1.事實發生日:113/05/07

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:WILSON
GROUP
HOLDINGS
LIMITED

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持股之孫公司

(3)背書保證之限額(仟元):6,370,333

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,327,170

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):323,700

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,650,870

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):161,850

(8)本次新增背書保證之原因:

為子公司融資之目的所為之背書保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3,947

(2)累積盈虧金額(仟元):155,838

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就之日

(2)日期:

契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就之日

6.背書保證之總限額(仟元):

7,864,032

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

4,338,486

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

136.21

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

64.13

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):728,491
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):166,748
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):52,200
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):60,351
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):45,373
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):47,268
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.62
11.期末總資產(仟元):3,579,506
12.期末總負債(仟元):1,956,576
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,508,398
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新北市三峽區添福里添福13-21號一樓敬拜廳(天品山莊)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一二年度營業狀況報告。
(二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞金額分配情形報告。
(四)本公司一一二年度給付董事酬金報告。(新增報告)
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。
(二)本公司一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/07

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:Alltek
Technology
(H.K.)
Ltd.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):11,417,350

(4)原背書保證之餘額(仟元):2,213,060

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,617,487

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,830,547

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):171,415

(8)本次新增背書保證之原因:

為其銀行融資額度提供保證

(1)公司名稱:亞德光機股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股51%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):11,417,350

(4)原背書保證之餘額(仟元):20,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):348,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):368,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):18,333

(8)本次新增背書保證之原因:

為其銀行融資額度提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,109,559

(2)累積盈虧金額(仟元):222,546

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

13,700,820

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

6,009,804

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

131.59

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

211.05

10.其他應敘明事項:

Alltek
Technology
(H.K.)
Ltd.

資本USD:28,759仟元

累積盈虧USD:13,908仟元

本次新增背書保證額度為USD:49,700仟元



亞德光機股份有限公司

資本NTD:173,600仟元

累積盈虧NTD:
-230,100仟元

本次新增背書保證額度為NTD:348,000仟元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

嘉義縣太保市春珠里春珠85-6號廠房及設備

2.事實發生日:113/5/7~113/5/7

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位：4,892.27坪(含土地及廠房)
每單位價格：
廠房每坪$199元（未稅），土地每坪$63元(未稅)，設備每月$571,000元(未稅)
月租金總額：
前3年$885,991元（未稅）
第4年至第6年$905,860元（未稅）
第7年至第9年$925,778元（未稅）
第10年至第12年$945,696元（未稅）
租金總金額：$131,879,700元（未稅）

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：
新源鑫工業有限公司
與關係人之關係：本公司之關係人(該公司董事長為本公司經理人)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：此租賃物件條件符合本公司整體業務發展需求，發揮集團
最大綜效。
前次移轉之所有人：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：出租使用權資產之租金係每月收取，為期12年。
前3年每月租金885,991元（未稅），第4年至第6年新台幣905,860元（未稅），
第7年至第9年新台幣925,778元（未稅），第10年至第12年新台幣945,696元
（未稅）。
契約限制條款及其他重要約定：續租及契約之終止：若當事人任一方於本契約終止
前六個月均未以書面向他方提出續租之要求並於本契約租期屆滿前由雙方完成續約時，
本契約應在租賃期間屆滿時自動終止。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考周邊租賃行情及雙方議價
(2)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

供做為生產用廠房使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年05月07日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月07日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

彰化縣線西鄉彰濱東九路一號部份廠房（包括辦公大樓）

2.事實發生日:113/5/7~113/5/7

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位：2710.13坪
每單位價格：每坪每月新台幣$420元（未稅）
月租金總額：前3年新台幣$1,138,254元（未稅）
後2年新台幣$1,195,167元（未稅）
使用權資產金額：新台幣$54,931,914元（未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

前端離岸風電設備製造股份有限公司
與關係人之關係：為本公司之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基於租賃物件資源符合子公司業務
之整體發展所需及提升集團資源與管理最大綜效。
前次移轉之所有人：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：出租使用權資產之租金係每月收取，
為期5年。前3年每月租金1,138,254元（未稅），
後2年每月租金1,195,167元（未稅）。
續約租期：5年
契約限制條款及其他重要約定：
續租及契約之終止：若當事人任一方於本契約終止前六個月
均未以書面向他方提出續租之要求並於本契約租期屆滿前由
雙方完成續約時，本契約應在租賃期間屆滿時自動終止。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考周邊租賃行情及雙方議價。
(2)決策單位：依董事會授權董事長先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

供做為生產用廠房及辦公室使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年05月07日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月07日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):607,956
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):94,259
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(58,126)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(51,680)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(42,382)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(42,382)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.70)
11.期末總資產(仟元):2,140,941
12.期末總負債(仟元):716,508
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,424,433
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/05/07
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:李玲津，永信藥品工業股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:蔡穎吉，永信藥品工業股份有限公司協理
5.異動原因:退休，退居第二線將經驗及知識傳承給年輕接班人。
6.新任生效日期:113/07/01
7.其他應敘明事項:

新任蔡穎吉總經理自原任李玲津總經理113/07/01總經理職務退休始生效就任，

任期同第二十二屆董事為113/07/01~114/07/29。

1.股東常會日期:113/05/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:宣佈派發截至2023年12月31日止年度的
末期股息。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:省覽及考慮本公司截至2023年12月31日止
年度的經董事會審批之財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過重選伍開雲先生、韓敏女士、曾玉玲女士
為本公司董事，並授權本公司董事會釐定董事的酬金。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.
現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/05/07

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.61425370

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：468,400,959

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.21778680

　(8)股東配股總股數(股)：1,817,010

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發布財務業務資訊之日期:113/05/15
2.發布財務業務資訊之地點:網絡會議
3.公開之財務、業務相關資訊:2023年年度暨2024年第一季度經營成果、財務狀況
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用
5.其他應敘明事項:
投資者可於2024年5月15日（星期三）上午10:00-11:00直接登錄深圳市路演中網絡科
技有限公司網站（https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=22488）
在線參與本次說明會。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):69,628,237
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):7,705,063
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):5,856,504
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):5,902,145
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):4,707,274
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):4,707,274
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):26.92
11.期末總資產(仟元):111,512,048
12.期末總負債(仟元):62,981,253
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):48,530,795
14.其他應敘明事項:無