1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司向馬來西亞智慧財產局(MYIPO)申請之專利案「KETAMINE
PAMOATE
AND
USE
THEREOF」業經審查並收到核准通知書，發明專利申請號：PI2021003518。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，



投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
謝明仁
獨立董事
陳至誠
獨立董事
簡定國
4.舊任者簡歷:
獨立董事
謝明仁


勤茂會計師事務所會計師
獨立董事
陳至誠


單井工業(股)公司監察人
獨立董事
簡定國


單井工業(股)公司監察人
5.新任者姓名:待董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:待董事會委任後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事及獨立董事任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:待董事會委任後公告。
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:


現金股利新台幣421,135,235(即每股配發現金股利新台幣4.1元)
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/05
6.停止過戶起始日期:113/07/06
7.停止過戶截止日期:113/07/10
8.除權（息）基準日:113/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/05/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:廖文嘉/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:廖文嘉/本公司董事長
5.異動原因:113年股東常會全面改選董事，董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:113/05/29
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
謝明仁
獨立董事
陳至誠
獨立董事
簡定國
4.舊任者簡歷:
獨立董事
謝明仁


勤茂會計師事務所會計師
獨立董事
陳至誠


單井工業(股)公司監察人
獨立董事
簡定國


單井工業(股)公司監察人
5.新任者姓名:
獨立董事
謝明仁
獨立董事
宋愷
獨立董事
陳揚
6.新任者簡歷:
獨立董事
謝明仁


勤茂會計師事務所會計師
獨立董事
宋愷




喬客劇場有限公司負責人
獨立董事
陳揚




悅城科技股份有限公司特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期將於113年7月29日屆滿，故提前改選三席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:恩德科技股份有限公司代表人:廖文嘉/本公司董事長

董事:恩德科技股份有限公司代表人:黃逸嫺/本公司副董事長

董事:恩德科技股份有限公司代表人:侯建富/本公司總經理

董事:鄧傳馨/馨昌股份有限公司董事長

獨立董事:劉福運/碁元會計師事務所長

獨立董事:林紹源/天一法律事務所律師

獨立董事:賴文祥/逢甲大學行銷系教授
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:113/05/29~116/05/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:王祥亨
董事:鄒麗芬
董事:游孟哲
董事:鄭明忠
獨立董事:謝明仁
獨立董事:陳至誠
獨立董事:簡定國
4.舊任者簡歷:
王祥亨


單井工業(股)公司董事長
鄒麗芬


單井工業(股)公司監察人
游孟哲


單井工業(股)公司總經理
鄭明忠


金協連環保工程有限公司總經理
謝明仁


勤茂會計師事務所會計師
陳至誠


單井工業(股)公司監察人
簡定國


單井工業(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:王祥亨
董事:鄒麗芬
董事:游孟哲
董事:王銓
獨立董事:謝明仁
獨立董事:宋愷
獨立董事:陳揚
6.新任者簡歷:
王祥亨


單井工業(股)公司董事長
鄒麗芬


單井工業(股)公司監察人
游孟哲


單井工業(股)公司總經理
王銓




單井工業(股)公司副總經理
謝明仁


勤茂會計師事務所會計師
宋愷




喬客劇場有限公司負責人
陳揚




悅城科技股份有限公司特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期將於113年7月29日屆滿，故提前全面改選董事(含三席獨立董事)。
9.新任者選任時持股數:
董事:王祥亨，2,207,843股
董事:鄒麗芬，1,318,834股
董事:游孟哲，400,300股
董事:王銓，40,468股
獨立董事:謝明仁，0股
獨立董事:宋愷，0股
獨立董事:陳揚，0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:朱炫璉
6.新任者簡歷:臺北大學會計系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會補選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/29
2.舊任者姓名及簡歷:

董事:恩德科技股份有限公司代表人:廖文嘉/本公司董事長

董事:恩德科技股份有限公司代表人:黃逸嫺/本公司副董事長

董事:恩德科技股份有限公司代表人:侯建富/本公司總經理

董事:鄧傳馨/馨昌股份有限公司董事長

獨立董事:劉福運/碁元會計師事務所長

獨立董事:林紹源/天一法律事務所律師

獨立董事:賴文祥/逢甲大學行銷系教授
3.新任者姓名及簡歷:

董事:恩德科技股份有限公司代表人:廖文嘉/本公司董事長

董事:恩德科技股份有限公司代表人:黃逸嫺/本公司副董事長

董事:恩德科技股份有限公司代表人:侯建富/本公司總經理

董事:鄧傳馨/馨昌股份有限公司董事長

獨立董事:劉福運/碁元會計師事務所長

獨立董事:林紹源/天一法律事務所律師

獨立董事:賴文祥/逢甲大學行銷系教授
4.異動原因:任期屆滿提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:

董事:恩德科技股份有限公司代表人-廖文嘉:11795854股

董事:恩德科技股份有限公司代表人-黃逸嫺:11795854股

董事:恩德科技股份有限公司代表人-侯建富:11795854股

董事:鄧傳馨:0股

獨立董事:劉福運:0股

獨立董事:林紹源:0股

獨立董事:賴文祥:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
7.新任生效日期:113/05/29
8.同任期董事變動比率:任期屆滿提前全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利配發新台幣160,325,536元，每股
配發新台幣3.1元(已扣除尚未達成既得條件之限制員工權利新股
90,090
股、已
買回庫藏股1,301,000股)。嗣後如因本公司流通在外股數變動，授權董事長依
決議之分配總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。
4.除權（息）交易日:113/06/19
5.最後過戶日:113/06/20
6.停止過戶起始日期:113/06/21
7.停止過戶截止日期:113/06/25
8.除權（息）基準日:113/06/25
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:113/07/22
13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書






































及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十二屆獨立董事(一名)案。
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)通過解除本公司董事競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事
孫弘
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍類同公司之董事。
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經113年05月29日股東常會依法決議通過解除董事競業行為限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事
孫弘
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

深圳海晨盟立科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:

深圳海晨盟立科技有限公司：深圳市光明區鳳凰街道東坑社區華星光電工業園



























第一棟101。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

深圳海晨盟立科技有限公司：從事技術服務、技術開發、技術諮詢普通機械安裝；



























智能控制系統集成、軟體開發、物料搬運裝備銷售、



























互聯網設備銷售、電腦軟硬體及輔助設備零售。
10.對本公司財務業務之影響程度:

深圳海晨盟立科技有限公司：該公司為本公司間接持股100%之子公司採權益法認列之



























轉投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。