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股市跑馬燈

本資料由  (上市公司) 2439 美律 公司提供

主旨:公告本公司113年度股東常會決議解除董事 競業禁止限制案
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 15:14:49
發言人 黃朝豊 發言人職稱 總裁 發言人電話 04-23590811
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:善德投資股份有限公司,代表人:黃朝豊
獨立董事:佘日新
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍
內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上
之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
董事:善德投資股份有限公司,代表人:黃朝豊。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
善德投資股份有限公司,代表人:黃朝豊:
(1)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司董事。
(2)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司董事。
(3)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司



廈門市海滄區後祥路71號廈門生物醫藥產業協同創新創業中心工程



9號樓第1層。
(2)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司



蘇州相城經濟開發區康元路800號。
(3)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司



廈門市海滄區翁角西路2064號生物醫藥產業園B8號樓第3層。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司



從事聽力相關產品販售之專銷門市。
(2)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司



醫療器材之生產。
(3)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司



從事助聽器,聽力設備及聲學相關設備生產與銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2890 永豐金 公司提供

主旨:永豐金控代子公司永豐金證券(開曼)控股有限公司 公告股東常會重要決議事項
序號 4 發言日期 113/05/29 發言時間 15:14:12
發言人 許如玫 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)8161-8935#1350
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年無累積盈餘可供分配
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2023年度財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2439 美律 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:13:29
發言人 黃朝豊 發言人職稱 總裁 發言人電話 04-23590811
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分配案配發股東現金紅利新台幣1,030,914,177元,
即每股發放現金股利4.7000元。
嗣後如因本公司買回公司股份、發行限制員工權利新股、國內無擔保轉換
公司債轉換普通股或其他因素,致使已發行股數總額發生變動影響配息率時,
授權董事長全權辦理。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、報告事項
(1).民國一一二年度營業報告。
(2).審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告。
(3).民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4).民國一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5).董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。
(6).本公司永續發展政策及推動計畫報告。
二、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2).解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2890 永豐金 公司提供

主旨:永豐金控代子公司永豐金證券(亞洲)公告112年度股利配發基準日
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 15:12:56
發言人 許如玫 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)8161-8935#1350
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利港幣40,000,000元
4.除權(息)交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權(息)基準日:113/05/29
9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2890 永豐金 公司提供

主旨:永豐金控代子公司永豐金證券公告112年度股利配發基準日
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 15:11:36
發言人 許如玫 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)8161-8935#1350
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣2,684,909,833元
4.除權(息)交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權(息)基準日:113/05/30
9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3515 華擎 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會成員
序號 4 發言日期 113/05/29 發言時間 15:10:16
發言人 陳健宏 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)2896-5588
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:魏艾
獨立董事:吳金榮
獨立董事:歐陽明
4.舊任者簡歷:
獨立董事:魏艾(政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心主任)
獨立董事:吳金榮(微驅科技(股)公司總經理)
獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)
5.新任者姓名:
獨立董事:歐陽明
獨立董事:譚旦旭
獨立董事:蘇艷雪
6.新任者簡歷:
獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)
獨立董事:譚旦旭(臺北科技大學創新學院教授)
獨立董事:蘇艷雪(光點影業(股)公司法人董事代表人)
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿,全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/20~113/8/19
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與本屆董事會任期相同

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2890 永豐金 公司提供

主旨:永豐金控代子公司永豐金證券公告股東會重要決議
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:10:04
發言人 許如玫 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)8161-8935#1350
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業
報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定,股東會職權由董事會行使。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2022 聚亨 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:07:02
發言人 王敏華 發言人職稱 經理 發言人電話 07-6212191
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2888 新光金 公司提供

主旨:澄清媒體報導
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:06:57
發言人 林宜靜 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-23895858
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:新光金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報等電子媒體
6.報導內容:中信金有意與新光金談合併
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:媒體報載相關內容,本公司毫無所悉,故無法評論。
9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3515 華擎 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會成員異動
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 15:06:38
發言人 陳健宏 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)2896-5588
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:魏艾
獨立董事:吳金榮
獨立董事:歐陽明
4.舊任者簡歷:
獨立董事:魏艾(政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心主任)
獨立董事:吳金榮(微驅科技(股)公司總經理)
獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)
5.新任者姓名:
獨立董事:歐陽明
獨立董事:譚旦旭
獨立董事:蘇艷雪
6.新任者簡歷:
獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)
獨立董事:譚旦旭(臺北科技大學創新學院教授)
獨立董事:蘇艷雪(光點影業(股)公司法人董事代表人)
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿,全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/20~113/8/19
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 9945 潤泰新 公司提供

主旨:公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:06:15
發言人 陳柏宇 發言人職稱 協理 發言人電話 81619888
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國112年度盈餘分配議案
(每股配發現金股利1.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國112年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3490 單井 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事競業 行為之限制案
序號 8 發言日期 113/05/29 發言時間 15:05:44
發言人 游孟哲 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-22686191
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:王祥亨
董事:鄒麗芬
董事:游孟哲
董事:王銓
獨立董事:謝明仁
獨立董事:宋愷
獨立董事:陳揚
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之行為,以無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

本案經股東常會票決結果照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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