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股市跑馬燈

本資料由  (上市公司) 3413 京鼎 公司提供

主旨:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會
序號 1 發言日期 113/05/22 發言時間 17:09:13
發言人 李貞誼 發言人職稱 副總經理 發言人電話 037-580088
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/05/29
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/05/29

1.召開法人說明會之日期:113/05/29

2.召開法人說明會之時間:14

00



3.召開法人說明會之地點:台北市忠孝東路二段95號13號(兆豐證券總公司)

4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會,會中公布本公司2024年第一季營運成果

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4133 亞諾法 公司提供

主旨:公告本公司112年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/22 發言時間 17:07:18
發言人 紀姵如 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)8751-1888
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/22
說明
1.股東常會日期:113/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案,配發股東


















現金股利共計43,598,588元,每股配發0.72元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及








































財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6725 矽科宏晟 公司提供

主旨:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法⼈說明會
序號 1 發言日期 113/05/22 發言時間 17:06:10
發言人 柯燦塗 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-5532720
符合條款 第 30 款 事實發生日 113/05/29
說明
符合條款第XX款:30

事實發生日:113/05/29

1.召開法人說明會之日期:113/05/29

2.召開法人說明會之時間:15

30



3.召開法人說明會之地點:地點:台新證券大樓13樓會議室

地址:台北市中山區建國北路一段96號13樓

4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會

5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6789 采鈺 公司提供

主旨:公告本公司董事會選任董事長
序號 6 發言日期 113/05/22 發言時間 17:05:17
發言人 陳恒真 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-6668788
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/22
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/22
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:關欣
4.舊任者簡歷:采鈺科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:關欣
6.新任者簡歷:采鈺科技股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5211 蒙恬 公司提供

主旨:本公司董事會決議召開股東常會(修正議案)
序號 2 發言日期 113/05/22 發言時間 17:05:13
發言人 詹榮泉 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5722691
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/05/22
說明
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新竹市光復路二段二巷47號一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業決算報告。
(二)審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表。
(二)承認民國一一二年度虧損撥補之議案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(修正新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,
行使期間自民國113年5月28日至113年6月24日止
(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。
其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6789 采鈺 公司提供

主旨:公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單
序號 5 發言日期 113/05/22 發言時間 17:04:46
發言人 陳恒真 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-6668788
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/22
說明
1.發生變動日期:113/05/22
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:黃慧珠
獨立董事:張秉衡
獨立董事:張美玲
獨立董事:林翰飛
4.舊任者簡歷:
獨立董事:黃慧珠;鼎固控股有限公司獨立董事
獨立董事:張秉衡;聯發科技(股)公司獨立董事
獨立董事:張美玲;采鈺科技(股)公司獨立董事
獨立董事:林翰飛;易威生醫科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事:黃慧珠
獨立董事:張秉衡
獨立董事:張美玲
獨立董事:林翰飛
6.新任者簡歷:
獨立董事:黃慧珠;鼎固控股有限公司獨立董事
獨立董事:張秉衡;聯發科技(股)公司獨立董事
獨立董事:張美玲;采鈺科技(股)公司獨立董事
獨立董事:林翰飛;易威生醫科技(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/03/04~113/03/03
10.新任生效日期:113/05/22
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6789 采鈺 公司提供

主旨:公告本公司第二屆審計委員會委員名單
序號 4 發言日期 113/05/22 發言時間 17:04:28
發言人 陳恒真 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-6668788
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/22
說明
1.發生變動日期:113/05/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:黃慧珠
獨立董事:張秉衡
獨立董事:張美玲
獨立董事:林翰飛
4.舊任者簡歷:
獨立董事:黃慧珠;鼎固控股有限公司獨立董事
獨立董事:張秉衡;聯發科技(股)公司獨立董事
獨立董事:張美玲;采鈺科技(股)公司獨立董事
獨立董事:林翰飛;易威生醫科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事:黃慧珠
獨立董事:張秉衡
獨立董事:張美玲
獨立董事:林翰飛
6.新任者簡歷:
獨立董事:黃慧珠;鼎固控股有限公司獨立董事
獨立董事:張秉衡;聯發科技(股)公司獨立董事
獨立董事:張美玲;采鈺科技(股)公司獨立董事
獨立董事:林翰飛;易威生醫科技(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/03/04~113/03/03
10.新任生效日期:113/05/22
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2881 富邦金 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議通過113年第1季合併財務報告
序號 7 發言日期 113/05/22 發言時間 17:04:18
發言人 韓蔚廷 發言人職稱 總經理 發言人電話 6636-6636
符合條款 第 31 款 事實發生日 113/05/22
說明
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/22
2.審計委員會通過日期:113/05/22
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):43,887,078
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):89,205,467
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損)
(仟元):34,999,351
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):30,436,225
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):30,407,666
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.34
10.期末總資產(仟元):11,526,385,664
11.期末總負債(仟元):10,615,843,728
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):896,450,465
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6789 采鈺 公司提供

