1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事









楊銀明

(2)董事









楊啟仁

(3)董事









楊信男

(4)董事









張宏德

(5)董事









思瑞投資股份有限公司

(6)董事	


楊佳玲

(7)董事	


林宗毅

(8)董事









建上股份有限公司

(9)獨立董事





謝春木

(10)獨立董事




蘇慶陽

(11)獨立董事




卓士昭
4.舊任者簡歷:

(1)建大工業股份有限公司總裁、董事長、總經理

(2)建大工業股份有限公司董事長、副董事長、總經理

(3)台大物理系教授

(4)建大工業股份有限公司副董事長、總顧問、總經理

(5)無

(6)建來貿易（股）公司總經理

(7)歐柏林科技股份有限公司副總經理

(8)建大工業股份有限公司董事

(9)建大工業股份有限公司獨立董事

(10)中華汽車工業(股)公司總經理

(11)經濟部國貿局局長、常務次長、政務次長、台大政治系兼任教授
5.新任者職稱及姓名:

(1)董事









楊啟仁

(2)董事









楊銀明

(3)董事









張宏德

(4)董事









陳昭榮

(5)董事









楊瑩元

(6)董事	


楊佳玲

(7)董事	


林宗祺

(8)董事









林建良

(9)獨立董事





卓士昭

(10)獨立董事




翁文祺

(11)獨立董事




葉凱莉
6.新任者簡歷:

(1)建大工業股份有限公司董事長、副董事長、總經理

(2)建大工業股份有限公司總裁、董事長、總經理

(3)建大工業股份有限公司副董事長、總顧問、總經理

(4)建大工業股份有限公司總經理、副總經理

(5)金百利克拉克股份有限公司台灣分公司行銷協理、




台灣百事食品股份有限公司品牌經理

(6)建來貿易（股）公司總經理

(7)瑞昱半導體資深副理、歐柏林科技(股)公司總經理

(8)建大橡膠(中國)有限公司總經理、




建泰橡膠(深圳)有限公司總經理

(9)經濟部國貿局局長、常務次長、政務次長、台大政治系兼任教授

(10)中華郵政公司董事長、永豐金融控股公司董事長

(11)國立彰化師範大學企業管理學系教授、管理學院院長、進修學院院長、





語文中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:

(1)董事









楊啟仁

















95,361,725股

(2)董事









楊銀明

















65,959,222股

(3)董事









張宏德


















8,044,172股

(4)董事









陳昭榮


























0股

(5)董事









楊瑩元

















27,345,682股

(6)董事	


楊佳玲

















30,081,817股

(7)董事	


林宗祺

















10,142,046股

(8)董事









林建良





















45,545股

(9)獨立董事





卓士昭


























0股

(10)獨立董事




翁文祺


























0股

(11)獨立董事




葉凱莉


























0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:徐俊明
(2)獨立董事:蔡榮騰
(3)獨立董事:郭臨伍
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:徐俊明(國立中興大學財務金融學系教授)
(2)獨立董事:蔡榮騰(台達電子工業股份有限公司企業本部副總裁)
(3)獨立董事:郭臨伍(聯華電子股份有限公司副總經理)
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:徐俊明
(2)獨立董事:蔡榮騰
(3)獨立董事:胡湘麒
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:徐俊明(國立中興大學財務金融學系教授)
(2)獨立董事:蔡榮騰(時碩工業股份有限公司獨立董事)
(3)獨立董事:胡湘麒(能率網通股份有限公司董事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/18
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會成員之任期與董事會任期相同

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:依櫃買中心來函要求
3.財務資訊年度月份:113/4
4.自結流動比率:101.82%
5.自結速動比率:86.91%
6.自結負債比率:68.20%
7.因應措施:每月定期公告
8.其他應敘明事項:數據係自結合併財報

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管、公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管、公司治理主管、代理發言人：侯怡如
/
揚智科技處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管、公司治理主管：林雪莉
/
揚智科技資深經理
代理發言人：吳惠萍
/揚智科技副處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店(台北市信義區忠孝東路五段10號)

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加花旗證券舉辦之2024
Taiwan
Tech
Conference，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：15
時
40
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第二季產業投資論壇，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店

(台北市信義區忠孝東路五段10號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券所舉辦之「Citi
2024
Taiwan
Conference」

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區基湖路32號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加天風證券舉辦之法人交流會，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03

2.召開法人說明會之時間：11
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：UBS台北辦公室(台北市信義區松仁路7號5樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加瑞銀證券舉辦之法人交流會，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(110
台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加匯豐證券與台灣證券交易所合辦之
Taiwan
Conference
2024，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
黃奇英/法人代表(董事)
劉克宜/獨立董事
蘇來守/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範疇相同之項目
4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決通過。(贊成98.87%，反對0.10%)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蘇來守
6.新任者簡歷:行政院國家發展基金管理會
執行秘書
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:為增進本公司董事會職能並強化公司治理，增選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:113/05/31~115/05/28
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無