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本資料由  (上市公司) 8341 日友 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 12:15:01
發言人 謝明宏 發言人職稱 協理 發言人電話 0225795580#307
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 2255 凱銳光電 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會 委員異動
序號 6 發言日期 113/05/24 發言時間 12:14:57
發言人 林傳凱 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-5582-1818
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會與永續發展委員會
3.舊任者姓名:


(1)審計委員會:王天浩、陳宜楓、劉上銘


(2)薪資報酬委員會:王天浩、陳宜楓、劉上銘


(3)永續發展委員會:林傳凱、鍾兆其、王天浩、陳宜楓、劉上銘
4.舊任者簡歷:


(1)審計委員會:





王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、





陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)


(2)薪資報酬委員會:





王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、





陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)


(3)永續發展委員會:





林傳凱(凱銳光電(股)公司董事長)、鍾兆其(三亞科技(股)公司總經理)、





王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、





陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
5.新任者姓名:


(1)審計委員會:王天浩、陳宜楓、劉上銘、羅瑞淑


(2)薪資報酬委員會:王天浩、陳宜楓、劉上銘


(3)永續發展委員會:林傳凱、鍾兆其、王天浩、陳宜楓、劉上銘
6.新任者簡歷:


(1)審計委員會:





王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、





陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)





羅瑞淑(台灣土地銀行經理)


(2)薪資報酬委員會:





王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、





陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)


(3)永續發展委員會:





林傳凱(凱銳光電(股)公司董事長)、鍾兆其(三亞科技(股)公司總經理)、





王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、





陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):


任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):


(1)審計委員會:110/11/02~113/10/14


(2)薪資報酬委員會:110/11/02~113/10/14


(3)永續發展委員會:112/06/20~113/10/14
10.新任生效日期:均為113/05/24
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3303 岱稜 公司提供

主旨:本公司訂定112年度現金股利除息交易日
序號 2 發言日期 113/05/24 發言時間 12:09:15
發言人 李怡君 發言人職稱 財務處處長 發言人電話 06-5703853
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利NT$164,658,563元(每股NT$1.75元)
4.除權(息)交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/07
6.停止過戶起始日期:113/07/08
7.停止過戶截止日期:113/07/12
8.除權(息)基準日:113/07/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/08/02
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3303 岱稜 公司提供

主旨:本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 12:08:51
發言人 李怡君 發言人職稱 財務處處長 發言人電話 06-5703853
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 2255 凱銳光電 公司提供

主旨:公告本公司董事會推選林傳凱先生續任董事長
序號 4 發言日期 113/05/24 發言時間 12:08:31
發言人 林傳凱 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-5582-1818
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
4.舊任者簡歷:凱銳光電(股)公司董事長
5.新任者姓名:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
6.新任者簡歷:凱銳光電(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:董事會選任
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 2255 凱銳光電 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會決議解除本屆董事競業禁止限制事宜
序號 3 發言日期 113/05/24 發言時間 12:05:45
發言人 林傳凱 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-5582-1818
符合條款 第 22 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


(1)董事:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱


(2)董事:高美投資有限公司代表人林傳捷


(3)董事:鍾兆其


(4)獨立董事:王天浩


(5)獨立董事:陳宜楓


(6)獨立董事:劉上銘
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):贊成權數超過法定數額,本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):


(1)董事:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱


(2)董事:高美投資有限公司代表人林傳捷
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:


(1)董事:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱





凱揚光電(蘇州)有限公司,董事長


(2)董事:高美投資有限公司代表人林傳捷





凱揚光電(蘇州)有限公司,監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:


中國江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區江陵街道龐金路2701號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:車用資訊影音娛樂裝置及週邊車用產品之產銷
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 2255 凱銳光電 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會決議全面改選董事當選名單
序號 2 發言日期 113/05/24 發言時間 12:05:26
發言人 林傳凱 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-5582-1818
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:


董事:凱銳控股(股)公司代表人:林傳凱


董事:高美投資有限公司代表人:林傳捷


董事:許張義


董事:鍾兆其


獨立董事:王天浩


獨立董事:陳宜楓


獨立董事:劉上銘
4.舊任者簡歷:


董事:凱銳控股股份有限公司代表人:林傳凱,凱銳光電(股)公司董事長


董事:高美投資有限公司代表人:林傳捷,新美齊(股)公司董事長


董事:許張義,高輔投資(股)公司董事長


董事:鍾兆其,三亞科技(股)公司總經理


獨立董事:王天浩,普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人


獨立董事:陳宜楓,宏聲文化有限公司財務長


獨立董事:劉上銘,立勤國際法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:


董事:凱銳控股股份有限公司代表人:林傳凱


董事:高美投資有限公司代表人:林傳捷


董事:鍾兆其


獨立董事:王天浩


獨立董事:陳宜楓


獨立董事:劉上銘


獨立董事:羅瑞淑
6.新任者簡歷:


董事:凱銳控股股份有限公司代表人:林傳凱,凱銳光電(股)公司董事長


董事:高美投資有限公司代表人:林傳捷,新美齊(股)公司董事長


董事:鍾兆其,三亞科技(股)公司總經理


獨立董事:王天浩,普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人


獨立董事:陳宜楓,宏聲文化有限公司財務長


獨立董事:劉上銘,立勤國際法律事務所主持律師


獨立董事:羅瑞淑,台灣土地銀行經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):


