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本資料由  (上市公司) 2022 聚亨 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:07:02
發言人 王敏華 發言人職稱 經理 發言人電話 07-6212191
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2022 聚亨 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:07:02
發言人 王敏華 發言人職稱 經理 發言人電話 07-6212191
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3515 華擎 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會成員異動
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 15:06:38
發言人 陳健宏 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)2896-5588
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:魏艾
獨立董事:吳金榮
獨立董事:歐陽明
4.舊任者簡歷:
獨立董事:魏艾(政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心主任)
獨立董事:吳金榮(微驅科技(股)公司總經理)
獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)
5.新任者姓名:
獨立董事:歐陽明
獨立董事:譚旦旭
獨立董事:蘇艷雪
6.新任者簡歷:
獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)
獨立董事:譚旦旭(臺北科技大學創新學院教授)
獨立董事:蘇艷雪(光點影業(股)公司法人董事代表人)
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿,全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/20~113/8/19
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3515 華擎 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會成員異動
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 15:06:38
發言人 陳健宏 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)2896-5588
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:魏艾
獨立董事:吳金榮
獨立董事:歐陽明
4.舊任者簡歷:
獨立董事:魏艾(政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心主任)
獨立董事:吳金榮(微驅科技(股)公司總經理)
獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)
5.新任者姓名:
獨立董事:歐陽明
獨立董事:譚旦旭
獨立董事:蘇艷雪
6.新任者簡歷:
獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)
獨立董事:譚旦旭(臺北科技大學創新學院教授)
獨立董事:蘇艷雪(光點影業(股)公司法人董事代表人)
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿,全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/20~113/8/19
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3490 單井 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事競業 行為之限制案
序號 8 發言日期 113/05/29 發言時間 15:05:44
發言人 游孟哲 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-22686191
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:王祥亨
董事:鄒麗芬
董事:游孟哲
董事:王銓
獨立董事:謝明仁
獨立董事:宋愷
獨立董事:陳揚
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之行為,以無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

本案經股東常會票決結果照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3490 單井 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事競業 行為之限制案
序號 8 發言日期 113/05/29 發言時間 15:05:44
發言人 游孟哲 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-22686191
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:王祥亨
董事:鄒麗芬
董事:游孟哲
董事:王銓
獨立董事:謝明仁
獨立董事:宋愷
獨立董事:陳揚
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之行為,以無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

本案經股東常會票決結果照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3490 單井 公司提供

主旨:公告本公司第五屆薪資報酬委員會任期屆滿
序號 4 發言日期 113/05/29 發言時間 15:04:48
發言人 游孟哲 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-22686191
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
謝明仁
獨立董事
陳至誠
獨立董事
簡定國
4.舊任者簡歷:
獨立董事
謝明仁


勤茂會計師事務所會計師
獨立董事
陳至誠


單井工業(股)公司監察人
獨立董事
簡定國


單井工業(股)公司監察人
5.新任者姓名:待董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:待董事會委任後公告。
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事及獨立董事任期屆滿。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:待董事會委任後公告。
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3490 單井 公司提供

主旨:公告本公司第五屆薪資報酬委員會任期屆滿
序號 4 發言日期 113/05/29 發言時間 15:04:48
發言人 游孟哲 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-22686191
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
謝明仁
獨立董事
陳至誠
獨立董事
簡定國
4.舊任者簡歷:
獨立董事
謝明仁


勤茂會計師事務所會計師
獨立董事
陳至誠


單井工業(股)公司監察人
獨立董事
簡定國


單井工業(股)公司監察人
5.新任者姓名:待董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:待董事會委任後公告。
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事及獨立董事任期屆滿。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:待董事會委任後公告。
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C4578 總格精密 公司提供

主旨:公告本公司董事會選任董事長
序號 4 發言日期 113/05/29 發言時間 15:03:54
發言人 侯建富 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-2220161
符合條款 第 113/05/29 款 事實發生日 1.董事會決議日:113/05/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:廖文嘉/本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:廖文嘉/本公司董事長 5.異動原因:113年股東常會全面改選董事,董事會推選新任董事長。 6.新任生效日期:113/05/29 7.其他應敘明事項:無
說明
1.董事會決議日:113/05/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:廖文嘉/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:廖文嘉/本公司董事長
5.異動原因:113年股東常會全面改選董事,董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:113/05/29
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C4578 總格精密 公司提供

主旨:公告本公司董事會選任董事長
序號 4 發言日期 113/05/29 發言時間 15:03:54
發言人 侯建富 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-2220161
符合條款 第 113/05/29 款 事實發生日 1.董事會決議日:113/05/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:廖文嘉/本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:廖文嘉/本公司董事長 5.異動原因:113年股東常會全面改選董事,董事會推選新任董事長。 6.新任生效日期:113/05/29 7.其他應敘明事項:無
說明
1.董事會決議日:113/05/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:廖文嘉/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:廖文嘉/本公司董事長
5.異動原因:113年股東常會全面改選董事,董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:113/05/29
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C4578 總格精密 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 15:03:16
發言人 侯建富 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-2220161
符合條款 第 113/05/29 款 事實發生日 1.股東會決議日:113/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:恩德科技股份有限公司代表人:廖文嘉/本公司董事長 董事:恩德科技股份有限公司代表人:黃逸嫺/本公司副董事長 董事:恩德科技股份有限公司代表人:侯建富/本公司總經理 董事:鄧傳馨/馨昌股份有限公司董事長 獨立董事:劉福運/碁元會計師事務所長 獨立董事:林紹源/天一法律事務所律師 獨立董事:賴文祥/逢甲大學行銷系教授 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:113/05/29~116/05/28 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
說明
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:恩德科技股份有限公司代表人:廖文嘉/本公司董事長

董事:恩德科技股份有限公司代表人:黃逸嫺/本公司副董事長

董事:恩德科技股份有限公司代表人:侯建富/本公司總經理

董事:鄧傳馨/馨昌股份有限公司董事長

獨立董事:劉福運/碁元會計師事務所長

獨立董事:林紹源/天一法律事務所律師

獨立董事:賴文祥/逢甲大學行銷系教授
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:113/05/29~116/05/28
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C4578 總格精密 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 15:03:16
發言人 侯建富 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-2220161
符合條款 第 113/05/29 款 事實發生日 1.股東會決議日:113/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:恩德科技股份有限公司代表人:廖文嘉/本公司董事長 董事:恩德科技股份有限公司代表人:黃逸嫺/本公司副董事長 董事:恩德科技股份有限公司代表人:侯建富/本公司總經理 董事:鄧傳馨/馨昌股份有限公司董事長 獨立董事:劉福運/碁元會計師事務所長 獨立董事:林紹源/天一法律事務所律師 獨立董事:賴文祥/逢甲大學行銷系教授 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:113/05/29~116/05/28 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
說明
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:恩德科技股份有限公司代表人:廖文嘉/本公司董事長

董事:恩德科技股份有限公司代表人:黃逸嫺/本公司副董事長

董事:恩德科技股份有限公司代表人:侯建富/本公司總經理

董事:鄧傳馨/馨昌股份有限公司董事長

獨立董事:劉福運/碁元會計師事務所長

獨立董事:林紹源/天一法律事務所律師

獨立董事:賴文祥/逢甲大學行銷系教授
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:113/05/29~116/05/28
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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