1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新臺幣12,397元，約每股新臺幣0.0025元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/05/31
6.停止過戶起始日期:113/06/02
7.停止過戶截止日期:113/06/06
8.除權（息）基準日:113/06/06
9.其他應敘明事項:
現金股利發放日:113/06/07

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:
(一)盈餘分配案:分配現金股利新臺幣12,397元，約每股新臺幣0.0025元。
(二)兆豐國際投顧股東會由董事會代行職權。

1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事::童旭田
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫
獨立董事:魏艾
獨立董事:吳金榮
獨立董事:歐陽明
4.舊任者簡歷:
董事:童旭田(本公司董事長)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨策略長)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志(和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫(本公司總經理)
獨立董事:魏艾(政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心主任)
獨立董事:吳金榮(微驅科技(股)公司總經理)
獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)
5.新任者職稱及姓名:
董事:童旭田
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫
獨立董事:歐陽明
獨立董事:譚旦旭
獨立董事:蘇艷雪
6.新任者簡歷:
董事:童旭田(本公司董事長)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨策略長)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志(和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫(本公司總經理)
獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)
獨立董事:譚旦旭(臺北科技大學創新學院教授)
獨立董事:蘇艷雪(光點影業(股)公司法人董事代表人)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事:童旭田(0股)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢(57,217,754股)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志(57,217,754股)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫(57,217,754股)
獨立董事:歐陽明(0股)
獨立董事:譚旦旭(0股)
獨立董事:蘇艷雪(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/20~113/8/19
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書、財務報表
暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)撤銷經112年第一次股東臨時會決議辦理之減資彌補虧損案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣124,682,760元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/05/30
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:通過
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過制定本公司「董事選任程序」案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，股東會職權由董事會行使。

1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：善德投資股份有限公司，代表人:黃朝豊
獨立董事：佘日新
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍
內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上
之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：善德投資股份有限公司，代表人:黃朝豊。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
善德投資股份有限公司，代表人:黃朝豊：
(1)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司董事。
(2)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司董事。
(3)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司



廈門市海滄區後祥路71號廈門生物醫藥產業協同創新創業中心工程



9號樓第1層。
(2)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司



蘇州相城經濟開發區康元路800號。
(3)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司



廈門市海滄區翁角西路2064號生物醫藥產業園B8號樓第3層。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司



從事聽力相關產品販售之專銷門市。
(2)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司



醫療器材之生產。
(3)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司



從事助聽器，聽力設備及聲學相關設備生產與銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年無累積盈餘可供分配
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2023年度財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分配案配發股東現金紅利新台幣1,030,914,177元，
即每股發放現金股利4.7000元。
嗣後如因本公司買回公司股份、發行限制員工權利新股、國內無擔保轉換
公司債轉換普通股或其他因素，致使已發行股數總額發生變動影響配息率時，
授權董事長全權辦理。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、報告事項
(1).民國一一二年度營業報告。
(2).審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告。
(3).民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4).民國一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5).董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。
(6).本公司永續發展政策及推動計畫報告。
二、討論事項：
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2).解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利港幣40,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/05/29
9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣2,684,909,833元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/05/30
9.其他應敘明事項:無