1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：經濟部代表人胡開宏
(2)董事：經濟部代表人馬萬鈞
(3)董事：經濟部代表人劉明忠
(4)董事：經濟部代表人張銘斌
(5)董事：經濟部代表人蕭木來
(6)董事：經濟部代表人李明禮
(7)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐
(8)獨立董事：詹家昌
(9)獨立董事：陳櫻琴
(10)獨立董事：連立堅
4.舊任者簡歷:
(1)胡開宏：漢翔航空工業(股)公司董事長
(2)馬萬鈞：漢翔航空工業(股)公司總經理
(3)劉明忠：經濟部關鍵基礎設施推動會報工作小組執行長
(4)張銘斌：經濟部投資促進司司長
(5)蕭木來：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事長
(6)李明禮：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事
(7)鄭榮豐：國防部參謀本部副參謀總長執行官
(8)詹家昌：東海大學財務金融學系教授兼副校長
(9)陳櫻琴：中原大學財經法律系兼任副教授
(10)連立堅：公信聯合律師事務所執業律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：經濟部代表人胡開宏
(2)董事：經濟部代表人馬萬鈞
(3)董事：經濟部代表人張銘斌
(4)董事：經濟部代表人呂松裕
(5)董事：經濟部代表人劉英俊
(6)董事：經濟部代表人蕭木來
(7)董事：經濟部代表人于正道
(8)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐
(9)獨立董事：詹家昌
(10)獨立董事：陳櫻琴
(11)獨立董事：王翼升
6.新任者簡歷:
(1)胡開宏：漢翔航空工業(股)公司董事長
(2)馬萬鈞：漢翔航空工業(股)公司總經理
(3)張銘斌：經濟部投資促進司司長
(4)呂松裕：群智聯合會計師事務所會計師
(5)劉英俊：漢翔航空工業(股)公司前顧問
(6)蕭木來：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事長
(7)于正道：漢翔航空工業(股)公司品保工程師
(8)鄭榮豐：國防部參謀本部副參謀總長執行官
(9)詹家昌：東海大學財務金融學系教授兼副校長
(10)陳櫻琴：中原大學財經法律系兼任副教授
(11)王翼升：竑德法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：經濟部代表人胡開宏，86,000股
(2)董事：經濟部代表人馬萬鈞，0股
(3)董事：經濟部代表人張銘斌，0股
(4)董事：經濟部代表人呂松裕，0股
(5)董事：經濟部代表人劉英俊，124,659股
(6)董事：經濟部代表人蕭木來，1,028股
(7)董事：經濟部代表人于正道，0股
(8)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐，0股
(9)獨立董事：詹家昌，0股
(10)獨立董事：陳櫻琴，0股
(11)獨立董事：王翼升，0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/13-113/08/12
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:富邦能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:富邦能源決議通過現金增資發行新股暨訂定現金增資認股基準日
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因營運需要，洽特定人辦理現金增資發行新股40億元整，每股面額10元。
現金增資認股基準日：113年6月5日
原股東放棄認購，洽特定人名單及認購金額：
富邦人壽保險股份有限公司，認購金額30億元整。
台灣大新創開發股份有限公司，認購金額4億元整。
泓德能源科技股份有限公司，認購金額4億元整。
富邦媒體科技股份有限公司，認購金額2億元整。

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)張銘斌董事(經濟部代表人)
(2)呂松裕董事(經濟部代表人)
(3)詹家昌獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)張銘斌：國光電力股份有限公司董事(台灣中油股份有限公司代表人)
(2)呂松裕：錢櫃企業股份有限公司獨立董事
(3)詹家昌：車王電子股份有限公司獨立董事/富旺國際開發股份有限公司獨立董事/
乂迪生科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)股東常會日期:113/05/27
(2)通過民國112年度營業報告書暨財報承認案。
(3)通過民國112年度盈餘分配承認案。

