1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:依本公司113年05月31日董事會決議
3.因應措施:無實體股票換發基準日及相關作業等事項，屆時將由董事長視實際作業進度










再另行公告。
4.其他應敘明事項:
一、依據公司法第161條之2規定，公司發行之股份得免印製股票。
二、授權董事長與臺灣集中保管結算所簽約完成後，訂定全面換發無實體發行等




相關日程作業。

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:本公司接獲臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
期間








(月)















(季)












(最近四季累計)








最近一月

與去年同期

最近一季
與去年同期
(112年第2季至113年第1季)
科目


(113年4月)


增減％


(113年第1季)

增減％









IFRSs


















IFRSs





















IFRSs








自結數

















核閱數

















核閱(查核)數
========================================================================
營業收入

1,621





26.05%





4,486




37.90%








17,627
(百萬)
稅前淨利



254





21.53%







751




25.59%









3,928
(百萬)
歸屬母公司
業主權益



200





12.36%







569




26.16%









2,841
(百萬)
每股盈餘


0.19





11.76%






0.53




26.19%










2.66
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫
永齡資本控股股份有限公司代表人：陳務光
獨立董事：
陳耀清
蘇維國
吳敬恒
4.舊任者簡歷:
董事：
永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫：本公司董事長、台康生技股份有限公司


董事、Zap
Medical
System
Ltd.
董事
永齡資本控股股份有限公司代表人：陳務光：本公司前總經理、鴻海精密工業(股)公司


資深副總
獨立董事：
陳耀清：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員
蘇維國：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、業強科技(股)公司獨立董事
吳敬恒：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、台灣公益組織教育基金會董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫
永齡資本控股股份有限公司代表人：陳國寶
獨立董事：
吳敬恒
邱忻怡
王玫珺
6.新任者簡歷:
董事：
永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫：本公司董事長、台康生技股份有限公司


董事、Zap
Medical
System
Ltd.董事
永齡資本控股股份有限公司代表人：陳國寶：本公司總經理、英屬開曼群島商鴻騰精密


科技股份有限公司台灣分公司顧問
獨立董事：
吳敬恒：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、台灣公益組織教育基金會董事
邱忻怡：微端科技股份有限公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員
王玫珺：宏國建設股份有限公司法務副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事:
永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫：0股
永齡資本控股股份有限公司代表人：陳國寶：80,000股
新任獨立董事:
吳敬恒：0股
邱忻怡：0股
王玫珺：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/20
~
113/
10
/19
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:趙惠玲
協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待最近一次董事會決議後公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:新任者待最近一次董事會決議後公告

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分派表案。
(每股配發現金股利新台幣1.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
新任董事:
永齡資本控股股份有限公司之代表人:呂軍甫
永齡資本控股股份有限公司之代表人:陳國寶
新任獨立董事:
吳敬恒
邱忻怡
王玫珺
6.重要決議事項五、其他事項:解除董事競業禁止之限制:通過。
7.其他應敘明事項:新任董事(含獨立董事)任期自113年5月31日起至116年5月30日止，
任期3年。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:台南營運處副總經理
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:余政恭/副總經理/亞果遊艇開發股份

有限公司台南營運處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯因素
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:許崑泰
董事:蔡明賢
董事:呂進宗
董事:簡義龍
獨立董事:周伯蕉
獨立董事:吳佩凌
獨立董事:楊淑鐶
3.許可從事競業行為之項目:
兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決(含電子方式行使)贊成權數430,363,560權，反對權數2,068,620權，
棄權權數11,775,754權，無效權數0權。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:許崑泰
董事:蔡明賢
董事:呂進宗
董事:簡義龍
獨立董事:周伯蕉
獨立董事:吳佩凌
獨立董事:楊淑鐶
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
許崑泰董事
上海宏匯置業有限公司、群光電子(東莞)有限公司、群光電子(蘇州)有限公司、
長春宏匯酒店管理有限公司、群光電子(重慶)有限公司、群光大陸實業(成都)有
限公司、武漢群光廣場管理有限公司、武漢群百實業有限公司、群光實業(武漢)
有限公司、群光實業(西安)有限公司、百腦匯(武漢)實業有限公司、國福龍鳳
(上海)實業有限公司
職務名稱:董事長
蔡明賢董事
群光大陸實業(成都)有限公司、武漢群光廣場管理有限公司、武漢群百實業有限公司、
群光實業(武漢)有限公司、群光實業(西安)有限公司、百腦匯(武漢)實業有限公司
職務名稱:董事
呂進宗董事
群光電子(東莞)有限公司、展達通訊(蘇州)有限公司、群光電子(蘇州)有限公司、
群光電能科技(蘇州)有限公司、群光電能科技(東莞)有限公司、群光電能科技
(重慶)有限公司、廣盛電子(南昌)有限公司、群光節能科技服務(上海)有限公司、
東莞群光電能貿易有限公司、茂瑞電子(東莞)有限公司、群光電子(重慶)有限公司
職務名稱:董事長、董事、監事、總經理
簡義龍董事:無
周伯蕉獨立董事:無
吳佩凌獨立董事:無
楊淑鐶獨立董事:無

