1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/29
2.公司名稱:高技企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年3月衍生性商品交易誤植金額之更正
6.更正資訊項目/報表名稱:113年3月衍生性商品交易資訊(非持有供交易)
7.更正前金額/內容/頁次:未沖銷契約公允價值:19,680仟元
8.更正後金額/內容/頁次:未沖銷契約公允價值:-81仟元
9.因應措施:更正後重新上傳
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/29
2.增資資金來源:盈餘暨資本公積
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣2,083,033,250元/208,303,325股
盈餘轉增資166,642,660股
資本公積轉增資41,660,665股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發500股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，
得由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，
未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法240條規定以現金分派至元止
(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同，並採無實體發行。
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東常會通過後，擬請股東常會授權董事會於報請主管機關核准後，
另訂除權暨增資基準日。
(2)嗣後如因主管機關之命令或主客觀因素影響本公司實際流通在外股數，
致股東配股率有調整之必要時，擬請股東常會授權董事會全權處理之，相關
未盡事宜亦同。

1.董事會決議日期:113/04/29
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山區龍江路128號2樓(會議廳)(更改)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審核112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司112年給付董事酬金報告。

(5)背書保證情形報告。

(6)國內有(無)擔保普通公司債發行情形報告。

(7)資本公積配發現金報告案。(新增)

(8)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)依公司法第172-1條規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期

間向本公司提出113年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一

項或300字者，均不列入議案。本公司將自113年04月26日起至113年05月06日止

受理股東之提案，受理提案處所：愛山林建設開發股份有限公司財務部

(地址：106台北市大安區忠孝東路4段166號11樓之2)，電話：(02)8773-6688。

1.
現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/04/29

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：624,909,975

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：4.00000000

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000

　(8)股東配股總股數(股)：208,303,325

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.股東常會日期:113/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過《關於公司2023年度利潤分配預案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過《關於公司2023年度財務決算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過《關於公司2023年度董事會工作報告的議案》

(2)通過《關於公司2023年度獨立董事述職報告的議案》

(3)通過《關於公司2023年度監事會工作報告的議案》

(4)通過《關於公司2023年年度報告及其摘要的議案》

(5)通過《關於續聘2024年度審計機構的議案》

(6)通過《關於公司2024年度對外擔保額度計劃的議案》
7.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：

http://www.sse.com.cn/

1.事實發生日:113/04/29
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案

審議《關於公司2024年第一季度報告的議案》
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，
請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

1.事實發生日:113/04/29
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:113/04/26
2.辦理資本變更登記完成日期:113/04/26
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣
1,216,408,290元，在外流通股數為121,640,829股，每股淨值為新台幣66.77元。
(2)本次註銷減資新台幣51,000元(5,100股)。
(3)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣
1,216,357,290元，在外流通股數為121,635,729股，每股淨值為新台幣66.78元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低


之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:以上每股淨值係依最近一期(112Q4)會計師核閱財務報告為主。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無