1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)案。

當選名單如下：

董事：林麗珍

董事：楊慶堂

董事：雷科股份有限公司代表人鄭再興

董事：麗珅國際開發股份有限公司

獨立董事：王瑜哲

獨立董事：黃明展

獨立董事：蘇雅頌
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司辦理113年度私募發行普通股案。

(2)通過發行低於市價員工認股權憑證案。

(3)通過解除本公司第十屆董事及其代表人競業行為之禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-南港輪胎股份有限公司,代表人：郭林諒
3.許可從事競業行為之項目:

董事-南港輪胎股份有限公司

競業行為之項目:輪胎製造及銷售等

南港輪胎股份有限公司代表人-郭林諒

競業行為之項目:南港輪胎股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司113年股東常會票決同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/24
2.公司名稱:聚賢研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司配管工程施作之承攬商因作業疏失導致客戶附屬設備受損，
客戶請求賠償，目前持續與客戶協商賠償範圍及金額，本公司於113/5/24經董事
會決議，預計將以日幣120,000,000元提請和解，其餘細節授權董事長全權處理。
6.因應措施:本公司已加強外包商教育訓練並優化施工流程。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次賠償損失屬於單一事件，113年第　
一季財務報告已估列賠償損失新台幣25,380千元，且本公司營運資金充沛足以支
付賠償損失，故對本公司財務及業務狀況並無重大影響。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:


(1)歐進士


(2)林秋賢


(3)陳志昌
4.舊任者簡歷:


(1)歐進士：本公司獨立董事、國立中正大學會計與資訊科技學系榮譽教授


(2)林秋賢：本公司獨立董事、台南縣佳里鎮公所財政課長(退休)


(3)陳志昌：本公司獨立董事、帝碩科技(股)公司
董事長
5.新任者姓名:


(1)歐進士


(2)林秋賢


(3)陳志昌
6.新任者簡歷:


(1)歐進士：本公司獨立董事、國立中正大學會計與資訊科技學系榮譽教授


(2)林秋賢：本公司獨立董事、台南縣佳里鎮公所財政課長(退休)


(3)陳志昌：本公司獨立董事、帝碩科技(股)公司
董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/24
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):153,705
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):43,904
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):15,536
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(9,115)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(7,292)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(7,292)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.43)
11.期末總資產(仟元):782,600
12.期末總負債(仟元):306,696
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):475,904
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:


(1)歐進士


(2)林秋賢


(3)陳志昌
4.舊任者簡歷:


(1)歐進士：本公司獨立董事、國立中正大學會計與資訊科技學系榮譽教授


(2)林秋賢：本公司獨立董事、台南縣佳里鎮公所財政課長(退休)


(3)陳志昌：本公司獨立董事、帝碩科技(股)公司
董事長
5.新任者姓名:


(1)歐進士


(2)林秋賢


(3)陳志昌
6.新任者簡歷:


(1)歐進士：本公司獨立董事、國立中正大學會計與資訊科技學系榮譽教授


(2)林秋賢：本公司獨立董事、台南縣佳里鎮公所財政課長(退休)


(3)陳志昌：本公司獨立董事、帝碩科技(股)公司
董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘現金股利總額新台幣1,222,309,176
(每股配發2.68元)
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.債券最後申請轉換日期:113/06/05
10.債券停止轉換起始日期:113/06/07
11.債券停止轉換截止日期:113/07/05
12.普通股現金股利發放日期:113/07/19
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣91,000,000元，每股配發2.6元
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/21
6.停止過戶起始日期:113/06/24
7.停止過戶截止日期:113/06/28
8.除權（息）基準日:113/06/28
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此
發生變動及其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。
(2)現金股利每股配發計算至元為止，配發不足1元之差額，授權董事長洽
特定人調整之。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/05/16
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/05/02
4.董事會決議(追補)發行日期:112/11/10
5.發行總金額及股數:按面額計新台幣250,000,000元，普通股25,000,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:新台幣8.8元
10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行普通股總數10%，計2,500,000股。
11.原股東認購比率:增資發行新股之80%，計20,000,000股，由原股東按認股基準日
股東名冊記載之股東持股比例認購，每仟股得認購66.28567758股。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行新股10%，
計2,500,000股，擬委託承銷商對外以公開申購方式辦理承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起
五日內至本公司股務室辦理拼湊成整股認購，原股東未拼湊及原股東與員工認購不足
或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
14.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有發行之普通股相同。
15.本次增資資金用途:節省利息費用、改善財務結構，提升公司整體競爭力。
16.現金增資認股基準日:113/06/08
17.最後過戶日:113/06/03
18.停止過戶起始日期:113/06/04
19.停止過戶截止日期:113/06/08
20.股款繳納期間:113/06/13-113/06/24
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/05/24訂約
22.委託代收存款機構:
(1)兆豐國際商業銀行
中台中分行
(原股東、員工、特定人)
(2)台新國際商業銀行
敦南分行
(公開承銷)
23.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行
苓雅分行
24.其他應敘明事項:
(1)本公司113年現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會113年5月2日金管證發字
第1130338903號函申報生效在案。
(2)本次現金增資實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行
公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定依市場情形變動予以調整，
屆時若因市場價格變動導致募集資金不足時，其差額將以自有資金或銀行借款支應，
惟若募集資金增加時，則擬作為償還銀行借款或充實營運資金之用。
(3)為配合前揭現金增資發行新股之發行作業，授權本公司董事長核可並代表本公司
簽署一切有關現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(4)有關現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時，
授權董事長處理相關細節。
(5)除權交易日:113/05/31
(該日及以後買進股票者無權參加認股)

