1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:達方電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司今日董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、通過一一三年第一季財務報告案
(單位：新臺幣元)
合併營業收入淨額：51.11億
合併稅後淨利：1.44億
(稅後淨利為歸屬於母公司股東之金額)
合併稅後每股淨利：0.52元
二、通過修訂「董事會議事規則」案
三、通過修訂「審計委員會組織規程」案
四、通過審查董事提名人資格及通過候選人名單案
五、通過達方越南有限公司增資案

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:京城商業銀行　
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:自願公告113年04月自結盈餘。
有關本公司04月自結盈餘資料如下：
項目
















當月份盈餘











當年度累計數
合併稅前(損)益








511,762仟元









2,808,332仟元
合併稅後(損)益








360,100仟元









2,378,742仟元
每股盈餘(稅前)













0.46元
















2.53元
每股盈餘(稅後)













0.32元
















2.14元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
04月底逾期放款比率為0.02%，逾期放款覆蓋率為6,483.67%，
全體放款覆蓋率為1.45%。

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:基泰建設股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):369,018

(4)原資金貸與之餘額(仟元):160,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):360,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運需要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):4,384,488

(2)累積盈虧金額(仟元):1,814,511

5.計息方式:

不低於本公司向金融機構短期借款之平均利率

6.還款之:

(1)條件:

每年繳息一次，到期本金一次償還

(2)日期:

每年繳息一次，到期本金一次償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

660,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

10.75

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:基泰建設股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):340,695

(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運需要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):4,384,488

(2)累積盈虧金額(仟元):1,814,511

5.計息方式:

不低於本公司向金融機構短期借款之平均利率

6.還款之:

(1)條件:

每年繳息一次，到期本金一次償還

(2)日期:

每年繳息一次，到期本金一次償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

460,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

7.49

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:朱麗霞/全宇生技控股有限公司會計部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林惠儀/全宇生技控股有限公司會計部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/03
8.其他應敘明事項:
新任公司治理主管，將提最近董事會追認。

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2994343
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):717441
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):345727
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):372762
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):287474
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):287474
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):4.10
11.期末總資產(仟元):10218683
12.期末總負債(仟元):7605909
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2612774
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/04/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,459,476
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):956,314
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):144,445
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):141,720
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):113,376
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):113,376
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.14
11.期末總資產(仟元):10,256,582
12.期末總負債(仟元):7,734,369
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,522,213
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/07

1.召開法人說明會之日期：113/05/07

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉行線上法人說明會，說明113年第1季營運與財務概況，並回答投資人提問。

有意參加者可透過網路連結以下網址參加線上法人說明會，網址：http://www.zucast.com/webcast/DGcoGTJK

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

APware
Technology
Corp.

2.事實發生日:113/5/3~113/5/3

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額：美金10,000仟元為上限(約新台幣325,350仟元，匯率32.535)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：APware
Technology
Corp.
(2)其與公司之關係：本公司100%持股之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適⽤
(本次為投資⼦公司)

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

視需要分批投入

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有數量：10,000,000股
(2)累積持有金額：美金10,000仟元
(3)累積持股比例：100%
(4)權利受限情形：無。
(5)本次投資所獲取之投資標的股數，暫以每股面額美金一元計算，最終依投資標的



當地主管機關核准為主。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占總資產比例：13.66%
(2)占歸屬於母公司業主之權益之比例：16.41%
(3)營運資金數額：新台幣8,522,976仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資子公司

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月3日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月3日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無