1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,002,404
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):218,533
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):132,852
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):150,973
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):121,461
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):121,459
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.01
11.期末總資產(仟元):12,021,580
12.期末總負債(仟元):7,542,355
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,479,025
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):40,188
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(8,757)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(16,203)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):2,494
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,995
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,995
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.02
11.期末總資產(仟元):3,230,513
12.期末總負債(仟元):269,214
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,961,299
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):573,312
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):78,736
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):50,507
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):51,704
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):47,931
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):47,931
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.13
11.期末總資產(仟元):2,944,629
12.期末總負債(仟元):1,474,412
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,470,217
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):294,897
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(46,386)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(56,553)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(74,282)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(74,282)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(74,282)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.26)
11.期末總資產(仟元):1,722,022
12.期末總負債(仟元):90,757
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,631,265
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/15

1.召開法人說明會之日期：113/05/15
~
113/05/16

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：新加坡

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券所舉辦之新加坡NDR
(Non-Deal
Roadshow)
，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:何基丞
4.舊任者簡歷:何基丞，本公司董事長
5.新任者姓名:何基丞
6.新任者簡歷:何基丞，本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:新任董事會推選
9.新任生效日期:113/05/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:本公司（新竹縣新埔鎮文德路3段127號）二樓會議室舉行　
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(4)一一二年私募普通股案執行情形報告。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選第九屆董事。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第一次無擔保轉換公司債自113年4月27日起至113年6月25日止停止轉換。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,124,415
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):319,177
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(60,868)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(36,569)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(33,339)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(33,339)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.46)
11.期末總資產(仟元):7,134,291
12.期末總負債(仟元):3,269,657
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,864,634
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):497,233
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):221,236
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):39,820
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):33,397
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):18,904
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):18,904
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.68
11.期末總資產(仟元):2,246,223
12.期末總負債(仟元):1,178,435
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,067,788
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:何基丞
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基州
董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵
3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為
自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,寧波康普化工有限公司董事長
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,康普(漳州)化工有限公司董事長
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,江西天江材料有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
寧波康普化工有限公司:浙江省寧波市鎮海區澥浦鎮鳳鳴路789號
康普(漳州)化工有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區濱海路30號
江西天江材料有限公司:江西省宜春市上高縣塔下鄉
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
寧波康普化工有限公司:純對苯二甲酸、氧化觸媒、碳酸鈉溶液...等
康普(漳州)化工有限公司:純對苯二甲酸、氧化觸媒、碳酸鈉溶液...等
江西天江材料有限公司:草酸...等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:113/05/10
2.投資計畫內容:本公司自地委建廠房投資案
3.預計投資金額:新台幣8.8億元
4.預計投資日期:依建廠進度投資
5.資金來源:自有資金與融資借款
6.具體目的:因應營運需求及未來發展
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):7,821,425
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):17,486,529
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損)
(仟元):7,735,330
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):6,254,267
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):6,250,969
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.40
10.期末總資產(仟元):3,734,752,361
11.期末總負債(仟元):3,489,129,204
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):245,443,514
13.其他應敘明事項:無