1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李樹裔先生
4.舊任者簡歷:州巧科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:李樹宗先生
6.新任者簡歷:州巧科技(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃光煜先生
4.舊任者簡歷:州巧科技(股)公司經理人
5.新任者姓名:李樹宗先生
6.新任者簡歷:州巧科技(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/04
2.功能性委員會名稱:薪酬暨人才發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)麥克‧史賓林特先生
(2)彼得‧邦菲爵士
(3)陳國慈女士
(4)摩西‧蓋弗瑞洛夫先生
(5)海英俊先生
(6)拉斐爾‧萊夫先生
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:麥克‧史賓林特-台積公司獨立董事
(2)獨立董事:彼得‧邦菲爵士-台積公司獨立董事
(3)獨立董事:陳國慈-台積公司獨立董事
(4)獨立董事:摩西‧蓋弗瑞洛夫-台積公司獨立董事
(5)獨立董事:海英俊-台積公司獨立董事
(6)獨立董事:拉斐爾‧萊夫-台積公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)麥克‧史賓林特先生
(2)彼得‧邦菲爵士
(3)摩西‧蓋弗瑞洛夫先生
(4)烏蘇拉‧伯恩斯女士
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:麥克‧史賓林特


‧台積公司獨立董事


‧NASDAQ
公司首席獨立董事（美國）


‧Gogoro公司獨立董事及薪資報酬委員會主席（英屬開曼群島）


‧Tigo
Energy公司獨立董事、薪資報酬委員會主席及提名暨公司治理委員會




委員（美國）


‧Kioxia
Holdings公司獨立董事（日本）（非公開發行公司）


‧WISC
Partners創投基金合夥人（美國）


‧MRS商業和技術顧問公司合夥人（美國）（非公開發行公司）


‧美國商務部國家標準暨技術研究院工業諮詢委員會主席
(2)獨立董事:彼得‧邦菲爵士


‧台積公司獨立董事


‧Imagination
Technologies
Group
公司非執行董事（英國）（非公開發行公司）


‧Darktrace公司非執行董事（英國）
(3)獨立董事:摩西‧蓋弗瑞洛夫


‧台積公司獨立董事


‧SiMa
Technologies公司董事長（美國）（非公開發行公司）


‧Foretellix
公司董事長（以色列）（非公開發行公司）


‧恩智浦半導體公司獨立董事（荷蘭）
(4)獨立董事:烏蘇拉‧伯恩斯


‧Teneo
Holdings公司非執行董事長（美國）（非公開發行公司）


‧IHS
Holding公司獨立非執行董事（英屬開曼群島）


‧Uber
Technologies公司董事（美國）


‧Endeavor
Group
Holdings公司董事（美國）


‧Integrum
Holdings公司創始合夥人（美國）


‧美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席


‧美國福特基金會Trustee


‧MIT
Corp.
Trustee


‧美國大都會藝術博物館Trustee


‧美國
Mayo
Clinic
Trustee


‧G7性別平等諮詢委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:113/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣44,131,575元(每股配發新台幣0.5元)
及資本公積發放股東現金新台幣44,131,575元(每股配發新台幣0.5元)
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/21
6.停止過戶起始日期:113/06/22
7.停止過戶截止日期:113/06/26
8.除權（息）基準日:113/06/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/7/16
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事/周廷駿
(2)獨立董事/廖文宏
(3)獨立董事/陳祐良
4.舊任者簡歷:
(1)周廷駿/十銓科技股份有限公司獨立董事
(2)廖文宏/聯穎科技股份有限公司總經理
(3)陳祐良/智鼎國際法律事務所合夥律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事/周廷駿
(2)獨立董事/廖文宏
(3)獨立董事/張中秋
(4)獨立董事/陳祐良
6.新任者簡歷:
(1)周廷駿/十銓科技股份有限公司獨立董事
(2)廖文宏/聯穎科技股份有限公司總經理
(3)張中秋/新盛力科技(股)公司董事長兼總經理
(4)陳祐良/智鼎國際法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
10.新任生效日期:113/06/04
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李樹裔先生
4.舊任者簡歷:州巧科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:李樹裔先生
6.新任者簡歷:州巧科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事，依法推選董事長。
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/04
2.功能性委員會名稱:審計暨風險委員會委員
3.舊任者姓名:
(1)彼得‧邦菲爵士
(2)陳國慈女士
(3)麥克‧史賓林特先生
(4)摩西‧蓋弗瑞洛夫先生
(5)海英俊先生
(6)拉斐爾‧萊夫先生
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:彼得‧邦菲爵士-台積公司獨立董事
(2)獨立董事:陳國慈-台積公司獨立董事
(3)獨立董事:麥克‧史賓林特-台積公司獨立董事
(4)獨立董事:摩西‧蓋弗瑞洛夫-台積公司獨立董事
(5)獨立董事:海英俊-台積公司獨立董事
(6)獨立董事:拉斐爾‧萊夫-台積公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)彼得‧邦菲爵士
(2)麥克‧史賓林特先生
(3)摩西‧蓋弗瑞洛夫先生
(4)拉斐爾‧萊夫先生
(5)烏蘇拉‧伯恩斯女士
(6)琳恩‧埃爾森漢斯女士
(7)林全先生
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:彼得‧邦菲爵士