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:李啟隆
(2)董事:吳嘉連
(3)董事:華碩電腦股份有限公司，董事代表人:黃耀論
(4)董事:朋程科技股份有限公司，董事代表人:吳憲忠
(5)獨立董事:梁基岩
(6)獨立董事:陳雅貞
(7)獨立董事:詹益仁
(8)獨立董事:李志豪
3.許可從事競業行為之項目:
本公司董事因業務上需要，有兼營與本公司所營事業項目類似或相同者，
在無損及本公司利益下，擬依公司法規定提請股東會同意，解除董事及其
代表人有關公司法第209條之董事競業禁止之限制，兼任其他公司之職務
情形。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數30,672,211權，占出席表決權數99.87%；反對權數22,158權；
棄權/未投票權數16,357權，本案經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)華碩電腦股份有限公司
(2)朋程科技股份有限公司、朋程科技股份有限公司代表人:吳憲忠
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)競碩文化傳媒(上海)有限公司之董事暨監事
(2)史慕斯汽車配件(青島)有限公司董事、史慕斯汽車配件(青島)有限公司法人



董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海市閔行區金都路5077號12層
(2)青島市黃島區紅石崖街道團結路中德生態園27號線南側
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)文化活動服務
(2)ABS剎車系統零件
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
吳明穎
林京元
沈茂添
4.舊任者簡歷:
吉點會計師事務所會計師
優網通國際資訊(股)公司董事
佑華微電子(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
吳明穎
林京元
沈茂添
6.新任者簡歷:
吉點會計師事務所會計師
優網通國際資訊(股)公司董事
佑華微電子(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司於113年5月27日股東常會全面改選董事，因薪資報酬委員會任期
同董事會，擬依規定聘任本公司第五屆薪資報酬委員會委員三人。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
吳明穎
林京元
沈茂添
4.舊任者簡歷:
吉點會計師事務所會計師
優網通國際資訊(股)公司董事
佑華微電子(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
吳明穎
林京元
沈茂添
邱素慧
6.新任者簡歷:
吉點會計師事務所會計師
優網通國際資訊(股)公司董事
佑華微電子(股)公司獨立董事
蘊揚聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
陳建隆
4.舊任者簡歷:
本公司董事長
5.新任者姓名:
陳建隆
6.新任者簡歷:
本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇清偉/台北富邦商業銀行副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張俊揚/台北富邦商業銀行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:資通安全委員會
3.舊任者姓名:
(1)詹家昌
(2)陳櫻琴
(3)連立堅
(4)莊秀美
(5)李維斌
4.舊任者簡歷:
(1)詹家昌，漢翔公司常務暨獨立董事
(2)陳櫻琴，漢翔公司獨立董事
(3)連立堅，漢翔公司獨立董事
(4)莊秀美，漢翔公司副總經理
(5)李維斌，逢甲大學教授
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:（第九屆董事會）資通安全委員會任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/11/05
~
113/08/12
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:
(1)本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。
(2)3個月內召開董事會委任第十屆董事會資通安全委員會委員。

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：松勇投資(股)公司代表人:詹為雄
職稱：新唐科技(股)公司財務處副處長
獨立董事:吳明穎
職稱：吉點會計師事務所會計師
獨立董事:沈茂添
職稱：佑華微電子(股)公司獨立董事
獨立董事:林京元
職稱：優網通國際資訊(股)公司董事
獨立董事:邱素慧
職稱：蘊揚聯合會計師事務所所長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權三分之二以上，本案經出席股東
表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:選任董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
陳建隆
董事
松勇投資股份有限公司代表人:詹為雄
董事
吳鳳琴
獨立董事
吳明穎
獨立董事
林京元
獨立董事
沈茂添
4.舊任者簡歷:
陳建隆
本公司董事長
松勇投資股份有限公司代表人:詹為雄
新唐科技(股)公司
財務處副處長
吳鳳琴
吳明穎
吉點會計師事務所會計師
林京元
優網通國際資訊(股)公司董事
沈茂添
佑華微電子(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
陳建隆
董事
松勇投資股份有限公司代表人:詹為雄
董事
吳鳳琴
獨立董事
吳明穎
獨立董事
林京元
獨立董事
沈茂添
獨立董事
邱素慧
6.新任者簡歷:
陳建隆
本公司董事長
松勇投資股份有限公司代表人:詹為雄
新唐科技(股)公司
財務處副處長
吳鳳琴
吳明穎
吉點會計師事務所會計師
林京元
優網通國際資訊(股)公司董事
沈茂添
佑華微電子(股)公司獨立董事
邱素慧
蘊揚聯合會計師事務所所長會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事
陳建隆
本公司董事長
755,013股
董事
松勇投資股份有限公司
代表人:詹為雄
1,650,000股
董事
吳鳳琴
0股
獨立董事
吳明穎
0股
獨立董事
林京元
0股
獨立董事
沈茂添
0股
獨立董事
邱素慧
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無