1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號5樓(台中福華大飯店
CR-504
會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:













第一案：一一二年度營業報告書。













第二案：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。













第三案：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。













第四案：本公司一一二年度私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:













第一案：一一二年度營業報告書及財務報表案。













第二案：一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:













第一案：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)













第二案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:













第一案：本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:

A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及



主管機關相關函釋所定之應募人資格，且不造成本公司未來經營權



重大變動原則之前提下，遵循法規辦理，由符合上述規定且能擴展



本公司業務之策略性投資人或以對公司未來之營運產生直接或間接



助益者之內部人為主要考量。


B.私募對象選擇之目的：

（a）策略性投資人：必須能夠提昇本公司技術或擴展本公司業務；

（b）內部人：對本公司業務營運相當瞭解且有利於公司未來之營運。


(A)應募人如為本公司內部人或關係人者需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公司




未來營運，本名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已同意認購本次




私募普通股增資案，應募人為內部人或關係人之可能名單如下：



應募人名單
















與本公司關係



----------















----------------------



碩禾電子材料股份有限公司



本公司之法人董事兼大股東



黃文瑞




















本公司之董事長


(B)依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應募人如屬法人者，




應揭露下列事項：






















該法人之股東持股比例占



法人名稱











前十名與本公司關係之股















與本公司關係






















東名稱及其持股比例



-------------





--------------------------------



------------------



碩禾電子材料股份



國碩科技工業(股)公司



(38.07%)





本公司之最終



有限公司
















































母公司






















鴻揚創業投資(股)公司



(10.08%)





無關係






















勝璽投資(股)公司








(5.10%)





母公司之法人董事






















匯豐託管景順太陽能ETF



(3.11%)





無關係






















漢信投資股份有限公司




(1.19%)





無關係






















花旗託管ＢＮＰ投資操作


(0.78%)





無關係






















ＳＮＣ投資專戶






















美商摩根大通銀行台北分行
(0.52%)





無關係






















受託保管先進星光基金公司






















之系列基金先進總合國際股






















票指數基金投資專戶






















美商摩根大通銀行台北分行
(0.52%)





無關係






















受託保管梵加德集團公司經






















理之梵加德新興市場股票指






















數基金投資專戶






















聚豐環球投資有限公司




(0.39%)





無關係






















賴相仁

















(0.38%)





無關係


(C)必要性：為因應市場競爭及本公司長期營運規劃之目的，本次私





募引進策略性投資人或內部人實有其必要性。


(D)預計效益：本公司預計藉由引進策略性投資人或內部人，
將有助





於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構以期強化競爭力。
4.私募股數或張數:以不超過20,000,000股為限。
5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度不超過20,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:

A.本次私募普通股參考價格係依定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內



本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，



並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會



計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以前述二基準計算價格較高者為



參考價格。

B.本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，擬提請股



東會授權董事會依法令規定，視日後洽定之特定人及當時巿場狀況訂定之。

C.本次私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注事項」之規定辦




理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
本公司將視市場及洽特定人之狀況，於股東會決議日起一年內一次或分二次辦理。
(1)辦理次數:分一次辦理


(a)充實營運資金：改善財務結構，以提升本公司競爭力並創造股東長期價值。


(b)購置機器設備：擴展新產品產線，以提升本公司競爭力及獲利能力並創造


















股東長期價值。


(c)償還銀行借款：減輕本公司財務負擔及提升償債能力，亦能強化公司之財務


















結構，有利於本公司整體營運發展維持公司競爭力及提升公


















司資金調度彈性。
(2)辦理次數:分兩次辦理


(a)充實營運資金：改善財務結構，以提升本公司競爭力並創造股東長期價值。


(b)購置機器設備：擴展新產品產線，以提升本公司競爭力及獲利能力並創造


















股東長期價值。


(c)償還銀行借款：減輕本公司財務負擔及提升償債能力，亦能強化公司之財務


















結構，有利於本公司整體營運發展維持公司競爭力及提升公


















司資金調度彈性。
上述分次辦理之私募增資案，當次未發行之股數得併同下次發行，合計發行總股數以
不超過
20,000
仟股為上限。
8.不採用公開募集之理由:

考量私募籌集資金之時效性、便利性及發行成本，以及透過授權董事會視公司營運實

際需求辦理私募，可有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:


本次私募現金增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依


證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法


第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股於交


付日屆滿三年後，本公司始得依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行。


其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:


本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條


件、發行時間、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之


效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事


會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因


客觀環境需要變更或修正時，亦授權董事會全權處理之。

1.董事會召集通知日:
113/04/30
2.董事會預計召開日期:
113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:
113年第一季
4.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
2.審計委員會通過日期:113/04/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):222,388
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):62,515
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):30,590
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):31,909
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):24,371
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):24,371
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.42
11.期末總資產(仟元):1,293,692
12.期末總負債(仟元):308,510
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):985,182
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
2.審計委員會通過日期:113/04/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):31781
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):2863
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-26790
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-590
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-2745
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-2745
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.04
11.期末總資產(仟元):1179986
12.期末總負債(仟元):285492
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):894494
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,525,688
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):586,948
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):98,244
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):95,215
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):74,655
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):74,702
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.24
11.期末總資產(仟元):3,331,795
12.期末總負債(仟元):2,094,917
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,236,747
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/09

1.召開法人說明會之日期：113/05/09

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：實體：台北市仁愛路四段169號15樓(富邦金融中心)

線上：請報名索取邀請函

4.法人說明會擇要訊息：2024.Q1營運說明，實體和線上報名皆請洽富邦法人部Ivy，Email：tingju.yeh@fubon.com

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

標的物名稱及性質：苗栗縣竹南鎮崎頂里3鄰天祥街二段327號之土地

2.事實發生日:113/4/30~113/4/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：182.87坪
每單位價格：每坪月租金182.5元(未稅)，月租金合計新台幣33,000元(未稅)
交易總金額：新台幣777,090元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：親安股份有限公司
與公司之關係：皆為欣安健康事業股份有限公司之轉投資子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：集團營運規劃
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無
前次移轉日期：不適用
移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租期2年,租金月繳(月租金合計新台幣33,000元(未稅)。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依照母公司「取得或處分資產處理程序」之規定核決。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供營運使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

113年4月30日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

113年4月30日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管
2.發生變動日期:113/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:高士斐/昶虹國際股份有限公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:葉明/駿熠電子科技股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/30
8.其他應敘明事項:無