1.事實發生日:113/05/07

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):3,071,358

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,097,797

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):142,831

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,240,628

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,161,781

(8)本次新增背書保證之原因:

主係客戶追加工程項目，其新增金額由本公司負連帶背書保證責任。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):61,042

(2)累積盈虧金額(仟元):33,663

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

工程完工

(2)日期:

工程完工日

6.背書保證之總限額(仟元):

5,118,930

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,760,834

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

171.99

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

171.99

10.其他應敘明事項:

(1)項目2.(3)背書保證之限額3,071,358仟元，係承攬工程保證，


對單一企業背書保證之限額。

(2)項目2.(4)原背書保證之餘額1,097,797仟元，含承攬工程保證餘額


962,290元及其他性質之背書保證餘額135,507仟元。


(3)項目2.(6)迄事實發生日止背書保證餘額1,760,834仟元含承攬


工程保證餘額1,583,827仟元及其他性質之背書保證餘額177,007仟元。


(4)項目9.背書保證之總限額5,118,930仟元，係承攬工程保證對


外背書保證總限額。

1.董事會召集通知日:113/05/07
2.董事會預計召開日期:113/05/15
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:113/05/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱子權，永續長
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃國禎，財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/05/15
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/07
2.發放股利種類及金額:
(1)富士臨國際投資股份有限公司：不擬分配。
(2)志得投資股份有限公司：不擬分配。
(3)富崴國際投資股份有限公司：不擬分配。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路五號三樓(高雄商務會議中心二聖廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度現金股利發放情形報告。
(5)本公司發行之國內第一次有擔保轉換公司債報告。
(6)本公司發行之國內第二次無擔保轉換公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬與關係人簽訂「台北市北投區崇仰段二小段544-1、
545、546、547、548、548-1及548-2地號」之合建案。
(2)資本公積轉增資發行新股案。(新增議案)
(3)本公司擬與巴森營造股份有限公司簽訂龍中段之建築新建工程
合約案。(新增議案)
(4)本公司擬與巴森營造股份有限公司簽訂龍華段之建築新建工程
合約案。(新增議案)
(5)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
本次股東會電子投票行使期間：113/5/18-113/6/15。。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市北投區新洲美段土地。

2.事實發生日:113/5/7~113/5/7

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

面積2202.18平方公尺，折合666.16坪
交易總金額1,017,990仟元、每坪約1,528仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

自然人，非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：不動產估價師估價報告
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

展茂不動產估價師聯合事務所

估價金額NTD1,017,990仟元

11.專業估價師姓名:

蔡明航

12.專業估價師開業證書字號:

(109)北市估字第000285號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

為公司多角化經營

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年5月7日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

董事會授權董事長進行後續簽約及執行事宜。

1.董事會決議日期:113/05/07
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及相關函令之規定之特定人為限。
(2)本公司目前尚無已洽定之特定人，惟特定人之選擇以對公司未來之營運能產生
直接或間接助益者為首要考量，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。
(3)洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
4.私募股數或張數:發行總股數以普通股貳仟萬股範圍內。
5.得私募額度:在貳仟萬股額度內，擬於股東會決議日起一年內一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格
較高者定之：
a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價.
b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
(2)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參考上述參考價格，再加上考量證券交易法
對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:擴展業務需要，並充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:私募有價證券於三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與
策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集之理由而擬透過私募方式向特定
人籌募資金，以提高本次資金募集之時效性與機動性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未訂定。
11.參考價格:尚未訂定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定。
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依證券交易法
第43條之8規定辦理。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚未訂定。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:尚未訂定。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募發行普通股，其發行計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行
條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關
事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整
、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時
，亦授權董事會全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):85,954
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):22,996
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(34,725)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(54,165)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(46,372)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(46,372)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.56)
11.期末總資產(仟元):9,715,860
12.期末總負債(仟元):8,253,588
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,462,272
14.其他應敘明事項:113年第一季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內

















完成上傳作業，屆時相關之財務資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:沈錫聰
4.舊任者簡歷:天良生物科技企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:詹漢山
6.新任者簡歷:康禾法律事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:原任董事長辭職解任，由董事會推選新任董事長就任。
9.新任生效日期:113/05/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01～113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):117,873
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):69,614
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):7,213
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):7,506
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):7,555
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):7,555
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.17
11.期末總資產(仟元):656,435
12.期末總負債(仟元):155,897
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):500,538
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,334,450
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,484,357
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):157,992
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):182,828
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):131,559
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):131,329
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.26
11.期末總資產(仟元):17,809,392
12.期末總負債(仟元):10,401,964
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,399,142
14.其他應敘明事項:無