1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

A320-232(A320ceo)客機

2.事實發生日:113/5/3~113/5/3

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易對象：SMBC
Aviation
Capital
Limited
交易單位數量：1架
使用權資產總額：約美金$5,794,346元

交易對象：JSA
International
US
Holdings,
LLC
交易單位數量：1架
使用權資產總額：約美金$7,073,224元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易對象：
SMBC
Aviation
Capital
Limited
JSA
International
US
Holdings,
LLC

與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約條件

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：議價。

價格決定之參考依據：市場價格。

決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為營業必要所需

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年5月3日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月3日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.契約種類:合建分售

2.事實發生日:113/3/8~113/3/8

3.契約相對人及其與公司之關係:

交易相對人：北基國際股份有限公司、蔡玉敏、江世源、李宗熹
其與公司之關係：其董事長與本公司董事長係一親等關係人及陸瑩投資
(股)公司為東正投資顧問(股)公司為法人股東、為德美投資(股)公司
法人董事代表人、為德美投資(股)公司法人董事代表人、為東正投資顧
問股份有限公司之董事

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)預計本公司與關係人分配比例為:
本公司分得房屋價款占銷售總價款之65%，地主分得土地價款占銷售總價款之35%。
(2)預計參與投入之金額:本公司投入工程成本約新台幣7億5,411萬4仟元。
(3)契約起迄日期:無。
(4)限制條款:無。
(5)其他重要約定事項:無。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

中華不動產估價師聯合事務所
估價結果:合建分售配比例分別為建方:
64.53%
、地主:
35.47%.

6.不動產估價師姓名:

謝典璟

7.不動產估價師開業證書字號:

(99)北市估字第00149號

8.取得之具體目的:

為規劃公司中長期營收，進行合建開發。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年03月08日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年03月08日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

取得建造執照成本：新台幣31,042仟元

1.董事會決議日期:113/05/03
2.減資緣由:依發行辦法第三條無償收回並辦理註銷登記
3.減資金額:新台幣756,650元
4.消除股份:75,665股
5.減資比率:0.009%
6.減資後股本:8,035,640,800元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/05/08
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人、內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳慶成
本公司資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王驄評
本公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/03
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後，另行公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,246,512
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,522,408
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):1,235,909
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,076,489
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):861,228
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):861,228
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.92
11.期末總資產(仟元):18,987,505
12.期末總負債(仟元):13,890,197
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,097,308
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/03
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中鼎工程股份有限公司國內第二次無擔保
轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣60億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標暫訂以不低於面額之102%為限，實際總
發行金額依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:五年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還公司債及充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理
13.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後
，將另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主
管機關核准後，將另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並
報請主管機關核准後，將另行公告。
22.其他應敘明事項:本次國內第二次無擔保轉換公司債之重要內容，包括承銷方式、發行　
時程、發行金額暨發行及轉換辦法之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫
項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關
修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，由董事會授權
董事長得全權辦理修正或調整。

1.董事會或股東會決議日期:113/05/03
2.投資計畫內容:本公司今日董事會核准通過新增資本支出預算。
3.預計投資金額:提高至新台幣約12~14億元。
4.預計投資日期:不適用
5.資金來源:自有資金或銀行融資等方式。
6.具體目的:為滿足日本市場需求，擬提高資本支出以建置日本第三實驗室。
7.其他應敘明事項:前述各項資本支出預算之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形


彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。

1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2F
愛因斯坦廳會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國一一二年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
(四)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)
(四)解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,205,616
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):362,423
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):158,563
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):176,060
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):138,790
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):138,790
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.11
11.期末總資產(仟元):7,573,688
12.期末總負債(仟元):3,404,625
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,169,063
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/03
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣67元及97元及137元
9.員工認購股數或配發金額:1,483,851股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任人才。
15.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為民國113年05月10日

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):280,013
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):98,610
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):33,499
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):33,905
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):27,124
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):27,124
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.41
11.期末總資產(仟元):1,383,285
12.期末總負債(仟元):294,105
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,089,180
14.其他應敘明事項:無