主旨:本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制
序號 3 發言日期 113/05/22 發言時間 17:04:14
發言人 陳恒真 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-6668788
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/22
說明
1.股東會決議日:113/05/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人
劉信生
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人
劉大衛
獨立董事:黃慧珠
獨立董事:張秉衡
獨立董事:林翰飛
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本次股東常會有代表已發行股份總數
過半數股東之出席,經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
獨立董事:林翰飛
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:江蘇華瀚醫藥科技有限公司/法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省南京市江北新區浦濱路211號基因大廈A棟1101室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫藥成分及產品之開發與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 9921 巨大 公司提供

主旨:代重要子公司GROWOOD INVESTMENT LTD. 公告董事會決議發放股利
序號 1 發言日期 113/05/22 發言時間 17:03:44
發言人 李書耕 發言人職稱 全球公關暨行銷負責人 發言人電話 (04)24609099#1175
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/22
說明
1.董事會決議日期:113/05/22
2.發放股利種類及金額:現金人民幣594,912,221.77元
3.其他應敘明事項:GROWOOD
INVESTMENT
LTD.為本公司100%持有之子公司

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6789 采鈺 公司提供

主旨:本公司113年度股東常會董事改選當選名單
序號 2 發言日期 113/05/22 發言時間 17:03:23
發言人 陳恒真 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-6668788
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/22
說明
1.發生變動日期:113/05/22
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:台灣積體電路製造(股)公司代表人
關欣
董事:台灣積體電路製造(股)公司代表人
劉信生
董事:台灣積體電路製造(股)公司代表人
高雪菲
獨立董事:黃慧珠
獨立董事:張秉衡
獨立董事:張美玲
獨立董事:林翰飛
4.舊任者簡歷:
董事:台灣積體電路製造(股)公司代表人
關欣;采鈺科技(股)公司董事長
董事:台灣積體電路製造(股)公司代表人
劉信生;台積公司業務開發處資深處長
董事:台灣積體電路製造(股)公司代表人
高雪菲;台積公司副財務長
獨立董事:黃慧珠;鼎固控股有限公司獨立董事
獨立董事:張秉衡;聯發科技(股)公司獨立董事
獨立董事:張美玲;采鈺科技(股)公司獨立董事
獨立董事:林翰飛;易威生醫科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:台灣積體電路製造(股)公司代表人
關欣
董事:台灣積體電路製造(股)公司代表人
劉信生
董事:台灣積體電路製造(股)公司代表人
劉大衛
獨立董事:黃慧珠
獨立董事:張秉衡
獨立董事:張美玲
獨立董事:林翰飛
6.新任者簡歷:
董事:台灣積體電路製造(股)公司代表人
關欣;采鈺科技(股)公司董事長
董事:台灣積體電路製造(股)公司代表人
劉信生;台積公司業務開發處資深處長
董事:台灣積體電路製造(股)公司代表人
劉大衛;台積公司策略投資管理處處長
獨立董事:黃慧珠;鼎固控股有限公司獨立董事
獨立董事:張秉衡;聯發科技(股)公司獨立董事
獨立董事:張美玲;采鈺科技(股)公司獨立董事
獨立董事:林翰飛;易威生醫科技(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:台灣積體電路製造(股)公司代表人
關欣;213,619,000股
董事:台灣積體電路製造(股)公司代表人
劉信生;213,619,000股
董事:台灣積體電路製造(股)公司代表人
劉大衛;213,619,000股
獨立董事:黃慧珠;0股
獨立董事:張秉衡;0股
獨立董事:張美玲;0股
獨立董事:林翰飛;0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/03/04~113/03/03
11.新任生效日期:113/05/22
12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2881 富邦金 公司提供

主旨:富邦金控代子公司富邦產險公告董事會決議以公開標售方式 處分位於台北市及高雄市等3處不動產
序號 6 發言日期 113/05/22 發言時間 17:01:22
發言人 韓蔚廷 發言人職稱 總經理 發言人電話 6636-6636
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/22
說明
1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:富邦產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:富邦產物保險股份有限公司董事會決議以公開標售方式處分位於台北市及
高雄市等3處不動產,董事會並授權經營團隊委託專業公司辦理公開標售事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
俟交易對象確認後再依公開發行公司取得或處分資產處理準則予以公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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