8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海宏匯置業有限公司:上海市徐匯區中山西路1602號20層2006室
群光電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市清溪鎮三中村中南路2號
群光電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市吳江區中山北路2379號
展達通訊(蘇州)有限公司:江蘇省吳江經濟技術發展區華鴻路108號
長春宏匯酒店管理有限公司:吉林省長春市朝陽區人民大街3299號
群光電子(重慶)有限公司:重慶市江津區雙福街道九江大道98號
群光大陸實業(成都)有限公司:四川省成都市錦江區春熙路南段8號
武漢群光廣場管理有限公司:湖北省武漢市洪山區珞南街珞瑜路6號
武漢群百實業有限公司:湖北省武漢市洪山區珞南街珞瑜路6號
群光實業(武漢)有限公司:湖北省武漢市洪山區珞南街珞瑜路6號
群光實業(西安)有限公司:陝西省西安市新城區南新街21號
百腦匯(武漢)實業有限公司:湖北省武漢市洪山區珞南街珞瑜路10號
國福龍鳳(上海)實業有限公司:上海市閔行區蓮花路1308號第3幢211室
群光電能科技(蘇州)有限公司:江蘇省吳江經濟技術開發區同津大道2589號
群光電能科技(東莞)有限公司:廣東省東莞市寮步鎮石大路寮步段353號101室
群光電能科技(重慶)有限公司:重慶市江津區雙福街道九江大道98號
群光節能科技服務(上海)有限公司:上海市蓮花路1308號B座806室
東莞群光電能貿易有限公司:廣東省東莞市寮步鎮新城科技工業園
廣盛電子(南昌)有限公司:江西省南昌市高新區火炬二路以北
茂瑞電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市東城街道牛山景盛路8號1棟

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
電腦及電腦週邊裝置、電子零配件之生產及買賣業務、節能技術諮詢及百貨業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:陳繼明董事
4.舊任者簡歷:鹽城碩鑽電子材料有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:鍾享鋕董事
6.新任者簡歷:鹽城碩鑽電子材料有限公司法人代表
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:公司治理委員會
3.舊任者姓名:
蔡明賢董事
簡義龍董事
周伯蕉獨立董事
陳總明獨立董事
4.舊任者簡歷:
蔡明賢董事(本公司副董事長兼總經理)
簡義龍董事(本公司執行副總經理)
周伯蕉獨立董事(聯茂電子股份有限公司獨立董事)
陳總明獨立董事(允匯有限公司董事長)
5.新任者姓名:
周伯蕉獨立董事
吳佩凌獨立董事
楊淑鐶獨立董事
6.新任者簡歷:
周伯蕉獨立董事(聯茂電子股份有限公司獨立董事)
吳佩凌獨立董事(真理大學助理教授)
楊淑鐶獨立董事(前臺灣土地銀行法遵長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/26
~
113/08/25
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐明揚/副理/鹽城碩鑽電子材料有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北

4.法人說明會擇要訊息：本公司參加
Citi舉辦之投資人說明會(Citi
2024
Taiwan
Conference)

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管及代理發言人
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:傅妤婕；財務中心經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃請辭
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:新任財務暨會計主管待審計委員會及董事會通過派任後將另行公告。