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：大眾全球投資控股股份有限公司
簡顯立董事(大眾全球投資控股股份有限公司代表人)
林東興董事(大眾全球投資控股股份有限公司代表人)
羅安棣董事(大眾全球投資控股股份有限公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:在以無損於本公司利益前提下，投資或經營與本公司
營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。
法人董事：大眾全球投資控股股份有限公司
(1)大眾電腦股份有限公司董事長及董事
(2)攸泰科技股份有限公司董事
林東興董事(大眾全球投資控股股份有限公司代表人)
(1)廣大科技(廣州)有限公司
監事
簡顯立董事(大眾全球投資控股股份有限公司代表人)
(1)廣大科技(廣州)有限公司
執行董事
(2)廣川科技(廣州)有限公司
執行董事
(3)廣茂科技(廣州)有限公司
執行董事
羅安棣董事(大眾全球投資控股股份有限公司代表人)
(1)大眾電腦(股)公司
董事
(2)Broad
Technology
Inc.
董事
(3)Danriver,
Inc.
董事
(4)Prime
Foundation
Inc.
董事
(5)Perfect
Union
Global
Inc.
董事
(6)Danriver
System
Inc.
董事
(7)廣上科技(廣州)股份有限公司
董事長
(8)3CEMS
Corp.
董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決後通過。
贊成權數：56,744,448
反對權數：0
無效權數：0
棄權/未投票權數：0
出席股東表決權數：56,744,448
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
林東興董事(大眾全球投資控股股份有限公司代表人)
簡顯立董事(大眾全球投資控股股份有限公司代表人)
羅安棣董事(大眾全球投資控股股份有限公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
林東興董事(大眾全球投資控股股份有限公司代表人)：廣大科技(廣州)有限公司
監事
簡顯立董事(大眾全球投資控股股份有限公司代表人)
(1)廣大科技(廣州)有限公司
執行董事
(2)廣川科技(廣州)有限公司
執行董事
(3)廣茂科技(廣州)有限公司
執行董事
羅安棣董事(大眾全球投資控股股份有限公司代表人)：

廣上科技(廣州)股份有限公司
董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣大科技(廣州)有限公司：廣州市保稅區保盈大道82號405房
廣川科技(廣州)有限公司：廣州市保稅區保盈大道82號自編一棟401房
廣茂科技(廣州)有限公司：廣州市保稅區保盈大道82號自編一棟403房
廣上科技(廣州)股份有限公司：廣州市保稅區保盈南路19號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣大科技(廣州)有限公司：不動產租賃等業務
廣川科技(廣州)有限公司：不動產租賃等業務
廣茂科技(廣州)有限公司：體育消費用智能設備製造、軟件開發銷售等業務
廣上科技(廣州)股份有限公司：主機板等生產及銷售業務
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司之孫公司，採權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
均為法人投資代表人
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分派案。本公司
依據公司章程規定辦理，提撥股東現金紅利NT$1,222,309,176分派現金股利，每股分
配約NT$2.68。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：大眾全球投資控股(股)公司代表人-簡顯立

(2)董事：大眾全球投資控股(股)公司代表人-林東興

(3)董事：大眾全球投資控股(股)公司代表人-羅安棣

(4)監察人：宗經投資股份有限公司代表人-陳曉昀
4.舊任者簡歷:

(1)董事：大眾全球投資控股(股)公司代表人-簡顯立

和盟投資(股)公司董事長

(2)董事：大眾全球投資控股(股)公司代表人-林東興

大眾電腦(股)公司財務長

(3)董事：大眾全球投資控股(股)公司代表人-羅安棣

大眾電腦(股)公司副總經理

(4)監察人：宗經投資股份有限公司代表人-陳曉昀



眾晶科技(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：大眾全球投資控股(股)公司代表人-簡顯立

(2)董事：大眾全球投資控股(股)公司代表人-林東興

(3)董事：大眾全球投資控股(股)公司代表人-羅安棣

(4)監察人：宗經投資股份有限公司代表人-陳曉昀
6.新任者簡歷:

(1)董事：大眾全球投資控股(股)公司代表人-簡顯立

和盟投資(股)公司董事長

(2)董事：大眾全球投資控股(股)公司代表人-林東興

大眾電腦(股)公司財務長

(3)董事：大眾全球投資控股(股)公司代表人-羅安棣

大眾電腦(股)公司副總經理

(4)監察人：宗經投資股份有限公司代表人-陳曉昀



眾晶科技(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/28~113/05/27
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。