1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):81,502
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):52,032
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(69,239)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(63,120)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(63,120)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(63,120)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.77)
11.期末總資產(仟元):962,207
12.期末總負債(仟元):344,084
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):618,123
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

張志端

簡義信

許進興
4.舊任者簡歷:

張志端
優美特創新材料(股)公司董事長

簡義信
靜宜大學副校長

許進興
廣信益群聯合會計師事務所合夥人
5.新任者姓名:

簡義信

許進興

劉政淮

李淑憫
6.新任者簡歷:

簡義信

靜宜大學公共事務校務總顧問

許進興

廣信益群聯合會計師事務所合夥人

劉政淮

惠家會計師事務所主持會計師

李淑憫

希華晶體獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:全面改選重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/05/10
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/16

1.召開法人說明會之日期：113/05/16
~
113/05/17

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：日本東京Okasan
Securities

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心與元富證券於日本共同舉辦之「櫃買中心x元富證券日本東京海外企業日」法說會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

張志端

簡義信

許進興
4.舊任者簡歷:

張志端
優美特創新材料(股)公司董事長

簡義信
靜宜大學副校長

許進興
廣信益群聯合會計師事務所合夥人
5.新任者姓名:

簡義信

許進興

劉政淮

李淑憫
6.新任者簡歷:

簡義信

靜宜大學公共事務校務總顧問

許進興

廣信益群聯合會計師事務所合夥人

劉政淮

惠家會計師事務所主持會計師

李淑憫

希華晶體獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:全面改選重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/05/10
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/10

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:中山誠泰化工科技有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%轉投資公司

(3)背書保證之限額(仟元):883,876

(4)原背書保證之餘額(仟元):71,599

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):71,599

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):143,198

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,921

(8)本次新增背書保證之原因:

本公司經第三地區事業轉投資之大陸子公司「中山誠泰化工科技有限公司」

因營運需要，本公司為其背書保證作為銀行額度之擔保。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):153,038

(2)累積盈虧金額(仟元):511,487

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

該借款合約到期

(2)日期:

該借款合約到期

6.背書保證之總限額(仟元):

883,876

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

143,198

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

16.20

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

32.49

10.其他應敘明事項:

本公司本次新增本公司對子公司「中山誠泰化工科技有限公司」

背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表

淨值8.10%，符合『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』

第二十五條第一項第四款之規定。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):509,759
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):232,871
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):84,410
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):102,431
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):84,261
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):84,261
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.25
11.期末總資產(仟元):3,976,692
12.期末總負債(仟元):891,883
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,084,809
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):521,372
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):56,546
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(31,196)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(28,606)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(25,904)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(25,950)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.30)
11.期末總資產(仟元):4,555,224
12.期末總負債(仟元):2,386,204
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,164,025
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事:謝順民

董事:楊麗雲

董事:謝依樺

董事:黃錦煌

獨立董事:張志端

獨立董事:簡義信

獨立董事:許進興
4.舊任者簡歷:

董事:謝順民

大詠城機械(股)公司董事長

董事:楊麗雲

大詠城機械(股)公司董事

董事:謝依樺

日商瑪樂家股份有限公司
店鋪區域經理

董事:黃錦煌

逢甲大學副校長

獨立董事:張志端

優美特創新材料(股)公司董事長

獨立董事:簡義信

靜宜大學副校長

獨立董事:許進興

廣信益群聯合會計師事務所合夥人
5.新任者職稱及姓名:

董事:謝順民

董事:楊麗雲

董事:謝依樺

董事:黃錦煌

董事:謝宜軒

獨立董事:簡義信

獨立董事:許進興

獨立董事:劉政淮

獨立董事:李淑憫
6.新任者簡歷:

董事:謝順民

大詠城機械(股)公司董事長

董事:楊麗雲

大詠城機械(股)公司董事

董事:謝依樺

大詠城機械(股)公司董事

董事:黃錦煌

逢甲大學講座教授

董事:謝宜軒

大詠城機械(股)公司總經理

獨立董事:簡義信

靜宜大學公共事務校務總顧問

獨立董事:許進興

廣信益群聯合會計師事務所合夥人

獨立董事:劉政淮

惠家會計師事務所主持會計師

獨立董事:李淑憫

希華晶體獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:

董事:謝順民

40,528,289股

董事:楊麗雲

39,555,948股

董事:謝依樺

38,582,796股

董事:黃錦煌

37,471,988股

董事:謝宜軒

35,480,311股

獨立董事:簡義信

33,496,437股

獨立董事:許進興

32,385,647股

獨立董事:劉政淮

31,472,964股

獨立董事:李淑憫

30,472,404股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/05/10
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.
董事會擬議日期：113/05/10

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:謝順民
4.舊任者簡歷:大詠城機械(股)公司董事長
5.新任者姓名:謝順民
6.新任者簡歷:大詠城機械(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，新任董事推選。
9.新任生效日期:113/05/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事
許進興

廣信益群聯合會計師事務所合夥人
(2)獨立董事
劉政淮

惠家會計師事務所主持會計師




















和大工業(股)公司
獨立董事




















伯特光電(股)公司
獨立董事
(3)獨立董事
李淑憫

希華晶體科技(股)公司
獨立董事
(4)董



事
黃錦煌

和勤精機(股)公司
獨立董事




















鈺齊國際股份有限公司
獨立董事




















伯特光電(股)公司
獨立董事




















寶緯工業(股)公司
獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:

或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權

三分之二以上之同意行之。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):243,483
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):60,613
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(2,398)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):9,757
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):8,854
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):8,854
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.36
11.期末總資產(仟元):1,729,055
12.期末總負債(仟元):1,178,280
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):550,775
14.其他應敘明事項:無