事，許嘉成
。宗盈國際科技(股)公司/董事暨策略長，誠新綠能(股)公司/董事。
獨立董事，莊碧陽
。雷大光電(股)公司/董事長，旭谷企業有限公司/負責人。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:增選。
9.新任者選任時持股數:
許嘉成：0股。
莊碧陽：105,694股。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:113/05/24~115/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣$69,003,480元(每股配發2元)
4.除權（息）交易日:113/06/12
5.最後過戶日:113/06/13
6.停止過戶起始日期:113/06/14
7.停止過戶截止日期:113/06/18
8.除權（息）基準日:113/06/18
9.現金股利發放日期:113/07/05
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/24
2.審計委員會通過日期:113/05/23
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):31,902,964
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):48,511,550
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損)
(仟元):25,542,625
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):21,172,678
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):20,920,112
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.07
10.期末總資產(仟元):8,375,455,250
11.期末總負債(仟元):7,882,015,407
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):469,850,774
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:營運長
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳瑤恬/本公司營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:李昊/營運長
　　　　　　　　　　

　星宇互動娛樂科技股份有限公司資深營運協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:李昊兼任本公司之子公司星宇互動娛樂科技股份有限公司總經理

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
許嘉成
董事
莊碧陽
獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司113年股東常會出席股東票決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：雷科股份有限公司代表人林麗珍

(2)董事：楊慶堂

(3)董事：陳瑞欲

(4)董事：謝啟賢

(5)獨立董事：蘇雅頌

(6)獨立董事：南基鎬

(7)獨立董事：周錫洋
4.舊任者簡歷:

(1)法人董事：雷科股份有限公司代表人林麗珍/麗珅國際開發股份有限公司董事長

(2)董事：楊慶堂/華鎂鑫科技股份有限公司董事

(3)董事：陳瑞欲/華哥多媒體科技股份有限公司董事長

(4)董事：謝啟賢/歐京瑪服飾有限公司董事長

(5)獨立董事：蘇雅頌/喬信保全股份有限公司董事長

(6)獨立董事：南基鎬/台灣新格拉斯科技有限公司總經理

(7)獨立董事：周錫洋/永譽企業管理顧問有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：林麗珍

(2)董事：楊慶堂

(3)法人董事：雷科股份有限公司代表人鄭再興

(4)法人董事：麗珅國際開發股份有限公司

(5)獨立董事：王瑜哲

(6)獨立董事：黃明展

(7)獨立董事：蘇雅頌
6.新任者簡歷:

(1)董事：林麗珍/華鎂鑫科技股份有限公司董事長

















安信商務法律事務所創辦人

















麗珅國際開發股份有限公司董事長

















中影股份有限公司董事

(2)董事：楊慶堂/華鎂鑫科技股份有限公司董事

(3)法人董事：雷科股份有限公司代表人鄭再興/雷科股份有限公司董事長











































普雷氏投資股份有限公司董事長











































順治投資股份有限公司監察人

(4)法人董事：麗珅國際開發股份有限公司

(5)獨立董事：王瑜哲/中國文化大學全球商務學位學程副教授





















羅麗芬控股股份有限公司獨立董事





















台灣玻璃工業股份有限公司獨立董事





















台灣南利電業股份有限公司董事長

(6)獨立董事：黃明展/華泓法律事務所執業律師





















行政院科技部法規會委員





















關貿網路股份有限公司法人董事代表人





















民間全民電視股份有限公司副董事長

(7)獨立董事：蘇雅頌/喬信公寓大樓管理維護有限公司董事長





















僑信保全股份有限公司董事長





















家幸福整合服務股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:

(1)董事：林麗珍/375,000股

(2)董事：楊慶堂/3,737,164股

(3)法人董事：雷科股份有限公司代表人鄭再興/1,477,738股

(4)法人董事：麗珅國際開發股份有限公司/1,160,004股

(5)獨立董事：王瑜哲/0股

(6)獨立董事：黃明展/0股

(7)獨立董事：蘇雅頌/0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無