‧台積公司獨立董事


‧Imagination
Technologies
Group
公司非執行董事（英國）（非公開發行公司）


‧Darktrace公司非執行董事（英國）
(2)獨立董事:麥克‧史賓林特


‧台積公司獨立董事


‧NASDAQ
公司首席獨立董事（美國）


‧Gogoro公司獨立董事及薪資報酬委員會主席（英屬開曼群島）


‧Tigo
Energy公司獨立董事、薪資報酬委員會主席及提名暨公司治理委員會




委員（美國）


‧Kioxia
Holdings公司獨立董事（日本）（非公開發行公司）


‧WISC
Partners創投基金合夥人（美國）


‧MRS商業和技術顧問公司合夥人（美國）（非公開發行公司）


‧美國商務部國家標準暨技術研究院工業諮詢委員會主席
(3)獨立董事:摩西‧蓋弗瑞洛夫


‧台積公司獨立董事


‧SiMa
Technologies公司董事長（美國）（非公開發行公司）


‧Foretellix
公司董事長（以色列）（非公開發行公司）


‧恩智浦半導體公司獨立董事（荷蘭）
(4)獨立董事:拉斐爾‧萊夫


‧台積公司獨立董事


‧應用材料公司Growth
Technical
Advisory
Board共同主席（美國）


‧MIT榮譽校長（2023-）


‧MIT
Ray
and
Maria
Stata科技中心電機工程暨電腦科學教授（2023-）


‧卡內基國際和平基金會Board
of
Trustees成員


‧美國外交關係協會董事


‧Waverley
Street基金會董事（美國）


‧Instituto
Tecnologico
de
Monterrey，Board
of
Trustees成員（墨西哥）
(5)獨立董事:烏蘇拉‧伯恩斯


‧Teneo
Holdings公司非執行董事長（美國）（非公開發行公司）


‧IHS
Holding公司獨立非執行董事（英屬開曼群島）


‧Uber
Technologies公司董事（美國）


‧Endeavor
Group
Holdings公司董事（美國）


‧Integrum
Holdings公司創始合夥人（美國）


‧美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席


‧美國福特基金會Trustee


‧MIT
Corp.
Trustee


‧美國大都會藝術博物館Trustee


‧美國
Mayo
Clinic
Trustee


‧G7性別平等諮詢委員會委員
(6)獨立董事:琳恩‧埃爾森漢斯


‧Baker
Hughes公司獨立董事及治理與企業責任委員會主席（美國）


‧沙烏地阿拉伯石油公司獨立非執行董事及審計委員會主席


‧Peter
Kiewit
and
Sons
公司獨立董事（美國）（非公開發行公司）
(7)獨立董事:林全


‧台灣東洋藥品工業（股）公司董事長


‧東生華製藥（股）公司董事長（台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人）


‧和碩聯合科技（股）公司獨立董事


‧總統府資政
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:113/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉德音
4.舊任者簡歷:台積公司董事長
5.新任者姓名:魏哲家
6.新任者簡歷:台積公司董事長暨總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:田朝益
4.舊任者簡歷:本公司副董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:配合法人董事旺峰投資股份有限公司改派代表人，
田朝益副董事長一職當然解任。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
更正前項同款公告，新任生效日期為不適用。

1.發生變動日期:113/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:統振股份有限公司代表人
陳敦仁
董事:統振股份有限公司代表人
陳鵬陽
董事:統振股份有限公司代表人
羅志承
監察人:陳威宇
4.舊任者簡歷:
董事:統振股份有限公司代表人
陳敦仁/統振(股)公司
董事長
董事:統振股份有限公司代表人
陳鵬陽/匯豐汽車(股)公司
副總
董事:統振股份有限公司代表人
羅志承/播種者數位(股)公司
董事長
監察人:陳威宇/統振(股)公司
副總
5.新任者職稱及姓名:
董事:統振股份有限公司代表人
陳敦仁
董事:統振股份有限公司代表人
陳鵬陽
董事:統振股份有限公司代表人
羅志承
董事:統振股份有限公司代表人
陳政良
董事:統振股份有限公司代表人
陳威宇
監察人:林征聖
6.新任者簡歷:
董事:統振股份有限公司代表人
陳敦仁/統振(股)公司
董事長
董事:統振股份有限公司代表人
陳鵬陽/匯豐汽車(股)公司
副總
董事:統振股份有限公司代表人
羅志承/播種者數位(股)公司
董事長
董事:統振股份有限公司代表人
陳政良/東旺利(股)公司
總經理
董事:統振股份有限公司代表人
陳威宇/統振(股)公司
副總
監察人:林征聖/眾智聯合會計師事務所
會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
統振股份有限公司代表人
陳敦仁
9,762,860股
董事:
統振股份有限公司代表人
陳鵬陽
9,762,860股
董事:
統振股份有限公司代表人
羅志承
9,762,860股
董事:
統振股份有限公司代表人
陳政良
9,762,860股
董事:
統振股份有限公司代表人
陳威宇
9,762,860股
監察人:林征聖0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
11.新任生效日期:113/06/04
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否

1.股東會決議日:113/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳敦仁/董事
陳鵬陽/董事
羅志承/董事
陳政良/董事
陳威宇/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果:贊成本案之表決權數10,112,672佔出席總表決權數之100%，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳敦仁
4.舊任者簡歷:東旺利(股)公司
董事長
5.新任者姓名:陳敦仁
6.新任者簡歷:東旺利(股)公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選後由董事推選
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無