1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

越南廣寧省廣安市Amata工業區之土地使用權

2.事實發生日:113/4/30~113/4/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量
30公頃(300,000平方公尺)
以每平方公尺VND
2,041,640(約當美金82.92元)
交易總金額為VND
612,492,000,000元(約當美金24,877,823元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

AMATA
CORPORATION
PCL.
;
非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依合約規定
土地使用期：2024年~2068年(計44年)
第一階段
:
付款40%
第二階段
:
付款15%
第三階段
:
付款35%
第四階段
:
付款10%

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式:
雙方議價決定
價格決定之參考依據:
參考專業估價者出具之不動產估價報告
決策單位:
董事會決議通過

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

成都估價股份公司(THANH
DO
VALUATION
JOINT
STOCK
COMPANY)
VND
632,780,100,000元

11.專業估價師姓名:

Pham
Van
Anh

12.專業估價師開業證書字號:

XII17.1665

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

產能擴充

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司向澳洲智慧財產局（IP
Australia）申請之專利案
「KETAMINE
PAMOATE
AND
USE
THEREOF」業經審查並收到核准通知書，
發明專利申請號：2020206826。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，



投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:春雨工廠(股)公司代表人陳其泰
4.舊任者簡歷:春雨工廠(股)公司董事長
5.新任者姓名:春雨工廠(股)公司代表人翁重鈞
6.新任者簡歷:春雨工廠(股)公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/04/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
一、基本資料
(一)單月















113年3月







112年3月


與去年同期增減%
營業收入(百萬元)










20













16









25%
稅前淨利(百萬元)









290













-7








(虧轉盈)
稅後純益淨利(百萬元)





290













-7








(虧轉盈)
每股盈餘(元)












4.05










-0.11








(虧轉盈)

(二)最近二個月累計


113年2~113年3月

112年2至112年3月
與去年同期增減%
營業收入(百萬元)










28














39














-28%
稅前淨利(百萬元)









402















9













4367%
稅後純益淨利(百萬元)





402















9













4367%
每股盈餘(元)












5.61











0.13














4215%

(三)單季













113年第1季



112年第1季


與去年同期增減%
營業收入(百萬元)










52












57








-8.77%
稅前淨利(百萬元)









526












26









1923%
稅後純益淨利(百萬元)





526












26









1923%
每股盈餘(元)












7.35










0.38









1815%

(四)最近四季累計





112年第2季至113年第1季
營業收入(百萬元)












157
稅前淨利(百萬元)












625
稅後純益淨利(百萬元)








624
每股盈餘(元)















8.79
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)：最近一季113年第1季係指單季數字，業經會計師核閱，僅供投資人參考。
(2)：最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之個別報表，業經
會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王棟樑、馬裕豐、劉煌基、劉自明
6.新任者簡歷:
　　　(1)王棟樑:本公司獨立董事
　　　(2)馬裕豐:本公司獨立董事
　　　(3)劉煌基:本公司獨立董事
　　　(4)劉自明:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:設立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/04/30
11.其他應敘明事項:本公司董事會於113/04/30通過設置並選任第1屆永續發展委員會
成員及召集人。第一屆永續發展委員會之委員任期與本屆董事會相同
(111/06/24-114/06/23)

1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)譚醒朝
(2)林招松
(3)王雅弘
4.舊任者簡歷:
(1)譚醒朝，大量科技股份有限公司獨立董事
(2)林招松，臺灣大學材料科學與工程學系教授
(3)王雅弘，銘傳大學國際企業學系兼任講師
5.新任者姓名:待新任董事會委任
6.新任者簡歷:待新任董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/10~113/07/27
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員待董事會委任後另行公告。