符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/23

1.召開法人說明會之日期：113/05/23

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市大安區復興南路一段368號14樓

4.法人說明會擇要訊息：市場概況及業績展望

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
無
4.舊任者簡歷:
無
5.新任者職稱及姓名:
陳鴻銘/富邦保險經紀人(菲律賓)獨立董事
6.新任者簡歷:
陳鴻銘/Yulon
Finance
Philippines
Corporation
銷售主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:
無
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/5/22
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:1/1
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:聯發國際餐飲事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債案業經金融監督管理委員會於民國



113年5月7日金管證發字第1130340806號函同意申報生效在案。
(2)以民國113年5月22日為轉換價格訂定基準日之前三個營業日本公司普通股收



盤價平均值89.37元為基準價格，轉換溢價率為105.5%。
(3)以上述方式訂定轉換價格為每股新台幣94.3元。

1.證券名稱:

公司債。

2.交易日期:113/5/22~113/5/22

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

95000U2K8：100,000
單位；每單位US$97.50；總金額US$9.7
佰萬元。

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用。

5.與交易標的公司之關係:

無。

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

95000U2K8：1,114,500
單位；US$108.8
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

6.11%；8.19%；NT$422,186
佰萬元。

8.取得或處分之具體目的:

固定收益投資。

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用。

12.董事會通過日期:

不適用。

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

14.其他敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.依證交所113年5月8日臺證上一字第1131802008號函說明二稱「經查貴


公司董事長何君向股務代理機構申請113年股東常會之股東名冊，未依


貴公司「印信管理作業指導書」及「契約審查流程暨管理作業指導書


」規定申請用印及印鑑外借，另目前經濟部大小章保管人員與貴公司


「印信管理作業指導書」規定不符，核有違反「公開發行公司建立內


部控制制度處理準則」第5條之規定，本公司前於113年4月16日、4月


29日及5月3日函請貴公司採取更積極必要之法律行為盡速改善...」。
2.承上，依本公司113年5月6日審計委員會決議，諫請何董事長於113年


5月10日中午12時前將經濟部大章交還給公司保管人，逾期即由全體


獨立董事擔任訴訟的代表人對何董事長提起返還印章的訴訟。惟截至


113年5月10中午12時，何董事長仍未將經濟部大章交還給公司保管人。
6.因應措施:
1.本公司全體獨立董事於113年5月10日下午簽署民事委任書，正式委任


「環群商務法律事務所」之龔新傑律師及黃湘捷律師為此案件之訴訟


代理人，並於113年5月15日正式向台北地方法院遞狀提告。
2.承上，訴訟代理人今天收到臺灣臺南地方法院113年度訴字第882號通


知於113年6月17日開庭審理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

雲林縣虎尾鎮光復路123號常溫棟、低溫棟廠房及其附屬建物之使用權資產。

2.事實發生日:113/5/22~113/5/22

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:3,290坪、每單位價格：每坪約845元(未稅)、
交易總金額：每月約新台幣2,780,127元(未稅)、
使用權資產金額合計：新台幣65,377,425元(未稅)。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：全家便利商店股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：地點符合公司需求
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

關係人全家便利商店股份有限公司於102年7月取得不動產，
工程成本合計為新台幣309,538,565元

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租賃期間：113.06.01起至115.05.31止、付款條件：每月約新台幣2,780,127元、
契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

價格決定之參考依據：經參考鄰近區域租賃行情並與關係人進行議價、
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運所需

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第2項規定，得事後再提報最近期之董事會追認。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第4項規定，得事後再提報最近期之董事會追認。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

玉山銀行人民幣理財商品

2.事實發生日:113/4/1~113/5/22

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：不適用	
每單位價格：不適用	
累積處分理財商品之交易總金額：人民幣60,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：玉山銀行	
與公司之關係：非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

處分利益人民幣541,890.42元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依公司核決權限

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：不適用	
累積持有總金額：人民幣20,000,000元	
持股比例：不適用	
權利受限情形：不適用

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占母公司最近期個體財務報表中總資產之比例：3.79％	
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例：5.24％	
母公司最近期個體財務報表中營運資金數額：新台幣817,297仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/22
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:



PT
YIH
QUAN
FOOTWEAR
INDONESIA現金增資
(2)事實發生日:



112/05/23~113/05/22
(3)交易數量、每單位價格及交易總金額:



美金2.16億元，得於總額度內分次執行　



(約新台幣6,972,480仟元；依民國113年05月22日之收盤匯率32.28換算)
(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免



揭露其姓名）:



LAI
YIH
FOOTWEAR
CO.,
LTD.(Samoa)增資THRIVE
FOISON
LIMITED(Samoa)、MEGA



RIVER
INVESTMENT
CO.,
LTD.(Seychelles)，再轉增資PT
YIH
QUAN
FOOTWEAR



INDONESIA，得分次投資。



(上述公司皆為本公司依投資流程持股100%之子公司、孫公司)
(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人



、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:



現金增資，不適用
(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日



期、價格及交易當時與公司之關係:



不適用
(7)本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係



人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:



不適用
(8)處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:



不適用
(9)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:



依增資時程辦理
(10)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:




董事會決議；得分次投資，並授權董事長於額度內辦理
(11)取得或處分有價證券標的公司每股淨值:




不適用
(12)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利




受限情形（如質押情形）:




累積持有金額(含本次交易)：美金8,700萬元




持股比例：THRIVE
FOISON
LIMITED：50%














MEGA
RIVER
INVESTMENT
CO.,
LTD.：50%
(13)迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券




投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之




比例暨最近期財務報表中營運資金數額:




占公司最近期財務報表中總資產：9.89%




占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：14.90%




最近期財務報表中營運資金(流動資產減流動負債)數額：新台幣7,398,788仟元
(14)經紀人及經紀費用:




不適用
(15)取得或處分之具體目的或用途:




充實孫公司建廠、設備等營運資金
(16)本次交易表示異議董事之意見:




無
(17)本次交易為關係人交易:




是
(18)董事會通過日期:




112年03月31日
(19)監察人承認或審計委員會同意日期:




112年03月31日
(20)本次交易會計師出具非合理性意見:




不適用
(21)會計師事務所名稱:




不適用
(22)會計師姓名:




不適用
(23)會計師開業證書字號:




不適用
(24)是否涉及營運模式變更:




否
(25)營運模式變更說明:




無
(26)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:




不適用
(27)資金來源:




不適用
(28)其他敘明事項:




無
3.因應措施:本公司及子公司依照公開發行公司取得或處分資產處理準則規定辦理
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/27

1.召開法人說明會之日期：113/05/27

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市中正區羅斯福路二段100號11樓
(櫃買中心11樓多功能資訊媒體區

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心業績發表會，就本公司財務及業務相關資訊做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

橫市中區太田町一丁目18番地2
8層商業大樓

2.事實發生日:113/5/22~113/5/22

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)土地面積:184.66平方公尺，折合約55.86坪。
(2)建物面積:1060.96平方公尺，折合約320.94坪。
(3)交易總金額:日圓680,000仟元(約新台幣144,000仟元).

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人:株式会社.
(2)與公司關係:無.

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用.

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用.

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用.

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約約定.

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式:議價.
(2)價格決定之參考依據:參考市場行情.
(3)決策單位:董事會.

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

(1)株式会社三友.
(2)日圓709,000仟元(約新台幣150,000仟元)

11.專業估價師姓名:

安本光夫.

12.專業估價師開業證書字號:

第6812号.

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用.

17.會計師事務所名稱:

不適用.

18.會計師姓名:

不適用.

19.會計師開業證書字號:

不適用.

20.經紀人及經紀費用:

不適用.

21.取得或處分之具體目的或用途:

提升公司整體營運績效.

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無.

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

1.民國113年05月06日.

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年05月06日.

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本公司於113/05/06董事會決議通過取得投資性不動產;
於113/05/22正式簽訂不動產買賣契約，故補充公告簽約資訊。

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/5/22~113/5/22

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：11,550單位，均價：1.84%，

百景：15,040單位，均價：1.84%，

嘉財：343,360單位，均價：1.83%，

嘉吉：24,510單位，均價：1.83%，

科德：17,200單位，均價：1.84%，

嘉駿：469,040單位，均價：1.84%，

總金額：88,070仟，(約新台幣395,170千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

艾普來：11,550單位，均價：1.84%，

百景：15,040單位，均價：1.84%，

嘉財：343,360單位，均價：1.83%，

嘉吉：24,510單位，均價：1.83%，

科德：17,200單位，均價：1.84%，

嘉駿：469,040單位，均價：1.84%，

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：8.53%

占股東權益之比例：11.74%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/5/22~113/5/22

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：11,550單位，均價：1.79%，

百景：15,040單位，均價：1.80%，

嘉財：343,340單位，均價：1.79%，

嘉吉：24,510單位，均價：1.79%，

科德：17,200單位，均價：1.79%，

嘉駿：469,020單位，均價：1.79%，

總金額：88,070仟，(約新台幣395,171千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處份利益人民幣4仟元

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

蘇州艾普來
無

東莞百景

無

蘇州嘉財電子
無

蘇州嘉吉電子
無

蘇州科德
無

重慶嘉駿
無

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：8.53%

占股東權益之比例：11.74%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無