1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
1)通過辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管(事業群副總經理)
2.發生變動日期:113/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱哲民
事業群副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/27
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:和瑞投資有限公司/代表人張祐銘
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:勁弘有限公司/代表人張祐銘
6.新任者簡歷:
上曜建設開發(股)公司董事長兼總經理
永捷創新科技(股)公司董事長
信立化學工業(股)公司董事長
斐成開發科技(股)公司董事長
世紀民生科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司第十二屆董事於113年5月27日股東常會改選完成，依公司法規定召開
董事會推舉董事長
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣278,734,400元(每股新台幣
8元);
股票股利新台幣69,683,600元(每仟股配發200股)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:NA
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:NA
13.其他應敘明事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案經主管機關核准後，授權董事長另訂除權息基準日、發



放日及其他相關事宜。
(2)如因本公司有權參與配發之股數變動，致股東配股配息率因此發生變動時，亦



授權董事長全權處理調整之。

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:



職稱





姓名


=======
============


董事





張原熏


董事





賴俊豪


獨立董事

吳誠文(已於113/05/19辭任)
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數24,760,026權，


贊成權數23,687,585權，占總權數95.66%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:円星科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年05月27日董事會通過之各項議案如下：
(一)本公司訂定盈餘轉增資除權基準日案(授權董事長)
(二)元星智財(上海)子公司變更章程案
(三)本公司永續報告書案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:113年股東常會並未修訂章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書


















及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過112年度盈餘轉增資發行新股案



























(2)通過解除本公司現任董事(含獨立董事)競業禁止案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:達振能源(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
子公司達振能源(股)公司113/04/19股東會通過與來穎科技(股)公司之股份轉換案，
經董事會通過訂定股份轉換基準日為113/07/01
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
其他與本股份轉換案相關之未盡事宜，除股份轉換契約另有規定外，
授權董事長全權處理。

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:來穎科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
子公司來穎科技(股)公司113/04/19股東會通過與達振能源(股)公司之股份轉換案，
經董事會通過訂定股份轉換暨增資發行新股基準日為113/07/01
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關本次股份轉換發行新股相關事宜，除股份轉換契約另有規定外，授權董事長
依公司法、企業併購法或其相關法令規定全權處理之。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分配案。
現金股利新台幣66,308,760元(每股新台幣1.2元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：和瑞投資有限公司，代表人：張祐銘
法人董事：永捷創新科技股份有限公司，代表人：趙天從
獨立董事：吳昌成
獨立董事：許綺礽
獨立董事：黃齡瑱
4.舊任者簡歷:
和瑞投資有限公司，代表人：張祐銘/本公司董事長
永捷創新科技股份有限公司，代表人：趙天從
/
本公司董事
吳昌成/本公司獨立董事
許綺礽/本公司獨立董事
黃齡瑱/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：勁弘有限公司，代表人：張祐銘
法人董事：勁弘有限公司，代表人：趙天從
法人董事：永捷創新科技股份有限公司，代表人：黃南豪
法人董事：永捷創新科技股份有限公司，代表人：鄭毓棠
獨立董事：許綺礽
獨立董事：黃齡瑱
獨立董事：黃秀慧
6.新任者簡歷:
法人董事：勁弘有限公司，代表人：張祐銘
上曜建設開發股份有限公司董事長兼總經理
信立化學工業股份有限公司董事長

法人董事：勁弘有限公司，代表人：趙天從
世紀民生科技股份有限公司之法人代表人

法人董事：永捷創新科技股份有限公司，代表人：黃南豪
永捷創新科技股份有限公司總經理兼董事

法人董事：永捷創新科技股份有限公司，代表人：鄭毓棠
信立化學工業股份有限公司總經理

獨立董事：許綺礽
奇美車電股份有限公司總經理特助
世紀民生科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：黃齡瑱
蔚華科技股份有限公司集團人資長
上曜建設開發股份有限公司獨立董事

獨立董事：黃秀慧
愛因斯坦人工智慧股份有限公司副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事：勁弘有限公司，選任時持有股數10,000股
法人董事：永捷創新科技股份有限公司，選任時持有股數10,180,219股
獨立董事：許綺礽，選任時持有股數0股
獨立董事：黃齡瑱，選任時持有股數0股
獨立董事：黃秀慧，選任時持有股數2,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

招商銀行-結構性存款等有價證券。

2.事實發生日:113/3/27~113/5/27

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

1.取得總金額：
1.1.招商銀行-結構性存款等有價證券：人民幣40,000,000元。
2.處分總金額：(含本金+利息)：
2.1.招商銀行-結構性存款等有價證券：人民幣30,135,370元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

1.交易相對人：招商銀行股份有限公司
2.其與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.交付或付款條件：依合約約定條件
2.契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依公司核決權限辦理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

1.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例：
1.1.招商銀行-結構性存款等有價證券人民幣10,000,000元。
1.2.中國銀行-掛鈎型結構性存款等有價證券人民幣0元。
2.權利受限情形（如質押情形）：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

1.占總資產比例：4.26%
2.占歸屬於母公司業主之權益比例：12.89%
3.最近期財務報表營運資金數額：NTD
2,180,613千元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

過去及未來一年均視公司資金狀況依取得或處分資產處理程序進行投資理財

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無