1.契約種類:自地委建

2.事實發生日:113/5/10~113/5/10

3.契約相對人及其與公司之關係:

龍城營造(股)公司，子公司

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約主要內容：台南市安平區海興段1-5及1-94地號新建工程承攬契約。
契約總金額新台幣
伍億壹仟萬
元(含稅)。
契約起迄日期：尚未正式簽約。
限制條款及其他重要約定事項：無。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

興建住宅大樓出售

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年5月10日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月10日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:是

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無.

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):374,110
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(11,156)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(91,538)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):199
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):5,144
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(4,820)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.02)
11.期末總資產(仟元):4,556,438
12.期末總負債(仟元):709,413
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,712,641
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/10
2.公司名稱:宜錦科技(股)公司及創量科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司直接及間接持股宜錦科技(股)公司77%
5.發生緣由:
1.本公司之重要子公司宜錦科技股份有限公司及創量科技
股份有限公司於112年11月03日經雙方董事會決議通過合併，
另於112年12月15日經雙方董事會決議通過合併基準日為
113年3月31日。
2.本合併案宜錦科技(股)公司業經國家科學及技術委員會新竹
科學園區管理局113年4月22日竹商字第1130012895號函核准變
更登記在案。
3.宜錦科技股份有限公司增資前發行股份總數為39,000,000股，
合併增資發行新股為6,982,253股，增資後發行股數為45,982,253股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣459,822,530元整。
4.依換股比率換發之宜錦科技(股)公司股份有不滿一股之畸零股，
宜錦科技(股)公司依發行面額，按換股比率折算現金(抵繳無實體
登錄費用)給付至元為止(元以下捨去)，並由宜錦科技(股)公司
董事長洽特定人以發行面額承購。
5.補充說明本公司之二家重要子公司合併換發新股相關事宜如下
(1).創量科技股份有限公司股票最後過戶日期：113年05月24日。
(2).創量科技股份有限公司股票停止過戶期間：113年05月27日至
113年05月31日。
(3).換發新股換票基準日:
113年05月31日
(4).換發新股發放日:
113年06月07日
(5).本次合併股份轉換換發之新股採無實體發行，其權利義務與已發行
普通股相同。
(6)股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理本部。(地址：台北
市忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)33930898。)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/10
2.公司名稱:工信開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因當月還款而減少背書保證實際動支金額。
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與及背書保證明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
「個別子公司本月增(減)金額」：原誤植金額新台幣0仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
「個別子公司本月增(減)金額」：更正為金額新台幣-27442仟元。
9.因應措施:更正後重新上傳申報公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.
董事會擬議日期：113/05/10

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市新莊區民安路420巷28號二樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)一一二年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案公告作業流程：



依「公司法」第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，



得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。



凡有意提案之股東務請於民國113年03月28日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方



式，以利董事會回覆是否列入議案結果。



請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(2)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人公告作業流程：



依「公司法」第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，



得以書面並備妥相關證明文件向公司提名董事(含獨立董事)候選人，凡有意提名



之股東務請於民國113年03月28日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事



會回覆是否列入候選名單。



請於信封封面上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
(3)受理提案(名)時間：民國113年03月18日起至113年03月28日16時止。



受理提案(名)處所：同協電子股份有限公司管理部。



受理提案(名)地址：新北市新莊區民安路429巷1號。



受理提案(名)電話：(02)2202-2241
(4)若有未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):175384
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):72168
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):19650
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):28254
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):19865
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):19613
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.61
11.期末總資產(仟元):1389636
12.期末總負債(仟元):682888
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):700554
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:113/05/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:


康智量、本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:


梁培菁、本公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/13
8.其他應敘明事項:更正生效日期為113/05/13。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):86346
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):-8098
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-14851
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-5980
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-5980
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-5980
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.12
11.期末總資產(仟元):877453
12.期末總負債(仟元):260011
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):617442
14.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建契約

2.事實發生日:113/5/10~113/5/10

3.契約相對人及其與公司之關係:

盛傑營造有限公司，為本公司財務報表之其他關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(一)契約主要內容：
本公司預計於113年6月21日至114年6月21日期間，
擬委託關係人盛傑營造有限公司承攬本公司工程業務:
(1)富宇天湖
工程地點：新竹縣寶山鄉寶山段沙湖壢小段99-10、99-102地號
工程項目：新建工程
預計交易金額：新台幣939,480,000元。
(2)富宇精鑄
工程地點：台中市大里區東城段954地號
工程項目：新建工程
預計交易金額：新台幣500,860,000元。
(二)契約總金額：預計共新台幣1,440,340,000元。
(三)契約起迄日期：尚未正式簽約。
(四)限制條款：無。
(五)其他重要約定事項：本預算案將提報113年股東常會討論，
未來實際與關係人執行交易時，將依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」
第15條規定辦理後，始得簽訂交易契約及支付款項。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

興建住宅大樓出售。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年5月10日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月10日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

1、為強化關係人交易管理及保障股東權益，本公司依財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1110052109號函及「公開發行公司取得
或處分資產處理準則」第15條規定辦理。
2、上述金額皆含稅。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):241,801
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):18,965
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(20,101)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):755
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):604
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):604
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.00
11.期末總資產(仟元):2,958,060
12.期末總負債(仟元):280,466
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,677,594
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):53,572
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):10,823
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(11,200)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(790)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(1,353)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(1,353)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.02)
11.期末總資產(仟元):791,253
12.期末總負債(仟元):76,744
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):714,509
14.其他應敘明事項:無