1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:113/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林崇善/聯昌電子會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/03
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書
(2)一一二年度財務報告
(3)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告書
(4)一一二年度董事及員工酬勞報告案
(5)本公司在授權新台幣壹佰參拾億元範圍內，發行國內無擔保普通公司債執行情形報告
(6)一一二年度永續發展推動報告
(7)本公司合併亞太電信股份有限公司報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度決算表冊
(包括營業報告書)
(2)一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬以資本公積發放現金案
(2)修正本公司章程部分條文案(新增)
(3)解除董事競業禁止之限制案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
董事任期屆滿全面改選案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,596
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(3,504)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(29,517)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(20,828)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(20,828)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(20,828)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):1,528,736
12.期末總負債(仟元):186,324
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,342,412
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):103,159
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):17,627
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(41,378)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(24,980)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(23,120)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(23,120)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.43)
11.期末總資產(仟元):2,122,198
12.期末總負債(仟元):711,426
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,409,244
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/03
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間	







最近一月

與去年同期

最近一季



與去年同期


最近四季累計
	







113年3月

增減%





113年第一季




增減%




112年第2季至
科目


























































113年第1季














IFRS(個別)
IFRS(個別)

IFRS(個別)


IFRS(個別)


IFRS(個別)
營業收入(百萬)	
223






22%








623








33%









2,151
稅前純益(百萬)	

0






98%(損益兩平)(14)







58%(虧損減少)
(113)
稅後純益(百萬)


0






98%(損益兩平)(14)







58%(虧損減少)
(112)
每股盈餘(元)




0





100%(損益兩平)(0.11)





58%(虧損減少)
(0.85)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:
(1)113年3月與113年第一季係本公司自結數,未經會計師查核,僅供投資人參考。
(2)本公司營運一切正常，公司於集中市場股票價格變動係由市場自由交易機制
所決定，與公司並無關聯。

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:一一三年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:達方電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
胡湘寧先生為專業之會計師，具備豐富之財務及稅務等專業領域工作經驗，
熟稔相關法令及公司治理專才經驗，將能充份貢獻其專長；
李有田先生具有專業學識與累積多年之公司管理及產業經驗，
對於產業發展及營運管理，能為本公司提供重要建言。
董事會為配合公司策略之需要及考量董事會成員整體多元化，
擬繼續提名胡湘寧先生及李有田先生為獨立董事候選人，
藉由二位專長使其於行使獨立董事職責時，給與董事會適時監督並提供專業意見。
本公司每年皆會檢視獨立董事之獨立性、定期進行內外部董事績效評估、
規劃董事進修，以提升整體董事會之獨立性、專業與效能。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

台塑新智能科技股份有限公司股權

2.事實發生日:113/5/3~113/5/3

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：250,000,000股；
每單位價格：每股新台幣10元；
交易總金額：新台幣
2,500,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

台塑新智能科技股份有限公司；
與公司關係：本公司持有25%股權之轉投資公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依台塑新智能科技股份有限公司資金需求匯出；
契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依台塑新智能科技股份有限公司股票面額訂價；
決策單位：本公司董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

9.91元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：425,000,000股；
金額：新台幣4,250,000,000元；
持股比例：25%；權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產之比例：74.26%；
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：117.21%；
最近期財務報表中營運資金數額：-19,603,049千元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月10日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月10日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

實際交易尚未執行，若決議內容有變更將另行公告

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:達方電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司今日董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、通過一一三年第一季財務報告案
(單位：新臺幣元)
合併營業收入淨額：51.11億
合併稅後淨利：1.44億
(稅後淨利為歸屬於母公司股東之金額)
合併稅後每股淨利：0.52元
二、通過修訂「董事會議事規則」案
三、通過修訂「審計委員會組織規程」案
四、通過審查董事提名人資格及通過候選人名單案
五、通過達方越南有限公司增資案

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:京城商業銀行　
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:自願公告113年04月自結盈餘。
有關本公司04月自結盈餘資料如下：
項目
















當月份盈餘











當年度累計數
合併稅前(損)益








511,762仟元









2,808,332仟元
合併稅後(損)益








360,100仟元









2,378,742仟元
每股盈餘(稅前)













0.46元
















2.53元
每股盈餘(稅後)













0.32元
















2.14元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
04月底逾期放款比率為0.02%，逾期放款覆蓋率為6,483.67%，
全體放款覆蓋率為1.45%。