任期屆滿
8.異動原因:股東會改選
9.新任者選任時持股數:


董事:凱銳控股股份有限公司:18,731,765股


董事:高美投資有限公司:




3,929,584股


董事:鍾兆其:

















29,417股


獨立董事:王天浩:


















0股


獨立董事:陳宜楓:


















0股


獨立董事:劉上銘:


















0股


獨立董事:羅瑞淑:


















0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/10/15~113/10/14
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 2255 凱銳光電 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 12:05:04
發言人 林傳凱 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-5582-1818
符合條款 第 15 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一二年度營業報告書


及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事),新任名單如下:


董事:凱銳控股(股)公司代表人:林傳凱


董事:高美投資有限公司代表人:林傳捷


董事:鍾兆其


獨立董事:王天浩


獨立董事:陳宜楓


獨立董事:劉上銘


獨立董事:羅瑞淑
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。


(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 8438 昶昕 公司提供

主旨:公告本公司決議訂定除息基準日
序號 2 發言日期 113/05/24 發言時間 11:57:01
發言人 陳彥亨 發言人職稱 總經理 發言人電話 033860601
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣62,948,700元

(每股分派現金股利0.9元)。
4.除權(息)交易日:113/06/11
5.最後過戶日:113/06/12
6.停止過戶起始日期:113/06/13
7.停止過戶截止日期:113/06/17
8.除權(息)基準日:113/06/17
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/05
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 8438 昶昕 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 11:54:43
發言人 陳彥亨 發言人職稱 總經理 發言人電話 033860601
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C6034 愛金卡 公司提供

主旨:本公司依法辦理減資彌補虧損致債權人公告
序號 2 發言日期 113/05/24 發言時間 11:50:13
發言人 陳俊偉 發言人職稱 儲值卡業務部經理 發言人電話 (02)2798-9688
符合條款 第 113/05/24 款 事實發生日 1.事實發生日:113/05/24 2.發生緣由: 本公司於中華民國113年05月22日董事會代行股東會決議通過辦理減資彌補虧損, 依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定,辦理致債權人公告。 3.因應措施: 一、本公司業經中華民國113年05月22日董事會代行股東會決議通過減資彌補虧損,   減資金額為新臺幣200,000,000元,銷除股數20,000,000股,減資比例為28.57%,   減資後實收資本額為新臺幣500,000,000元,發行股數50,000,000股,   每股面額10元。 二、本案將呈奉主管機關核准後,授權董事長另訂減資基準日;   本次辦理減資之減資基準日、減資換發股票作業計劃、減資換股基準日、   嗣後因本公司股本發生變動、因法令變更或主管機關審核要求及   其他相關未盡事宜,致減資比例因此發生變動而須調整時,   授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。 三、本公司債權人如對前述減資之決議有任何異議者,   請自即日起31日內(自中華民國113年5月25日起至113年6月24日止)   檢附債權證明文件,以書面方式(以郵戳日為憑)向本公司提出,   受理地址:臺北市內湖區瑞湖街101號3樓財務部收,   逾期未表示異議者即視為無異議,特此公告。 4.其他應敘明事項:無
說明
1.事實發生日:113/05/24
2.發生緣由:
本公司於中華民國113年05月22日董事會代行股東會決議通過辦理減資彌補虧損,
依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定,辦理致債權人公告。
3.因應措施:
一、本公司業經中華民國113年05月22日董事會代行股東會決議通過減資彌補虧損,
  減資金額為新臺幣200,000,000元,銷除股數20,000,000股,減資比例為28.57%,
  減資後實收資本額為新臺幣500,000,000元,發行股數50,000,000股,
  每股面額10元。
二、本案將呈奉主管機關核准後,授權董事長另訂減資基準日;
  本次辦理減資之減資基準日、減資換發股票作業計劃、減資換股基準日、
  嗣後因本公司股本發生變動、因法令變更或主管機關審核要求及
  其他相關未盡事宜,致減資比例因此發生變動而須調整時,
  授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
三、本公司債權人如對前述減資之決議有任何異議者,
  請自即日起31日內(自中華民國113年5月25日起至113年6月24日止)
  檢附債權證明文件,以書面方式(以郵戳日為憑)向本公司提出,
  受理地址:臺北市內湖區瑞湖街101號3樓財務部收,
  逾期未表示異議者即視為無異議,特此公告。
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 4939 亞電 公司提供

主旨:公告本公司113年配息基準日及其相關事宜
序號 6 發言日期 113/05/24 發言時間 11:45:51
發言人 鄭宛鈺 發言人職稱 財務部經理 發言人電話 03-6569308
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利分配總金額:新台幣49,100,434元
4.除權(息)交易日:113/06/11
5.最後過戶日:113/06/12
6.停止過戶起始日期:113/06/13
7.停止過戶截止日期:113/06/17
8.除權(息)基準日:113/06/17
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/07/08
13.其他應敘明事項:本次配息基準日及其相關事宜,授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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